证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-013 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开公 司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，董事会审议通过了 《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，监事会审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 本方案中董事、监事薪酬经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动 失效。 三、薪酬标准 为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事、监事及高级管理人员工作积 极性和创造性，吸引更多优秀人才，同意公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，参考国内同行业上市公司董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，结合公 司的实际经营运行情况与地区薪资 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等公司制度的规定，重点关注公司财务状况、经营状况、业绩 承诺履行、股权激励、资产收购等情况，在报告期内始终坚持诚信、勤勉、尽职 的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的利益，积极推动董事 会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐国彤先生，1957 年出生，中国国籍，中国医学科学院北京协和医院医学博 士（眼科学）、美国北德克萨斯大学医学中心药理学系药理学博士，同济大学特 聘 教 授 、 博 士 生 导 师 。 曾 任 同 济 大 学 医 学 院 常 务 副 院 长 、 院 长 ； CellularBiomedicineGroup(NASDA ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 (2024年4月) 第一节 总则 第二节 人员组成 （一）熟悉国家有关法律法规，熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积 极开展工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司审计方 1 第一条 为强化浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机构， 主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，独立董事中 至少有一名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会从不担任公司高级管理人员的董事会成员 中任命产生。由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-012 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（2022年修订）及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》的规定，编制了截至2023年12月31日止非公开发行A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"募集资金存放与实 际使用情况报告")。现将截至2023年12月31日止募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准浙江莎普爱思药业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3633 号），本公司由主承 销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向特定对象发行股票 ...

提名人浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提 名颜世富先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 附件 5 浙江莎普爱思药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： ...

关于浙江莎普爱思药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江莎普爱思药业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 254 Henry 彩可能用手机 "扫一直" 线赚人 "注册用下注测送平台 (http://xchk.pk.nx.nx.cn) = 进行器 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2959 号 浙江莎普爱思药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江莎普爱思药业殿份有限公司(以下简称莎普爱思 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的莎普爱思公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区浦明路 898 号海航大厦 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-024 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票， ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 附 件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提 名陈胜群先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕3633 号）核准，公司获准向上海养和实业有限公司和 林弘远发行人民币普通股（A 股）49,921,506 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 6.37 元/股，募集资金总额为 317,999,993.22 元（人民币，下同），扣除发行费用后，实际 募集资金净额为 308,243,745.55 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2022 年 10 月 28 日出具了天健验〔2022〕564 号《验资报告》， 确认募集资金到账 。 二、拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-016 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 现金管理受托方：银行、证券等金融机构。 现金管理金额：不超过 1.60 亿元人民 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")作为公司 2023 年度财务报告和内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天健事务所 2023 年度财务报告和内部控制审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本情况 | 环境和公共设施管理业，科学研究和技术 | | | --- | --- | | 服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住 | | | 宿和餐饮业，教育，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 家 | 二、执业记录 （一）2023 年年报审计项目组基本信息如下： | | | | | 何时开 | | 何时 | | 何时开 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...