证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-003 此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 山东邦基科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届监事会第四次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由 监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山 东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.ss ...

山东邦基科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月制定） （二）独立董事向董事会提议召开临时股东大会； （三）独立董事提议召开董事会会议； 第一章 总则 第一条 为促进山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会 议召开需于会议召开前三天通知全体独立董事，紧急情况下，在保证半数以上独 立董事出席的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制。 第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一名独 立董事有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。独立 董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-016 变更募集资金投向的金额："邦基（山东）农业科技有限公司研发中心 建设项目" 尚未使用的募集资金及利息5,474.29万元（截至2024年3月31日数 据，具体金额以转出日为准）。 本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。 本事项已由公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 一、变更募集资金投资项目的概述 山东邦基科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收 购股权并增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称："邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目"。 新项目名称及投资金额：收购诸城丰沃新农饲料有限公司100%股权，收 购蚌埠环山饲料有限公司100%股权。 根据《山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露 的募集资金投资计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集 资金净额拟全部用于以下项目： | 序 | 项目实施 ...

中信证券股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024年 4月 26日召开第二届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议， 审核了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 一致同意将该议案提交董事会审议，独立董事专门会议审查意见如下：本次日常关联 交易事项是依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期发展战略，对于公司的 经营发展是必要的、有利的；有关协议签订遵循了一般商业原则，以市场价格作为定 价依据，关联交易价格公允、合理，符合公开、公平、公正的原则；符合全体股东特 别是中小股东的利益。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交 易所股票上市规则》规定，公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事朱俊波回避 表决，非关联董事 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，按照 《山东邦基科技股份有限公司公司章程》、《上海证券交易所股 ...

山东邦基科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号规范运作》《山东邦基科技股份有限公司章程》《山东邦基 科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"审计委 员会工作细则"）等相关规定，山东邦基科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计 监督职责，现就2023年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事王文萍女士、张海燕女 士以及董事朱俊波先生3名成员组成，其中召集人由具有专业会计经 验的独立董事王文萍女士担任。 2023年7月17日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了 《关于选举产生第二届董事会专门委员会的议案》，选举王文萍女士、 张海燕女士、陈涛先生三人为第二届董事会审计委员会委员，其中王 文萍女士担任主任委员。 | 1 | 2023/03/21 | 案》 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 《关于公司2022年度审计委员会履职情况报告的议 | | | ...

山东邦基科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张海燕 作为山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，客观、公正、审慎地发表意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将本 人 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，博 士学历，民事诉讼法专业，现任公司独立董事。2003 年 7 月至今，任职于山东大 学法学院，历任讲师、副教授、教授，并于 2012 年 12 月至 2022 年 1 月任学院副 院长；2013 年 7 月至今，历任中国法学会民事诉讼法学研究会理事、常务理事； 2015 年 3 月至 2016 年 3 月，于济南市中级人民法院挂职任民一庭副庭长；2016 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-008 山东邦基科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项经公司第二届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、 公平的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会 对关联方形成较大依赖。 1 本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%， 按照《山东邦基科技股份有限公司公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》 的有关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议范围内，无需提交股 东大会审议。 （二）2023年度日常关联交易预计和执行情况 单位：元 | 关联交易 | 关联人 | 2023年预计金 | 2023年实际发生 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 ...

证券简称：邦基科技 证券代码：603151 山东邦基科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 山东邦基科技股份有限公司 二零二四年四月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《山 东邦基科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股股 票。 三、本激励计划拟向激励对象授予 1,078.00 万份股票期权，涉及的标的股票 种类为人民币 A 股普通股股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 16,800.00 万股的 6.42%。其中首次授予 878.00 万份，约占本激励计划草案公告 时公司股本总额的 5.23%，占本激励计划授出权益总量的 81.45%；预留授予股票 期权 200.00 万份，约占本激励计划草案公告时公 ...