会议时间 - 股东大会召集通知于2025年6月27日刊登[2] - 网络投票时间为2025年7月14日[3] - 现场会议于2025年7月14日下午14:00举行[4] 参会股东 - 截至2025年7月4日，256人代表133,634,975股参会，占比45.4026%[6] - 现场10人所持表决权股份132,039,377股，占比44.8606%[6] 议案表决 - 议案一至五同意股数占出席会议股东所持股份均超99.69%[9][10][11][12][13]

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为-4460万元左右[2][3] - 2025年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4860万元左右[2][3] - 2025年半年度预计实现营业收入约2.32亿元[2][3] - 上年同期利润总额为-3023.30万元[5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-2411.91万元[5] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3015.52万元[5][6] - 上年同期每股收益为-0.086元/股[6] 各条业务线表现 - “数据库自主产品和服务”业务2025年半年度收入约9260万元，较去年同期增长约66%[2][3][7] 管理层讨论和指引 - 公司因营业收入增长收益不足以覆盖期间费用和成本投入，导致2025年半年度净利润仍为负[7] 其他没有覆盖的重要内容 - 预告数据为初步核算数据，未经审计，具体以2025年半年度报告为准[9]

财务表现 - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-4460万元 [1] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益的净利润为-4860万元 [1] - 营业收入规模相对较小 导致净利润为负 [1] 收入情况 - 预计2025年半年度实现营业收入约2.32亿元 [1] - 数据库自主产品和服务业务收入约9260万元 较去年同期增长约66% [1] 业务发展 - 公司正处于快速发展期 为提升用户满意度及扩大市场份额保持高水平研发及市场投入 [1] - 营业收入增长带来的收益不足以覆盖当期的研发、销售、服务及管理的相关期间费用和成本投入 [1]

激励计划 - 拟授予股票期权1765.9962万份[17] - 标的股票占公司股本总额6.00%[17] - 本次为一次性授予，无预留权益[17] 公告披露 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》7月2日披露[18] - 《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》7月2日披露[22] 授权事宜 - 公司董事会提请股东会授权办理激励计划相关事宜[27] - 授权期限与激励计划有效期一致[29]

公司治理结构改革 - 公司拟取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，相关制度如《监事会议事规则》将废止 [4] - 修订《公司章程》及相关议事规则，包括《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 [4] - 议案1为特别决议议案，需股东大会审议通过 [4] 独立董事制度修订 - 修订《独立董事工作制度》，删除与"监事"和"监事会"相关的描述，由"审计委员会"替代 [5] - 将"股东大会"改为"股东会"，并完善部分条款以匹配公司治理需求 [5] - 修订后的制度已通过第四届董事会第十三次会议审议 [5] 董事及高管薪酬管理 - 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，旨在建立科学有效的激励与约束机制 [6] - 制度依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规制定 [6] - 持有公司股份的董事和高级管理人员需对该议案回避表决 [6] 募集资金管理 - 修订《公司募集资金专项存储及使用管理制度》，强调募集资金专款专用，超募资金不得用于永久补充流动资金或偿还银行借款 [7] - 明确募集资金用途改变的情形，禁止控股股东、实际控制人占用募集资金 [7] - 取消独立董事对募集资金事项发表意见的要求 [7] 对外投资及担保管理 - 修订《对外投资管理制度》，删除"监事"和"监事会"相关描述，由"审计委员会"替代 [8] - 修订《对外担保管理制度》，将"股东大会"改为"股东会"，并完善部分条款 [9] - 两项制度修订均通过第四届董事会第十三次会议审议 [8][9] 关联交易管理 - 修订《关联交易管理办法》，删除"监事"和"监事会"相关描述，由"审计委员会"替代 [10] - 将"股东大会"改为"股东会"，并完善部分条款以匹配公司治理需求 [10] - 修订后的制度已通过第四届董事会第十三次会议审议 [10] 股东大会安排 - 现场会议将于2025年7月14日14点在北京市海淀区科大天工大厦B座6层会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00 [1] - 会议主持人为董事长闫忠文先生，议案1为特别决议议案 [2]

