股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集 会议通知于2025年6月27日通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站发布 [2] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票时间为2025年7月14日 通过交易系统投票平台时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [2] - 现场会议于2025年7月14日14:00在北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室举行 由董事长主持 审议事项与通知内容一致 [3] 出席会议人员构成 - 出席股东及委托代理人共256人 代表股份133,634,975股 占公司有表决权股份总数的45.4026% [3] - 现场参会股东10人 持有表决权股份132,039,377股 占股权登记日有表决权股份总数比例未披露具体数值 [3] - 公司董事、监事、董事会秘书及律师出席会议 高级管理人员列席会议 [3] 表决结果分析 - 议案1同意票133,254,265股 占比99.7151% 反对票358,108股 占比0.2679% 弃权票22,602股 占比0.0170% [5] - 第二项议案同意票133,259,667股 占比99.7191% 反对票352,408股 占比0.2637% 弃权票22,900股 占比0.0172% [5] - 第三项议案同意票133,231,267股 占比99.6979% 反对票378,008股 占比0.2828% 弃权票25,700股 占比0.0193% [5] - 第四项议案同意票133,245,267股 占比99.7083% 反对票347,708股 占比0.2601% 弃权票42,000股 占比0.0316% [6] - 第五项议案同意票133,266,567股 占比99.7243% 反对票346,008股 占比0.2589% 弃权票22,400股 占比0.0168% [6] - 第六项议案同意票133,261,467股 占比99.7205% 反对票351,608股 占比0.2631% 弃权票21,900股 占比0.0164% [6] - 第七项议案同意票133,266,867股 占比99.7245% 反对票345,708股 占比0.2586% 弃权票22,400股 占比0.0169% [6] 议案通过情况 - 议案1作为特别决议议案 获得有效表决权股份总数三分之二以上通过 [7] - 会议主持人当场公布表决结果 现场股东未提出异议 [7] - 所有议案表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [7]

董事变动情况 - 董事王振伟因工作调整辞去第四届董事会董事职务 辞职报告自送达董事会之日起生效[1] - 王振伟辞任后继续在公司担任其他职务 持有公司股份135万股（占总股本0.46%）[1][3] - 辞任未导致董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会正常运作[2] 新任职工代表董事任命 - 2025年7月14日职工代表大会选举王振伟担任第四届董事会职工代表董事[2] - 新任职工代表董事与非职工代表董事共同组成董事会 任期至第四届董事会届满[2] - 董事会成员保持7名 职工代表及高管兼任董事不超过董事会总数二分之一[2] 董事任职资格 - 王振伟符合《公司法》规定的董事任职资格和条件[2][3] - 曾任甲骨文中国高级客户经理 Veritas中国华南区总经理 海量数据非职工代表董事[3] - 无证监会处罚记录 不存在不得担任上市公司董事的情形[3]

股票期权激励计划公示情况 - 公司于2025年7月2日至2025年7月11日通过上海证券交易所网站及公司官网对2025年股票期权激励计划激励对象名单进行公示 [1] - 公示期间未收到任何异议反馈 [1] - 公示内容涵盖激励对象姓名及职务信息 [1] 监事会核查方式与范围 - 核查材料包括拟激励对象身份证件、劳动合同、职务及任职文件 [2] - 核查范围覆盖公司及控股子公司任职人员 [2] - 通过电话、邮件及当面反映等方式收集反馈记录 [1] 激励对象资格合规性 - 激励对象均不存在《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》规定的禁止性情形 [2] - 激励对象未出现最近12个月内被证券监管机构认定为不适当人选或行政处罚记录 [2] - 激励对象不包含公司实际控制人及其直系亲属 [3] 激励对象构成与范围 - 激励对象为公司及控股子公司的董事、高级管理人员及核心骨干人员 [2] - 人员范围符合《上市公司股权激励管理办法》及公司章程规定 [2] - 所有激励对象均具备合法有效的任职资格 [2][3]

股票期权激励计划 - 公司2025年7月1日审议通过2025年股票期权激励计划相关议案[1] - 激励对象名单公示时间为2025年7月2日至11日，方式为上交所网站及公司官网[1] - 公示期满监事会无异议，核查资料后确认激励对象符合规定[3][4] - 激励对象不包括公司独立董事等特定人员[5]

人员变动 - 董事王振伟于2025年7月14日因工作调整辞去董事职务[2] - 2025年7月14日王振伟被选举担任职工代表董事[4] 股权情况 - 截至公告日，王振伟持有公司股份135万股，占总股本0.46%[7] 董事会结构 - 公司董事会成员数量仍为7名[5] - 兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[5]

股东会时间安排 - 原2025年第二次临时股东会2025年7月17日召开，延期至7月21日[3][2] - 原股权登记日7月11日，延期后不变[3][7] - 延期后现场会议7月21日14点，会期半天[5][8] - 网络投票7月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6][7] - 参会股东或代理人现场登记时间变为7月18日9:30 - 17:30[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为256人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为133,634,975股，占公司有表决权股份总数的45.4026%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，A股同意票数133,254,265，占比99.7151%[6] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，A股同意票数133,259,667，占比99.7191%[6] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，A股同意票数133,231,267，占比99.6979%[8] - 《关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》，A股同意票数133,245,267，占比99.7083%[8] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，A股同意票数133,266,567，占比99.7243%[8] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，A股同意票数133,261,467，占比99.7205%[8] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，A股同意票数133,266,867，占比99.7245%[9]

会议时间 - 股东大会召集通知于2025年6月27日刊登[2] - 网络投票时间为2025年7月14日[3] - 现场会议于2025年7月14日下午14:00举行[4] 参会股东 - 截至2025年7月4日，256人代表133,634,975股参会，占比45.4026%[6] - 现场10人所持表决权股份132,039,377股，占比44.8606%[6] 议案表决 - 议案一至五同意股数占出席会议股东所持股份均超99.69%[9][10][11][12][13]

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为-4460万元左右[2][3] - 2025年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4860万元左右[2][3] - 2025年半年度预计实现营业收入约2.32亿元[2][3] - 上年同期利润总额为-3023.30万元[5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-2411.91万元[5] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3015.52万元[5][6] - 上年同期每股收益为-0.086元/股[6] 各条业务线表现 - “数据库自主产品和服务”业务2025年半年度收入约9260万元，较去年同期增长约66%[2][3][7] 管理层讨论和指引 - 公司因营业收入增长收益不足以覆盖期间费用和成本投入，导致2025年半年度净利润仍为负[7] 其他没有覆盖的重要内容 - 预告数据为初步核算数据，未经审计，具体以2025年半年度报告为准[9]

财务表现 - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-4460万元 [1] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益的净利润为-4860万元 [1] - 营业收入规模相对较小 导致净利润为负 [1] 收入情况 - 预计2025年半年度实现营业收入约2.32亿元 [1] - 数据库自主产品和服务业务收入约9260万元 较去年同期增长约66% [1] 业务发展 - 公司正处于快速发展期 为提升用户满意度及扩大市场份额保持高水平研发及市场投入 [1] - 营业收入增长带来的收益不足以覆盖当期的研发、销售、服务及管理的相关期间费用和成本投入 [1]