活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月21日15:30 - 17:00采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 交流安排 - 公司董事徐一特、吴鹏将在线与投资者交流[2] - 交流内容涉及2024年度业绩、公司治理等问题[2]

证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-017 江西江南新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 至2025 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-015 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出第二届监事会第十一次会议通知，会议于 2025 年 5 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际参加表决监事 3 人， 会议由监事会主席黄淑林女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，根据相关法 律法规，公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立 董事制度 ...

一、董事会会议召开情况 江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出第二届董事会第十三次会议通知，会议于 2025 年 5 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人， 会议由董事长徐上金先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-014 江西江南新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为规范江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘会计师事 务所的行为，推动提升审计工作质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维 护股东利益和会计师事务所的合法权益，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）审议通过《 ...

A股IPO市场概况 - 今年1月至4月A股新增IPO企业37家，较去年同期增加2家 [1] - IPO合计募资规模达247.45亿元，较去年同期下滑6% [1] - 创业板IPO企业16家，沪市主板8家，深市主板5家，科创板5家，北交所3家 [1] 板块融资分布 - 创业板融资91.35亿元，沪市主板83.99亿元，深市主板25.16亿元 [2] - 科创板融资31.80亿元，北交所融资15.16亿元 [2] - 科创板和创业板IPO融资占A股总融资额五成 [2] 行业募资排名 - 汽车行业募资72.21亿元，电子行业42.34亿元，电力设备行业38.28亿元 [1] - 新兴产业类IPO公司占比九成 [1] 企业融资规模 - 21家企业IPO融资额超5亿元，11家超7亿元，6家超10亿元 [2] - 天有为募资37.40亿元，开发科技11.69亿元，兴福电子11.68亿元 [2] - 汉朔科技、恒鑫生活、永杰新材等公司募资额均超10亿元 [2] 新股上市表现 - 上市首日平均涨幅235.98%，较去年同期108.00%显著提升 [2] - 34只新股首日涨幅超100%，22只超200%，10只超300% [2] - 江南新材涨幅606.83%，星图测控407.23%，浙江华远389.02% [2] 单签盈利情况 - 沪深两市34只新股中29只首日单签盈利超1万元 [3] - 11只新股单签盈利超2万元，6只超3万元 [3] - 弘景光电单签盈利5.91万元，矽电股份5.28万元，中国瑞林3.97万元 [3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为869,870.85万元[8] - 2024年营业总收入86.99亿元，同比增长约27.6%[28] - 2024年净利润1.76亿元，同比增长约24.4%[28] - 2024年基本每股收益1.61元/股，同比增长约23.8%[28] 财务数据 - 2024年12月31日应收账款账面价值为133,611.74万元，占资产总额的比例为39.96%[11] - 2024年12月31日流动资产合计30.0910420706亿元，2023年为20.9703496305亿元[26] - 2024年12月31日流动负债合计18.5696210417亿元，2023年为11.2403099331亿元[26] - 2024年货币资金为7.1156656581亿元，2023年为2.8447514488亿元[26] 股权结构 - 截至2024年12月31日，徐上金股本为56927188元，股权比例52.08%[49] - 截至2024年12月31日，钱芬妹股本为11209201元，股权比例10.25%[49] 上市信息 - 2025年3月公司向社会公开发行A股股票3643.63万股，增加注册资本3643.63万元，变更后注册资本为14574.52万元[50] - 公司于2025年3月20日在上海证券交易所主板挂牌上市，股票代码603124[50] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，评估自报告期末起12个月持续经营能力未发现影响事项[53][54] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[58] - 公司正常营业周期为一年[59] - 公司及境内子公司记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[60]

业绩数据 - 韩亚半导体材料2024年末总资产33470.73万元，营收34372.00万元，净利润6277.06万元[6] - 江西江南精密科技2024年末总资产34498.91万元，营收23892.11万元，净利润7891.08万元[7] - 江南新材国际（香港）2024年末总资产3016.30万元，营收4591.40万元，净利润134.81万元[8] - JMT INTERNATIONAL (THAILAND) 2024年末总资产2659.65万元，净利润17.59万元[11] 授信担保 - 2025年拟向银行申请不超32亿元综合授信额度[2] - 为子公司担保额度预计不超3亿元[4] - 截至披露日担保余额2300万元，占净资产1.70%，无逾期[14] 会议审议 - 2025年4月27日董事会、监事会审议通过相关议案[16] - 本次事项尚需提交股东大会审议[17]

业务额度 - 2025年度期货期权套期保值业务最高合约价值不超3亿，保证金和权利金上限不超3000万[2] - 2025年度外汇套期保值业务额度不超2亿人民币或等值外币，保证金和权利金上限不超1000万[8] 业务资金与有效期 - 期货期权和外汇套期保值业务资金来源为自有资金[4][9] - 业务额度有效期12个月，可循环使用[6][12] 业务风险与措施 - 期货期权业务有市场等风险，风控包括执行制度等[13][14][15] - 外汇业务有汇率波动等风险，风控包括与有资质机构合作等[16][19] 业务目的与审议 - 开展套期保值业务目的是规避风险，增强财务稳健性[20] - 2025年4月27日董事会和监事会审议通过业务议案[21][22] 各方意见 - 监事会认为业务可规避风险，同意开展[23] - 保荐机构无异议，提请加强培训和风控[24]

财务审计 - 审计江西江南新材料科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月27日[10] 公司信息 - 公司注册资本8811.5万元[11] - 公司社会信用代码为911101020854927874[11]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和1次股东大会[4][5] - 2024年确定董事和高管报酬[9] - 2024年聘任容诚会计师事务所为审计机构[9][10] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席相关会议并发表意见[4][5][6] - 2025年独立董事将继续履职[12]