关于北京海量数据技术股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书 本次回购注销的批准与授权 - 公司2023年限制性股票激励计划已通过董事会、监事会审议，独立董事及中介机构出具同意意见 [3] - 激励对象名单经公示无异议，监事会核查后出具审核意见 [3] - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过激励计划草案、考核管理办法及授权董事会办理相关事项的议案 [3] - 董事会调整激励计划事项及授予限制性股票议案均获独立董事、监事会及中介机构同意 [4][5] - 2023年年度股东大会通过利润分配方案，董事会后续审议通过回购注销议案 [6] 本次回购注销的基本情况 - 回购原因：8名激励对象因离职不再具备资格，需注销其已获授未解限的460,000股限制性股票 [7] - 回购价格：维持首次授予价9.05元/股，因2023年度未进行利润分配无需调整 [7][8] - 回购资金总额：4,163,000元，全部使用自有资金支付 [8] - 实施程序：已通知债权人并开设回购专用账户，计划于2025年7月11日完成注销，总股本将减少至未披露具体数值 [8] 法律结论 - 公司已履行必要批准程序，回购注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司章程等规定 [6][8][10] - 后续需完成股票注销登记、工商变更及信息披露义务 [11]

股份变动 - 8名激励对象离职，公司将回购注销460,000股限制性股票[2] - 2024年10月、2025年4月分别回购注销170,000股、290,000股[3][4] - 本次注销后剩余限制性股票10,755,720股[6] - 注销后总股本变为293,872,710股[8] 其他情况 - 自2025年5月10日起45天未收到债权人相关要求[4]

激励计划进展 - 2023年11月30日审议通过激励计划草案等议案[6] - 2023年12月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年1月15日审议通过调整激励计划相关事项议案[8] 权益分派与回购注销 - 2024年审议通过2023年度不进行权益分派方案[8] - 2025年两次审议通过回购注销议案[10] - 8名激励对象离职，回购注销460,000股限制性股票[12] 回购资金与股本变更 - 回购价格9.05元/股，资金总额4,163,000元[13][14] - 注销后总股本由294,332,710股变为293,872,710股[16] 后续流程 - 预计2025年7月11日完成注销[16] - 需完成注销登记及工商变更登记[17] - 按要求履行信息披露义务[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月14日14点在北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室召开[5] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，7月14日进行投票[5] - 股权登记日为2025年7月4日[6] - 会议主持人是董事长闫忠文先生[10] - 表决采用现场投票与网络投票相结合方式[14] - 由两名股东代表、一名监事及律师计票和监票[15] 议案内容 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》等制度[11][16] - 拟修订《独立董事工作制度》，删除“监事”“监事会”相关描述[20] - 拟定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，持股董高人员回避表决[24][25] - 拟修订《公司募集资金专项存储及使用管理制度》，强调专款专用等[27] - 拟修订《对外投资管理制度》，删除“监事”“监事会”相关描述[31] - 拟修订《对外担保管理制度》，删除“监事”“监事会”相关描述[35] - 拟修订《关联交易管理办法》，删除“监事”“监事会”相关描述[39]

公司股权激励计划 - 公司推出2025年股票期权激励计划，拟授予股票期权总计1,765.9962万份，占公司股本总额29,433.2710万股的6.00%，激励对象包括董事、高级管理人员及核心骨干人员共10人，其中核心骨干人员8人获授13,723,311份，占比77.71% [6][7] - 股票期权行权价格为每份12.84元，定价依据为草案公告前1个交易日股票交易均价的90%与公告前60个交易日股票交易均价的90%孰高值 [13] - 激励计划有效期最长不超过117个月，分六个行权期，行权比例分别为10%、15%、25%、25%、15%、10%，等待期分别为45至105个月不等 [8][10] 业绩考核目标 - 行权考核年度为2025-2033年，公司层面考核指标为"数据库自主产品和服务"业务收入及营业收入增长率，例如2028年目标值为该业务收入不低于6.00亿元，触发值为5.00亿元 [18][20] - 个人层面绩效考核分五个等级（卓越至不及格），行权比例对应100%至0，实际可行权额度=公司层面行权比例×个人层面行权比例×计划行权额度 [21] - 考核指标设定综合考虑宏观经济环境、行业竞争状况及公司发展规划，采用阶梯解锁模式实现业绩增长与解锁比例动态调整 [31][32] 行业与公司战略 - 公司聚焦数据库产品研发销售，属于智力密集型行业，人才是竞争关键因素，需通过中长期激励机制应对人才争夺战 [14][15] - 激励计划与公司第三个九年规划（2026-2034年）战略目标挂钩，旨在提升营收规模与行业地位，尤其强调数据库自主产品业务收入增长 [1][31] - 当前国际环境复杂，国内数字经济需求旺盛，行业竞争加剧，公司需通过激励计划确保政策红利期结束后稳定增长 [32]