公司信息 - 公司证券代码为603131，简称为上海沪工，债券代码为113593，简称为沪工转债[1] 人事变动 - 2024年6月13日独立董事俞铁成辞职，连续任职已满六年[2] - 2024年5月28日提名吴镇博为独立董事候选人获董事会通过[2] - 提名事项获2024年第一次临时股东大会审议通过[2] - 吴镇博若当选将担任提名委员会主任委员等职务[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月13日召开[1] - 现场会议在上海青浦15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 现场6人代表100,320,600股，占31.5483%[4] - 网络2人代表780股，占0.0002%[4] - 中小投资者4人代表1,480股，占0.0005%[5] 议案表决结果 - 《关于提名公司独立董事候选人的议案》通过[6][7] - 同意100,321,100股，占99.9997％；反对280股，占0.0003％[6] - 中小股东同意1,200股，占81.0811％；反对280股，占18.9189％[6]

2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 1 上海沪工焊接集团股份有限公司 SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP CO.,LTD. 上海沪工焊接集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》 及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，出席股东大会的全体人员须严格遵守。 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东到达会场后，请在签到处签到，并出示以下证件和文件： （一）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议 的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托 人股东账户卡。 （二）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加 盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份 ...

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] 独立董事独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不具独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具独立性[3] 独立董事任职禁止情形 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不能担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[4]

独董提名 - 提名人是上海沪工焊接集团股份有限公司董事会[2] - 被提名人承诺参加上交所独董资格培训并取证[2] 独立性要求 - 持股1%以上或前10名股东自然人亲属不具独立性[3] - 持股5%以上股东单位任职人员亲属不具独立性[4] - 近1年有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良纪录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超3家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 声明日期 - 声明日期为2024年5月28日[6]

担保信息 - 公司拟为沪工智能向宁波银行上海分行申请5000万元综合授信提供2年连带保证担保[4] - 2024年5月28日董事会通过担保议案，无需提交股东大会审议[4] 子公司情况 - 沪工智能注册资本45000万，成立于2017年11月16日[6] - 2023年营收11830.38万元，净利润 - 233.53万元[7] - 2024年1 - 3月营收3090.05万元，净利润 - 173.69万元[7] 其他 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0元，无逾期担保[13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月13日15点召开[2] - 地点在上海市青浦区外青松公路7177号会议室[2] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，6月13日投票[2] 投票及登记时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[2] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[2] - 股权登记日为2024年6月5日[8] - 会议登记时间为2024年6月6日9:00 - 16:00[9] 其他信息 - 登记地址为上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室[11] - 会议联系人是黄晶晶，电话021 - 59715700等[12] - 相关文件2024年5月29日披露[4]

董事会会议 - 公司第四届董事会第三十一次会议于2024年5月28日通讯召开[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案表决 - 《关于提名公司独立董事候选人的议案》等三议案均7票同意通过[4][6][7] 候选人信息 - 提名吴镇博为独立董事候选人，1984年生，硕士学历[4][8] - 曾任职上海建信，现任职奇富科技[8]

股份转让 - 舒宏瑞拟转让25314077股公司股份给上海明鑫光储，占比7.96%[3] - 标的股份转让单价13.88元，总价351359388元[11] - 分三期支付转让款，金额分别为1000万、1.5亿、1.91亿[11] 权益变动 - 2023年1 - 8月舒宏瑞减持15669340股，占比4.93%[10] - 变动后舒宏瑞持股13.11%，及其一致行动人合计持股44.66%[10] - 变动后上海明鑫光储持股由0%增至7.96%[10] 公司信息 - 苏州智强注册资本1419.67万元，舒振宇持股52.1586%[4] - 上海富诚海富通资管注册资本2亿，海富通基金持股100%[5] - 上海明鑫光储注册资本2亿，上海明鑫商业持股100%[7] 其他 - 受让方2亿自有资金已实缴到位，未付款亦为自有资金[9] - 违约方需支付违约金，逾期有逾期违约金[15] - 本次变动不触及要约收购，结果不确定[18]

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 上海沪工焊接集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海沪工焊接集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：上海沪工 股票代码：603131 信息披露义务人名称：上海明鑫光储企业管理有限公司 住所/通讯地址：上海市杨浦区抚顺路360号 权益变动性质：权益增加（协议转让） 签署日期：2024年5月22日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称《准则第15号》）及相关的法律、 法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。 2 | 第一节 释义 4 | | | --- | --- | | 第二节 信息披露义务人介绍 5 | | | 一、信息披露义务人基本情况 | 5 | | 二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已 | | | 发行股份 5%的情况 6 | | | 第三节 权益变动目的及持股 ...