深圳市汇顶科技股份有限公司 战略委员会工作条例 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 战略委员会工作条例 深圳市汇顶科技股份有限公司 战略委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名以上董事（含三名）组成。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 审计委员会工作条例 深圳市汇顶科技股份有限公司 审计委员会工作条例 二〇二三年十一月 1 / 8 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规的规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作条例。 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 议事规则 7 | | 第五章 | 年报工作制度 8 | | 第六章 | 附 则 8 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 审计委员会工作条例 深圳市汇顶科技股份有限公司 审计委员会工作条例 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由最少三名董事组成，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十一月 | 第一章 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 基本规定 3 | | 第三章 | | 独立董事的任职条件 4 | | 第四章 | | 独立董事的产生和更换 6 | | 第五章 | | 独立董事的职权与职责 8 | | 第六章 | | 独立董事的工作条件 12 | | 第七章 | | 年报工作制度 13 | | 第八章 附 | 则 14 | | 深圳市汇顶科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市汇顶科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 深圳市汇顶科技股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（包括本公司在内）担任 独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三章 独立董事的任职条件 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 提名委员会工作条例 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 回避制度 7 | | 第七章 | 附 则 7 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 提名委员会工作条例 深圳市汇顶科技股份有限公司 提名委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善深圳市汇顶科技股份 有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作条例。 第三条 提名委员会成员由三名公司董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员（包含主任委员）由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举的一名独立董 事委员担任。主任委员负责主持委员 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月一日 1 深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会现场会议须知 | 4 | | 议案一：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | 5 | | 议案二：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 6 | | 议案三：《关于修订<公司章程>的议案》 | 10 | | 议案四：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 11 | | 议案五：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 12 | | 议案六：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | 13 | | 议案七：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 14 | | 议案八：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 15 | 2 深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第三次 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-094 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开 第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将 相关事项公告如下： 因中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件进行了修订，为保证公司管理符 合相关法律、法规及规范性文件的要求，公司根据实际情况对现行《公司章程》 相关条款进行修订，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层向工商行政管理 部门申请办理工商变更登记等相关手续。 就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订。除下述条款 外，《公司章程》其他条款保持不变： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | - ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-090 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议通知于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2023 年 11 月 14 日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 经全体董事讨论，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提 供审计服务能严格遵照独立、客观、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成 果所做审计实事求是，所出具审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业 务合作关系。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 $${\Xi}=O=\Xi\#+-\Xi$$ | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 会议的召开与通知 5 | | 第五章 | 议事与表决程序 6 | | 第六章 | 薪酬考核 6 | | 第七章 | 附 则 7 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为建立、完善深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬和考核委员会由三名公 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 监事会议事规则 二○二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成与职权 | 3 | | 第三章 | 监事会会议的召集、主持及提案 | 6 | | 第四章 | 监事会会议通知和召开 | 7 | | 第五章 | 监事会会议的表决 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 监事会议事规则 深圳市汇顶科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《深圳市汇顶科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监事会和监事的 职责。 第二章 监事会的组成与职权 第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并向股东大 会报告工作。 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-095 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 1 日 至 2023 年 12 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投 ...