人员变动 - 2025年2月8日公司收到独立董事刘冠群辞职报告[3] - 刘冠群未持股，辞职使独董占比低于法定要求[3] - 辞职报告在选出新任独董后生效[3] 人事提名 - 2月11日会议提名倪晨凯为独董候选人[3] - 倪晨凯任期至第五届董事会届满[3] - 需上交所审核无异议才可提交审议[5]

重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 2 月 11 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司预 计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议 案无需提交公司股东大会审议。 2025 年 2 月 9 日，公司召开独立董事专门会议，公司 3 名独立董事参与会 议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司预计 2025 年度日常 关联交易额度的议案》；独立董事认为：本次预计的日常关联交易为公司日常经 营活动所需，关联交易定价以市场价格作为依据，采用经销商的统一供货价和销 售政策、统一的维修服务费用标准，价格公允，不存在损害公司和全体股东特别 是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交董事会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于公司预计 2025 年度日常关联交 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年2月27日[4] - 网络投票起止时间为2025年2月27日9:15 - 15:00[3] - 现场会议召开时间为2025年2月27日15点，地点在上海青浦区外青松公路7177号会议室[4] 股权及计票信息 - 股权登记日为2025年2月20日[10] - 对中小投资者单独计票的议案为1号议案[7] 登记及联系信息 - 登记时间为2025年2月21日9:00 - 16:00，地址在上海青浦区外青松公路7177号董事会办公室[11] - 会议联系人黄晶晶，电话021 - 59715700，传真021 - 59715670，邮箱hggf@hugong.com[14] 其他 - 公告于2025年2月12日发布[16] - 审议关于提名公司独立董事候选人的议案[5]

公司信息 - 公司证券代码为603131，简称为上海沪工，债券代码为113593，简称为沪工转债[1] 会议情况 - 第五届监事会第三次会议2025年2月9日发通知和材料，11日通讯召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席丁号学召集主持[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案》，3票同意[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年2月11日通讯召开，7位董事全出席[3] 人事提名 - 董事会同意提名倪晨凯为独立董事候选人，任期待股东大会通过[4] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易额度议案[5][6] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案[6]

资金运用 - 2024年11月4日公司用8500万元闲置募集资金买建行存款，近日赎回获收益20.42万元[4][5] - 本次现金管理金额8500万元，源于闲置募集资金，总额4亿，实到账3.9547169811亿元[6] 项目投资 - 截至2024年6月30日，精密数控激光切割装备扩产项目拟投9000万元，实投117.49万元[7] - 航天装备制造基地一期建设项目拟投1.9亿元，实投9963.46万元[8] - 补充流动资金项目拟投1.2亿元，实投1.163456亿元[9] 财务数据 - 2023年归属上市公司股东净利润 - 5424.556543万元，2024年1 - 9月为4699.47721万元[15] - 2023年经营活动现金流量净额1.0911613341亿元，2024年1 - 9月为6768.690512万元[15] 风险与处理 - 公司购买理财产品总体风险可控，已制定多项风险控制措施[13] 会计处理 - 本次现金管理本金计交易性金融资产，利息收益计投资收益，以审计结果为准[16]

公司财务表现 - 公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为1150万元至1350万元，与上年同期-5424.56万元相比，将实现扭亏为盈 [1] - 2023年度公司商誉计提减值9741.78万元，2024年度无商誉计提减值 [1] 业务发展 - 公司进一步聚焦并夯实主营业务，持续升级智能制造板块的产品和服务，优化业务结构 [1] - 通过深挖优质客户需求，公司实现了智能制造业务收入和净利润的稳定增长 [1]

净利润及扣非净利润 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为1,150万元至1,350万元，实现扭亏为盈[4] - 预计2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-450万元至-250万元[4] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为-5,424.56万元，扣除非经常性损益的净利润为-7,431.97万元[5] 商誉减值 - 2023年度公司商誉计提减值9,741.78万元，2024年度无商誉计提减值[6] 业务表现 - 2024年度公司智能制造业务收入和净利润实现稳定增长[6] - 高端装备配套业务板块的收入及净利润下降，主要受市场环境、行业政策、固定成本分摊、存货跌价损失及信用减值等因素影响[6]

可转债情况 - 2020年7月20日发行可转债400万张，总额40000万元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.40%至第六年2.80%[4] - 初始转股价格21.32元/股，调整后为21.10元/股[5] - 2024年10月8 - 14日回售注销2000元，占比0.0005%[5] - 2024年10 - 12月转股金额2000元，数量94股[6] - 截至2024年12月31日，累计转股356000元，数量16758股，占比0.0053%[3] - 截至2024年12月31日，未转股金额399642000元，占比99.91%[3] 股份情况 - 2024年9 - 12月，有限售条件流通股无变动为0股[8] - 2024年9 - 12月，无限售条件流通股从317990916股增至317991010股[8] - 2024年9 - 12月，总股本从317990916股增至317991010股[8]

公司信息 - 公司证券代码为603131，简称为上海沪工，债券代码为113593，简称为沪工转债[1] 人事变动 - 原财务总监杨福娟因身体原因卸任，不再担任公司任何职务[2] - 2024年12月30日公司聘任秦勇为财务总监，任期至第五届董事会任期届满[3] 新财务总监情况 - 秦勇1981年出生，有复旦硕士和郑大财务管理学士，是美国注册管理会计师[5] - 2005 - 2023年在多家公司任职，2023年11月至今任公司财务副总监[5] 公告信息 - 公告发布日期为2024年12月31日[4]