董事会会议 - 公司第四届董事会第三十一次会议于2024年5月28日通讯召开[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案表决 - 《关于提名公司独立董事候选人的议案》等三议案均7票同意通过[4][6][7] 候选人信息 - 提名吴镇博为独立董事候选人，1984年生，硕士学历[4][8] - 曾任职上海建信，现任职奇富科技[8]

股份转让 - 舒宏瑞拟转让25314077股公司股份给上海明鑫光储，占比7.96%[3] - 标的股份转让单价13.88元，总价351359388元[11] - 分三期支付转让款，金额分别为1000万、1.5亿、1.91亿[11] 权益变动 - 2023年1 - 8月舒宏瑞减持15669340股，占比4.93%[10] - 变动后舒宏瑞持股13.11%，及其一致行动人合计持股44.66%[10] - 变动后上海明鑫光储持股由0%增至7.96%[10] 公司信息 - 苏州智强注册资本1419.67万元，舒振宇持股52.1586%[4] - 上海富诚海富通资管注册资本2亿，海富通基金持股100%[5] - 上海明鑫光储注册资本2亿，上海明鑫商业持股100%[7] 其他 - 受让方2亿自有资金已实缴到位，未付款亦为自有资金[9] - 违约方需支付违约金，逾期有逾期违约金[15] - 本次变动不触及要约收购，结果不确定[18]

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 上海沪工焊接集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海沪工焊接集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：上海沪工 股票代码：603131 信息披露义务人名称：上海明鑫光储企业管理有限公司 住所/通讯地址：上海市杨浦区抚顺路360号 权益变动性质：权益增加（协议转让） 签署日期：2024年5月22日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称《准则第15号》）及相关的法律、 法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。 2 | 第一节 释义 4 | | | --- | --- | | 第二节 信息披露义务人介绍 5 | | | 一、信息披露义务人基本情况 | 5 | | 二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已 | | | 发行股份 5%的情况 6 | | | 第三节 权益变动目的及持股 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 简式权益变动报告书 证券代码：603131 证券简称：上海沪工 上市公司名称：上海沪工焊接集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：上海沪工 股票代码：603131 信息披露义务人名称：舒宏瑞 住所/通讯地址：上海市徐汇区**路**弄**号**室 信息披露义务人名称：舒振宇 住所/通讯地址：上海市长宁区**路**弄**号**室 信息披露义务人名称：缪莉萍 住所/通讯地址：上海市徐汇区**路**弄**号**室 信息披露义务人名称：苏州智强管理咨询有限公司 住所/通讯地址：江苏省苏州市太仓市经济开发区城厢镇上海东路188号11幢2702 室 信息披露义务人名称：上海富诚海富通资产管理有限公司（代表"富诚海富资管 －舒振宇－富诚海富通新逸六号单一资产管理计划"） 住所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路24号1幢三层南部位301室 通讯地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦36楼 权益变动性质：权益减少 签署日期：2024年5月22日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以 ...

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-027 上海沪工焊接集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,287,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 31.8524 | | 总数的比例（%） | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书杨福娟出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长舒振宇先 ...

2023 年年度股东大会法律意见书 致:上海沪工焊接集团股份有限公司 上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会 于 2024年5月 21日召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")经公司 聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则(2023年修订)》和《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"),就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 国浩律师(上海)事务所 关于上海沪工焊接集团股份有限公司 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的,有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺,公司已将全部事实向本所披露,无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2023年年度股东大会见证之目的。本所律 ...

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入10.53亿元，同比增长6.20%[1] - 公司归母净利润-0.54亿元，同比减亏7232万元[1] - 公司预测2024-2026年收入分别为11.79/13.10/14.46亿元，同比增长11.9%/11.1%/10.4%[4] - 公司2024-2026年整体营收预测为11.8/13.1/14.5亿元，毛利率分别为22.22%/22.15%/22.02%[7] - 公司2026年预计营业收入将达到1446百万元，较2022年增长46%[11] - 预计2026年营业利润将达到123百万元，较2022年增长203%[11] - 2026年预计净利率将达到9.5%，较2022年增长17.3个百分点[11] - 公司2026年预计ROE将达到9.0%，较2022年增长19.5个百分点[11] - 预计2026年P/E比率为34.0，较2022年下降2.8倍[11] 业务展望 - 公司产品有望迎来加速增长，充分受益于下游需求景气度提升[9] - 公司预计在2024-2026年弧焊设备领域实现收入7.5/8.1/8.6亿元，毛利率分别为24.5%/24.6%/24.6%[8] - 公司预计在2024-2026年自动化焊接（切割）成套设备领域实现收入1.8/2.1/2.4亿元，毛利率分别为12.6%/12.6%/12.7%[8] - 公司预计在2024-2026年机器人系统集成领域实现收入0.3/0.4/0.5亿元，毛利率分别为13.4%/13.6%/13.5%[8] - 公司预计在2024-2026年高端装备配套领域实现收入2.1/2.4/2.8亿元，毛利率分别为21.2%/21.5%/21.5%[8] - 公司预计在2024-2026年其他业务保持稳健增长[8] 子公司业务 - 子公司沪航卫星专注商业卫星配套，有望受益商业航天高景气[2] 公司定位 - 公司是焊接、切割行业的龙头企业之一，拥有核心技术，积极布局商业航天产业[4] 可比公司估值 - 佳士科技、宗申动力、中国卫星的可比公司估值对比数据显示，平均EPS为0.40/0.47/0.56元，平均PE为61.94/50.99/41.90倍[10] 公司信息 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[17] - 公司电话号码为021-20655588[17] - 公司网址为www.huajinsc.cn[17]

上海沪工焊接集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二 0 二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mk.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 一 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海沪工焊接集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11615号 上海沪工董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进上海沪工焊接集团股份有 限公司（以下简称"公司"）规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。若发现所议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明 并实行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，提出解 决措施，必要时提出辞职。 第五条 独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机 构所组织的培训。 第六条 独立董事（至少一名）应当出席公司年度报告说明会，就投资者关 心的问题予以解答。 第三章 独立董事的任职条件 第七条 担任公司独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他规定，具备担任上市公司董事的资格； 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规、规范性文件和《上海沪工焊接集团 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护 公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘敏：女，1970 年出生，中国国籍，管理学博士，中国注册会计师、高级会 计师。历任国富浩华会计师事务所、信永中和会计师事务所、天健会计师事务所 合伙人。现任福建实达电脑设备有限公司董事、上海锦和商业经营管理股份有限 公司独立董事、哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事、华谊腾讯娱乐有限公司 独立非执行董事和上海洪源投资控股有限公司高级财务顾问。2020 年 5 月起担 任本公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司的独立董事，任 ...