信用评级 - 联合资信下调公司主体长期信用等级为A，下调“沪工转债”信用等级为A，评级展望为稳定[3][96] 业绩数据 - 2023年营业总收入10.53亿元，同比增长6.20%，利润总额亏损0.49亿元[9][12][46][68][101] - 2024年1 - 3月营业总收入2.21亿元，同比增长8.87%，利润总额0.19亿元，同比增长169.92%[16][26][49][67][68] - 2023年综合毛利率21.93%，同比下降0.85个百分点[47][48] - 2023年费用总额1.79亿元，同比下降6.95%，期间费用率为16.98%，同比下降2.40个百分点[66] - 2023年信用减值损失由上年0.22亿元减至0.14亿元，资产减值损失为1.03亿元（2022年为1.58亿元）[67] 资产负债 - 2023年底资产总额21.69亿元，较2022年下降6.52%；2024年3月底为21.22亿元[72] - 2023年底负债总额9.57亿元，较2022年下降9.32%；2024年3月底为8.91亿元[76] - 2023年底所有者权益12.12亿元，较上年底下降4.18%；2024年3月底为12.31亿元[78] - 2023年底应收账款和存货占流动资产比重分别为23.57%和20.07%，2024年3月底分别为24.47%和21.81%[13] 现金流 - 2023年经营活动现金由上年净流入1.02亿元扩大至净流入1.09亿元[12] - 2024年1 - 3月，经营活动现金净流出0.47亿元，投资活动现金净流入0.84亿元，筹资活动现金净流出0.02亿元[80] 股权变动 - 2023年1月10日至8月4日，舒宏瑞减持15669340股，占公司总股本的4.93%[13][43] - 2024年拟转让25314077股，占公司总股本的7.96%[9][13][43] - 截至2024年3月底，舒宏瑞、舒振宇及缪莉萍为实际控制人，分别持股21.07%、22.86%、6.81%，舒宏瑞41695622股股份被司法冻结，占其所持股份的62.22%[25] 募投项目 - “精密数控激光切割装备扩产项目”与“航天装备制造基地一期建设项目”分别从2022年12月31日和2021年12月31日延期至2024年12月31日和2025年12月31日[13] - “精密数控激光切割装备扩产项目”拟使用募集资金9000万元，累计已投入117.49万元，投资进度1.31%[29] - “航天装备制造基地一期建设项目”拟使用募集资金1.9亿元，累计已投入9963.46万元，投资进度52.44%[29] 产品业务 - 2023年弧焊设备收入与上年持平，自动化焊接（切割）成套设备销售收入增长，高端装备配套业务毛利率下降[9] - 2023年弧焊设备产能95.40万台/年，产量67.78万台，销量66.63万台，销售均价1034.07元/台[54] - 2023年自动化焊接（切割）成套设备产能900台/年，产量994台，销量923台，销售均价171023.87元/台[54] 其他 - 截至2024年3月底，子公司燊星机器人承兑余额153.88万元，逾期金额92.96万元，5月底未结清[13][44] - 截至2024年5月底，弧焊设备未履约订单金额为1.96亿元，自动化焊接（切割）成套设备未履约订单金额为0.55亿元[51] - 2023年公司为纳税信用A级纳税人，解决就业1264人次[90]

公司信息 - 公司证券代码为603131，简称为上海沪工[1] - 债券代码为113593，简称为沪工转债[1] 评级信息 - 前次债券和主体评级为A+，本次均下调至A[3][4] - 评级展望均为稳定[3][4] - 前次评级于2023年6月21日，本次报告2024年6月26日出具[3][4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为8人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数为100,321,380股，占比31.5485%[3] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[7] 投票情况 - A股同意票数100,321,100，比例99.9997%；反对280，比例0.0003%；弃权0[8] - 5%以下股东同意1,200，比例81.0811%；反对280，比例18.9189%[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月13日召开[1] - 现场会议在上海青浦15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 现场6人代表100,320,600股，占31.5483%[4] - 网络2人代表780股，占0.0002%[4] - 中小投资者4人代表1,480股，占0.0005%[5] 议案表决结果 - 《关于提名公司独立董事候选人的议案》通过[6][7] - 同意100,321,100股，占99.9997％；反对280股，占0.0003％[6] - 中小股东同意1,200股，占81.0811％；反对280股，占18.9189％[6]

公司信息 - 公司证券代码为603131，简称为上海沪工，债券代码为113593，简称为沪工转债[1] 人事变动 - 2024年6月13日独立董事俞铁成辞职，连续任职已满六年[2] - 2024年5月28日提名吴镇博为独立董事候选人获董事会通过[2] - 提名事项获2024年第一次临时股东大会审议通过[2] - 吴镇博若当选将担任提名委员会主任委员等职务[2]

2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 1 上海沪工焊接集团股份有限公司 SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP CO.,LTD. 上海沪工焊接集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》 及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，出席股东大会的全体人员须严格遵守。 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东到达会场后，请在签到处签到，并出示以下证件和文件： （一）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议 的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托 人股东账户卡。 （二）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加 盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月13日15点召开[2] - 地点在上海市青浦区外青松公路7177号会议室[2] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，6月13日投票[2] 投票及登记时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[2] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[2] - 股权登记日为2024年6月5日[8] - 会议登记时间为2024年6月6日9:00 - 16:00[9] 其他信息 - 登记地址为上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室[11] - 会议联系人是黄晶晶，电话021 - 59715700等[12] - 相关文件2024年5月29日披露[4]

独董提名 - 提名人是上海沪工焊接集团股份有限公司董事会[2] - 被提名人承诺参加上交所独董资格培训并取证[2] 独立性要求 - 持股1%以上或前10名股东自然人亲属不具独立性[3] - 持股5%以上股东单位任职人员亲属不具独立性[4] - 近1年有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良纪录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超3家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 声明日期 - 声明日期为2024年5月28日[6]

担保信息 - 公司拟为沪工智能向宁波银行上海分行申请5000万元综合授信提供2年连带保证担保[4] - 2024年5月28日董事会通过担保议案，无需提交股东大会审议[4] 子公司情况 - 沪工智能注册资本45000万，成立于2017年11月16日[6] - 2023年营收11830.38万元，净利润 - 233.53万元[7] - 2024年1 - 3月营收3090.05万元，净利润 - 173.69万元[7] 其他 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0元，无逾期担保[13]

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] 独立董事独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不具独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具独立性[3] 独立董事任职禁止情形 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不能担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[4]