舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[6] - 董事长任舆情小组组长，董秘任副组长[8] - 证券事务部协助监控舆情并汇报[10] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[12] - 重大舆情立即上报并启动程序[14] 制度生效与解释 - 制度自董事会决议通过生效，由董事会解释[21][22]

公司基本信息 - 公司于2017年1月20日核准首次发行2050万股普通股，3月6日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为293,872,710元，股份总数为293,872,710股[5][11] - 发起人朱华威持股26,694,000股，持股比例44.49%；陈志敏持股25,326,000股，持股比例42.21%[10] 股份相关规定 - 公司收购股份用于减资10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销；员工持股等情形合计持股不超10%，3年内转让或注销[14] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[16] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%[16] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[20] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行；特定情形2个月内召开临时股东大会[26] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[30] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[34] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[66] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[73] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[74] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日书面通知，决议需半数以上监事通过[89] 财务与利润分配 - 公司会计年度结束后4个月内报送年度报告，上半年结束后2个月内报送中期报告[92] - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%，或最近三年累计不少于年均可分配利润的60%[95] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定；解聘或不再续聘提前30天通知[104] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[109][110]

会议情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会5次等，独立董事均出席[6][7][8] 合规情况 - 2024年无关联交易，各方严格履行承诺[14][16] 审计相关 - 继续聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构[19] 独立董事履职 - 2024年履职有效，2025年将加强沟通[24]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会5次，独立董事均出席[6] - 2024年召开薪酬与考核等委员会会议，独立董事均出席[7][8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强沟通关注经营[23] 其他情况 - 2024年无关联交易、被收购等情况[14][16] - 2024年继续聘请致同会计师事务所[18]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会5次[6] - 召开薪酬与考核委员会会议2次，未开提名委员会会议[7] - 召开独立董事专门会议2次，沟通年报审计及财务问题[8] 人员履职情况 - 2024年独立董事现场工作不少于15个工作日[10] - 2024年独立董事履职推动公司治理完善[23] - 2025年独立董事将继续履职关注经营[23] 其他事项 - 2024年4月续聘致同会计师事务所为审计机构[19] - 报告期无关联交易、未被收购等情况[14][17]

人员与业务数据 - 截至2024年末致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[1] - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] 客户与收费数据 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[2] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[2] 风险保障数据 - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 合规情况 - 致同所近三年受行政处罚2次、监督管理措施15次等[5] 审计相关决策 - 2024年续聘致同所为审计机构获董事会、股东大会通过[6] - 2025年审计委员会听取致同所审计汇报并审议议案[9][10]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股25,752,890股，发行价14元/股，募集资金总额36,054.05万元，净额35,234.24万元[1] - 2024年使用部分闲置募集资金进行现金管理金额为197,204.50万元，收回资金197,204.50万元[5] - 现金管理产品投资收益1,112.87万元，利息收入净额734.57万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金应有余额18,411.92万元，专户实际余额18,411.91万元[5] - 2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资理财收益452.63万元[12] - 公司委托理财合计金额83,300.00元，已到期赎回本金83,300.00元，实际收益452.63元[14] - 公司不存在超募资金的情况[15] - 2020年非公开发行股票募集资金尚在投入，无募集资金节余[16] 资金存放情况 - 北京银行学知支行募集资金初始存放10,000.00万元，截止日余额80.94万元[6] - 中信银行北京分行募集资金初始存放5,234.24万元，截止日余额3,070.10万元[6] - 中国光大银行北京分行募集资金初始存放10,000.00万元，截止日余额10,427.59万元[6] - 上海浦东发展银行北京通惠支行募集资金初始存放10,000.00万元，截止日余额4,833.28万元[6] 募投项目情况 - 以前年度募投项目支出10,295.90万元，本年度募投项目支出8,373.86万元[5] - 2024年度公司募投项目未发生变更[18] - 公司按规定使用募集资金，无违规使用情形[19] - 数据库技术研发升级建设项目承诺投资总额为30090.03万元，调整后为30000.00万元，本年度投入6797.76万元，累计投入16249.43万元，投入进度54.16%[24] - 数据库安全产品建设项目承诺投资总额为15930.31万元，调整后为5234.24万元，本年度投入1576.10万元，累计投入2420.33万元，投入进度46.24%[24] - 两个项目合计承诺投资总额为46020.34万元，调整后为35234.24万元，本年度投入8373.86万元，累计投入18669.76万元，投入进度52.99%[24] - 数据库技术研发升级建设项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 - 13750.57万元[24] - 数据库安全产品建设项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 - 2813.91万元[24] - 两个项目合计截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 - 16564.48万元[24] - 项目达到预定可使用状态日期均为2025年8月[24] 审核情况 - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告符合规定，如实反映募集资金情况[20][21] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合法规和制度，无违规情形[22]

未来展望 - 制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[1] 新产品和新技术研发 - 2025年推动数据库基础与多模态能力建设，发展多模态数据处理引擎[2] 其他新策略 - 2025年更新和优化内控制度[3] - 2025年加强“关键少数”监管法规宣贯与培训[4] - 证券事务部每月不少于1次传递监管动态和法规信息[5] - 2025年按信息披露原则履行义务[7] - 坚持多方式互动机制[7] 业绩总结 - 自2017年上市后每年现金分红有要求[6] - 2022年度以来归母净利润亏损未分红[6] 风险提示 - “提质增效重回报方案”有不确定性[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[2] - 2025年4月16日，董事会7票同意通过续聘议案[14] 审计机构情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名[3] - 2023年度致同所业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[3][4] 费用相关 - 2024年度审计费用58万元，财报审计48万元，内控审计10万元[12] - 授权董事会及经营层确定2025年审计费用[15][16] 其他信息 - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[5] - 致同所近三年因执业行为受行政处罚2次等[7]

股份变动 - 公司拟回购注销290,000股限制性股票[1] - 公司总股本将由294,162,710股变更为293,872,710股[1] - 公司注册资本将由294,162,710元变更为293,872,710元[1] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数条款修订[2] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议[3] - 提请授权办理工商登记手续[3]