福建海通发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进福建海通发展股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董 事履职指引》等法律、法规及规范性文件以及《福建海通发展股份有限公司公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法规和 相关规则的规定，有利于公司的持续规范发展、不得损害公司利益。 第四条 公司独立董事的人数应不少于公司董事会人数的 1/3；担任公司独立 董事的人员中，应至少包括一名会计专业人士。会计专业人士应当至少符合下列 条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计 ...

福建海通发展股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配制度，建立科学、持续、稳定的分红制度，保护中小投资者合法权益，根据 《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等 有关法律、法规以及《福建海通发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政 策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则： （一）按法定顺序分配的原则； （二）存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则； （三）同股同权、同股同利的原则； （四）公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。 第三条 公司的税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取； （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前项规定提取 法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损； （三）公司从税后利润中提取法定公积 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-055 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会分别收到非 职工代表监事赵云逸先生、魏弘先生的辞职申请，赵云逸先生、魏弘先生因个人 原因辞去公司监事职务。辞职后，赵云逸先生、魏弘先生不再担任公司任何职务。 鉴于赵云逸先生、魏弘先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低 于法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，赵云逸先生、魏弘先生将继续履 行其监事职责。 赵云逸先生、魏弘先生在担任上述职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事 会对其在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 7 日召开第 三届监事会第二十三次会议同意提名郑小华先生和高秋金女士为公司第三届监 事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届 满之日止。 特此公告。 福建海通发展股份有限公司监事会 福建海通发展股份有限公司 2023 年 11 月 ...

总则 - 公司制定投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益 [1] - 投资者关系管理包括加强与投资者及潜在投资者的沟通，增进了解和认同，提升公司治理水平和企业价值 [1] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、诚实守信和主动性原则 [1] 投资者关系工作内容和方式 - 公司与投资者沟通的内容包括公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、环境社会治理信息、文化建设、股东权利行使、投资者诉求处理、面临的风险和挑战等 [2] - 投资者关系管理的主要方式包括多渠道沟通（官网、交易所网站、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱）、股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、投资者调研等 [3] - 公司应积极召开投资者说明会，介绍情况、回答问题、听取建议，包括业绩说明会、现金分红说明会、重大事项说明会等 [4] 投资者关系工作组织与实施 - 董事会秘书负责投资者关系管理工作，董事会办公室在董事会秘书领导下开展工作 [7] - 公司应定期对相关人员进行投资者关系工作的知识和技能培训 [9] - 公司应建立投资者关系管理档案，记载投资者关系活动参与人员、时间、地点、交流内容等，保存期限不得少于3年 [9] 附则 - 本制度由公司董事会负责解释、修订 [9] - 本制度如与国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程相抵触时，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定 [10] - 本制度经董事会审议通过后生效，修改时亦同 [10]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-054 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于补选公司监事的议案》 监事会依次审议了以下子议案： 福建海通发展股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日以书面 或通讯方式发出召开第三届监事会第二十三次会议的通知，并于 2023 年 11 月 7 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规 则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.01 《关于补选郑小华先生为公司非职工监事的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.02 《关于补选高秋金女士为公司非职工监事的议案》 表决 ...

福建海通发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义务 人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及其利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及"披 露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并送 达监管部门备案。 第三条 本制度所称信息披露义务人包括： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书； （四）公司高级管理人员； 第七条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当内容完整、文件齐 备，格式符合规定要求，不得有重大遗漏。公司及相关信息披露义务人应当在 《上市规则》规 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-057 福建海通发展股份有限公司 关于制订、修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第 三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了 《关于制订、修订相关制度的议案》和《关于修订<福建海通发展股份有限公司 监事会议事规则>的议案》等相关议案。现将相关情况公告如下： 为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据《证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对以下治理制度进 行了系统性的梳理与修订： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 审批机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《福建海通发展股份有限公司股东大会 | 修订 | 股东大会 | | | 议事规则》 | | | | 2 | 《福建海通 ...

福建海通发展股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经营 与投资决策程序，建立系统完善的重大经营与投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规 及《福建海通发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本制度。 第二条 重大决策管理的原则：符合公司发展战略和发展思路，合理配置企 业资源，促进要素优化组合，有利于培育公司核心竞争力，创造良好经济效益。 第三条 公司各专业部门为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事 项的承揽、论证、实施和监控。 （一）签订重大购买、销售合同的事项； （二）公司购买或处置固定资产的事项； （三）执行其他公司董事会或股东大会制定的经营计划的事项。 （一）收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； （二）租入资产； （三）对原有产品的技术升级； （四）对原有经营场所的扩建、改造； （五）新产品的研发； （六）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （七）债权、债务重组； （八）签订专利权、专有技术或产品许可使用协议； （九）转让 ...

第一章 总 则 第一条 为规范福建海通发展股份有限公司（以下称"公司"）的行为，保 证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《福建海通发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法 律、行政法规的规定，并结合公司实际，制订本规则。 福建海通发展股份有限公司 股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-053 福建海通发展股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日以书 面或通讯方式发出召开第三届董事会第三十二次会议的通知，并于 2023 年 11 月 7 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生 召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事和高级管理人员列 席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登 记的议案》 公司 2023 年限制性股票激励计划按照上海证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司的有关规定先后完成了首次授予及预留部分限制性股 票授予的登记工作，公司总股本由 610,885,022 股变更 ...