证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-095 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 1 日 至 2023 年 12 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-093 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：信誉佳的金融机构，包括但不限于商业银行、投资银行、 信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等 现金管理投资期限：投资额度期限为自股东大会审议通过之日起十二个 月内，购买的现金管理类产品期限以不超过十二个月为原则 现金管理投资种类：安全性高，流动性好、风险底的现金管理类产品（包 括但不限于银行理财产品、券商理财产品、结构性存款、收益凭证、基金、债券 等中低风险产品） 现金管理金额：合计不超过 45 亿元人民币 履行的审议程序：公司第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第 二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司 独立董事对此发表了同意的意见，本议案尚需提交股东大会审议。 风险提示：金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次 委托理财受到市场风险、政策风险、流 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙)近年来为公司提供审计服务能严格遵照独 立、客观、公正的执业准则,对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是,所出 具审计报告客观、真实,同时已与公司建立良好的业务合作关系。公司续聘大华担 任公司 2023年度审计机构的决策程序符合《公司法》等有关法律法规的规定,不存 在损害全体股东及投资者合法权益的情形。为保持审计业务的连续性,同意续聘大 华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,为公司提供 2023 年会计报表审计及 其他相关财务咨询服务工作,续聘期限为壹年,审计费用为130万元(含税)。 深圳市汇顶科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"),《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳市汇项科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,作为深圳市汇项科技股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事,本着对公司以及全体股东负责的态度,认真 审议了公司提交的第四届董事会第二十七次会议相关事项的资料,基于个人客观 独立的立场,现就公司相关事项发表独立 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 7 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第四章 | 股东大会的召开 10 | | 第五章 | 审议与表决 13 | | 第六章 | 股东大会决议 14 | | 第七章 | 附 则 17 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市汇顶科技股份有限公司 股东大会议事规则 （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会报告； 第一章 总则 第一条 为维护深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益， 明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《深圳市汇顶科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定， 结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十一月 深圳市汇顶科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本规则。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 2 | | 第三章 | 董事会的提案 6 | | 第四章 | 董事会的会议通知 6 | | 第五章 | 董事会的召开与表决 7 | | 第六章 | 附 则 13 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 或者证券事务代表兼任董事会秘书办公室负责人，保管董事会和董事会秘书办公 室印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-089 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日(星期一)上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir@goodix.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-088 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份基本情况 特此公告。 深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 2 日 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月26日召开 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自 有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币65元/股（含），回购金额为不 低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含），回购期限为自 董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 公司于2023年5月30日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报 告书》（公告编号：2023-031）。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www. ...

财务表现 - 本报告期营业收入为117.46亿元，同比增长69.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为14.84亿元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.44亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为14.10亿元[5] - 基本每股收益为0.32元[5] - 稀释每股收益为0.32元[5] - 加权平均净资产收益率为1.92%[5] - 总资产为93.25亿元，较上年末下降1.08%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为78.98亿元，较上年末增长1.53%[5] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为70,427股，前十名股东持股情况中，张帆持股数量最多，为206,296,376股，持股比例为45.04%[19] 公司资产状况 - 公司2023年第三季度报告显示，流动资产合计为5,156,319,935.40元，其中货币资金为3,677,568,521.80元，应收账款为509,295,313.97元，存货为686,553,178.41元[21] - 非流动资产合计为4,168,277,965.33元，其中无形资产为1,100,746,774.09元，商誉为513,003,483.20元，递延所得税资产为603,757,298.53元[22] 公司经营情况 - 2023年第三季度公司营业总收入为3,196,419,218.76元，同比增长26.98%[23] - 2023年第三季度公司营业总成本为2,960,040,737.79元，同比增长5.63%[24] - 2023年第三季度公司营业利润为-78,856,461.07元，亏损幅度较去年同期有所减小[24] - 2023年第三季度公司净利润为12,450,542.06元，较去年同期有显著增长[25] - 2023年第三季度公司其他综合收益的税后净额为56,056,762.51元，同比减少66.54%[25] - 2023年第三季度公司综合收益总额为68,211,564.17元，同比减少59.35%[25] - 2023年第三季度公司每股收益为0.03元，较去年同期有所改善[26] - 2023年前三季度公司经营活动产生的现金流量为3,711,425,796.95元，较去年同期有所增加[27] - 2023年前三季度公司支付给职工及为职工支付的现金为851,854,412.63元，同比减少19.18%[27] 公司现金流量 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1,409,688,183.60，较上一季度增长[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-641,503,333.24，较上一季度下降[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-257,308,738.05，较上一季度下降[28]

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-087 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 名称：深圳市汇顶科技股份有限公司 类型：股份有限公司（中外合资、上市） 住所：深圳市福田区保税区腾飞工业大厦 B 座 13 层 法定代表人：张帆 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 4 月 25 日，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分 别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2023 年 6 月 28 日，公司完成对上述 议案所述激励对象合计持有的 81,200 股限制性股票的回购注销手续。因此，公 司的注册资本相应减少 81,200 元，总股本相应减少 81,200 股。 根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会 办理 2019 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司于 2023 年 7 月 20 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-086 深圳市汇顶科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2023 年 10 月 10 日、2023 年 10 月 11 日、2023 年 10 月 12 日连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露日， 公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息。 ●我司注意到国内部分媒体发布或转载的关于公司屏下光学指纹芯片作为 屏下光学指纹核心部件，芯片价格受屏下光学指纹模组供应商提价影响的相关报 道。截至公告披露日，公司屏下光学指纹芯片未曾向代理商及客户发出涨价通知 函。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 ...