证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-049 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事 ...

独立董事提名 - 上海沪工焊接集团股份有限公司董事会提名沈永锋、刘冠群为第五届董事会独立董事候选人[1][9] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上法律等履行独立董事职责必需的工作经验[1][9][14] - 被提名人需具备注册会计师资格，且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[13] 独立性要求 - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属不具备独立性[3][10][16] - 直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职人员及其亲属不具备独立性[4][10][17] 不良记录限制 - 最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的候选人有不良记录[5][18] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的候选人有不良记录[5][18] 其他要求 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[6][12][19] - 被提名人在上海沪工焊接集团股份有限公司连续任职未超过六年[6][12][19] 培训情况 - 沈永锋已参加上海证券交易所培训并取得独立董事资格证书[1] - 刘冠群承诺提名后参加上海证券交易所独立董事履职学习平台培训学习[9] 声明时间 - 提名人于2024年8月13日作出声明[13][21]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 已核实并确认符合上交所任职资格要求[5]

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会任期届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本 次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会将由7名董 事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司于2024年8月13日召开第四届 董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候 选人的议案》以及《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董 事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提 名舒振宇、缪 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 本次非交易过户前后，舒宏瑞先生、缪莉萍女士及其一致行动人的持股情 况如下： | 股东名称 | 本次非交易过户前 | | 本次非交易过户后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 缪莉萍 | 21,651,000 | 6.81% | 61,358,455 | 19.30% | | 舒振宇 | 58,613,600 | 18.43% | 58,613,600 | 18.43% | | 苏州智强管理咨询有限 公司 | 12,489,076 | 3.93% | 12,489,076 | 3.93% | | 富诚海富资管－舒振宇 －富诚海富通新逸六号 | 7,566,224 | 2.38% | 7,566,224 | 2.38% | | 单一资产管理计划 | | | | | | 舒宏瑞 | 41,695,622 | 13.1 ...

沪工转债基本信息 - 发行总额4.00亿元，400万张，每张面值100元[4][6] - 期限2020年7月20日至2026年7月19日，上市于2020年8月10日[7] - 初始转股价格21.32元/股，现21.10元/股[7] 票面利率 - 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.40%、第六年2.80%[4] 本次付息 - 第四年付息，计息2023年7月20日至2024年7月19日，票面利率2.00%[10] - 债权登记日2024年7月19日，除息和兑息日2024年7月22日[5][11] 利息派发 - 个人投资者每张实际派息1.60元（税后）[13] - 居民企业每张2.00元（含税），自行缴税[13] - 2021年11月7日至2025年12月31日非居民企业每张2.00元（含税）[14][15] 信用评级 - 公司主体和沪工转债信用等级均为A，展望稳定[9]

公司信息 - 苏州智强管理咨询有限公司注册资本1419.67万元，舒振宇持股52.1586%[10] - 上海富诚海富通资产管理有限公司注册资本2亿，海富通基金持股100%[11] 权益变动 - 缪莉萍因婚姻关系解除受让舒宏瑞部分股权[16] - 2020年7月发行4亿可转债，期限6年[19] - 2024年6月30日总股本增至317990916股[19] - 舒宏瑞7月30日前过户39707455股给缪莉萍[19][23] - 变动后缪莉萍持股61358455股，占比19.30%[21] - 变动后舒宏瑞持股1988167股，占比0.63%[21] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[39]

权益变动相关 - 信息披露义务人因舒宏瑞与缪莉萍财产分割致权益减少，签署日期2024年7月15日[2] - 舒宏瑞应于2024年7月30日前过户39707455股给缪莉萍，占总股本12.49%[21][25] - 变动前信息披露义务人合计持股占比44.66%，变动后占比不变[23] - 变动前缪莉萍持股占比6.81%，变动后占比19.30%[23] - 变动前舒宏瑞持股占比13.11%，变动后占比0.63%[23] 股本数据 - 2020年7月20日公司发行可转债40000万元，期限6年[21] - 至2024年6月30日，因沪工转债转股总股本增至317990916股[21] 交易情况 - 2024年5月22日，舒宏瑞协议转让25314077股，变动价格13.88元/股[29] 未来展望 - 截至报告签署日，信息披露义务人未来12个月内无增持或减持计划[19][41]

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于股东权益变动暨变更控股股东的提示性公告 二、本次权益变动对公司的影响 （一）本次权益变动为公司实际控制人解除婚姻关系进行财产分割，属于 非交易变动，不涉及向市场减持，不触及要约收购； （二）本次权益变动将导致舒宏瑞先生和缪莉萍女士分别持有的公司权益 发生变动，不会导致实际控制人发生变化，但公司控股股东将由舒宏瑞先生变 更为舒振宇先生，实际控制人及其一致行动人合计持股比例保持不变。 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动的基本情况 公司于近日收到舒宏瑞先生和缪莉萍女士的通知，经法院调解，双方已解除 婚姻关系，并就离婚财产分割事宜作出相关安排。舒宏瑞先生应于 2024 年 7 月 30 日之前将其持有的公司 39,707,455 股股票（占公司总股本的 12.49%）过户至 缪莉萍女士名 ...

股权变动 - 舒宏瑞与缪莉萍达成离婚调解，2024年7月30日前39,707,455股公司股票过户给缪莉萍[5][6] - 股权分割后控股股东由舒宏瑞变更为舒振宇，实际控制人不变[5][8] 影响说明 - 本次诉讼对公司生产经营和利润无重大影响[5][7]