证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-024 陕西康惠制药股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 25 日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合 伙）担任公司 2024 年度的财务报告审计机构和内控审计机构，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 上会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具 有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为 有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月 27 日上海上会会计师事务所有 限公司改 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-027 陕西康惠制药股份有限公司 投资者可于 2024 年 5 月 17 日(星期五)至 5 月 23 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （irsxkh@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 24 日上午 11:00-12:00 通过上海证券交易所路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内 ...

陕西康惠制药股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2024 年 4 月 25 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人。本次会议由郝朝军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席 了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-017 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度 股东大会审议。 2、会议审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该 ...

人员数据 - 截止2023年末，上会合伙人108人，注册会计师506人，签署过证券服务业务审计报告的179人[2] 审计相关 - 2023年经审议续聘上会为年度审计机构[3] - 审计委员会认为上会具备审计资质和专业能力[4] - 上会审计后认为公司财务报表编制合规，内控有效[5] - 审计委员会认为上会遵循准则，按时完成审计[6]

业绩总结 - 上会会计师事务所2024年4月25日对公司2023年度财报出具审计报告[4] 资金数据 - 咸阳康轨医药2023年期初资金255万，利息118,575，占用额255万[10] - 菩毕堂药业2023年占用资金707万，利息15,525[10] - 四川春盛商业2023年占用资金1,035,000，利息15,525[10] - 高医疗连续管理2023年期初资金6,083,326.2[10] - 某公司2023年期初资金6,429,859.40，利息2,427,275.5，占用额4,905,079.84[10] - 某公司2023年占用资金1,403,404.5，利息22,659.14，占用额1,426,063.73[10] - 标友帮生化科技2023年占用资金4,548,526.46，利息3,524,000，占用额39,078,457.2[10] - 宜友帮生物医药2023年期初资金3,061,177.08，占用额7,000[10] - 某关联方2023年期初资金8,124,362.7，利息993,931.05，占用额9,769,850.54[10]

报告提交 - 同意将《2023年年度报告》提交董事会审议[2] - 同意将《2023年度内部控制评价报告》提交董事会审议[3] - 同意将《2024年第一季度报告》提交董事会审议[4] 审计机构 - 同意将续聘2024年度审计机构事项提交董事会审议[5][6]

业绩总结 - 2023年公司内控体系建设和运行总体良好，内部控制整体有效[20] - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] 未来展望 - 2024年将在审计委员会领导下完善内部控制制度，优化业务流程[20] 其他新策略 - 报告期内审计部自评发现非财务报告内控一般缺陷，已制定整改措施[18][19]

陕西康惠制药股份有限公司董事会 经核查,独立董事康玉科先生、窦建卫先生和叶崴涛先生的任职经历以及 签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 陕西康惠制药 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定,陕西康惠制药 股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司在任独立董事康玉科先生、窦 建卫先生和叶崴涛先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见: ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-028 陕西康惠制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 2 点 30 分 召开地点：咸阳市秦都区胭脂路 36 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

审计信息 - 审计公司为上会会计师事务所（特殊普通合伙），报告编号上会师报字(2024)第5210号[1][2] - 审计对象为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任界定 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6]