会议信息 - 2024年5月9日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人16人，持表决权股份135,935,721股，占比46.1658%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[3][4] 议案表决 - 《2023年年度报告全文及摘要》等议案同意票135,864,321，占比99.9474%[5][6][7] - 《修订<独立董事工作制度>的议案》等议案同意票135,838,421，占比99.9284%[7][8] - 《公司2023年度利润分配方案》5%以下股东同意票1,673,938，占比95.9091%[8] - 《使用闲置自有资金进行委托理财的议案》5%以下股东同意票1,648,038，占比94.4251%[9] - 议案8为特别决议议案，经三分之二以上表决通过[9] 会议见证 - 本次股东大会由北京市通商律师事务所律师见证[10] - 律师认为股东大会合法有效[10]

股东大会时间 - 2024年4月19日刊登召开2023年年度股东大会通知[3] - 网络投票时间为2024年5月9日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 现场会议于2024年5月9日下午14:00举行[5][6] 出席情况 - 出席股东大会16人，代表135,935,721股，占46.1658%[7] - 出席现场会议8人，所持表决权股份135,351,321股，占45.9674%[7] 议案表决 - 《2023年年度报告全文及摘要》等9项议案同意股数135,864,321股，占99.9474%[10][11][12][13][14][15][16][17] - 《修订〈独立董事工作制度〉的议案》等3项议案同意股数135,838,421股，占99.9284%[18][19][20] - 全部议案均获有效通过[21] 其他 - 股权登记日为2024年5月6日[7] - 公司独立董事在本次股东大会述职[21]

北京海量数据技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （603138） 二、网络投票系统、起止时间和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 北京海量数据技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议召开的时间、地点： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 现场会议召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议 室 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议出席对象 1、截至股权登记日（2024 年 5 月 6 日）下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘 ...

业绩相关 - 2024年4月25日召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 一季度存货和合同负债同比环比大增，存货含数据存储等产品[5] - 一季度股权激励费用摊销约1300万[6] 产品技术 - 海量数据库Vastbase有资源池化等架构，新增超融合化等功能[3] - 一季度约一半研发进行资本化，推进数据库技术及安全项目[9] 市场业务 - 在政务等多行业取得重大进展，有国家市场监督总局等客户[3] - 提高自主产品营收占比，未披露营收规模[7] - 积极参与openGauss开源社区建设，无数据库厂商销量排名数据[8] 未来策略 - 贯彻落实新国九条及监管机构配套政策要求[10]

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-025 北京海量数据技术股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市流通总数为 1,863,750 股。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 29 日。 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,863,750 股。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）本激励计划已履行的决策程序 1、2021 年 1 月 19 日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次 会议审议通过《关于〈北京海量数据技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，公司独立董事及监事会就本次激励计划是 否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形发表了意见。 4、2021 年 2 月 22 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次 会议审议通过《关于调整 20 ...

12-14thFloor ChinaWorldOffice2 No 1Jiang 电邮 Email:beijing@tongshang.com 网址 We 油 南 津 所 事 分 关于北京海量数据技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件达成及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:北京海量数据技术股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接受北京海量数据技术股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,作为公司拟实施的 2021 年限制性股票激励计划 (以下简称"本次激励计划"或"激励计划")的专项法律顾问。根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等中国现行法律、行政法规、规范性文件和《北京海量数据技术股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,就公司本次激励计划第三个解除 限售期解除限售条件达成(以下简称"本次解除限售")及回购注销部分限制性股 票(以下简称"本次回购注销")涉及的相关事项,出具本法律意见书。 为出具 ...

激励计划 - 2024年4月17日公司审议通过2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就议案[1] - 52名激励对象个人业绩考核均为C及以上[1] - 激励对象可按100%的解锁系数解除限售[1]

公司治理 - 2023年完成第三届、第四届董事会及其附属委员会成员换届选举[2][13] - 2023年5月10日至12月31日召开股东大会2次、董事会5次等会议[6] 财务合规 - 截至2023年12月31日无对外担保和关联方违规占用资金情况[11] - 2023年半年度业绩预亏公告与实际财务数据无重大差异[15] - 2023年度独立董事认为关联交易、募集资金使用等合规[10][12][16] 其他事项 - 公司利润分配政策明确能回报投资者[17] - 报告期内无违反承诺和信息披露合规[18][19] - 2024年度独立董事将履职并关注公司经营[24]

关于北京海量数据技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) ㄷ [ 门 [] 目 录 关于北京海量数据技术股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京海量数据技术股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 [] [] i l [] 门 [ ] [] 门 nt Thornton 47 | 三 关于北京海量数据技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A007551 号 北京海量数据技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京海量数据技术股份有限公司(以下简称海 量数据公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是海量数 ...

北京海量数据技术股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-92 | i l 二二 n [] [] [] 「 「 「 -- [] 门 -- 门 ant Thornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A011246号 北京海量数据技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京海量数据技术股份有限公司(以下简称海量数据公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了海量数据公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册 ...