证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-012 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 （一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次监 事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知及文件于 2024 年 4 月 16 日以专人送 达的方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式 在公司二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次监事会会议由监事会主席田友军先生主持。 二、监事会会议审议情况 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 3、审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 1、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议 案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 汇通建设集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和汇通建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 2、人员信息 截至 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-020 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于2023年度及2024年第一季度计提资产减值准备的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第四次会议， 审议通过了《关于 2023 年度及 2024 年第一季度计提资产减值准备的 议案》。现将相关情况公告如下： 2023 年，公司未发生除应收款项、合同资产以外的其他资产减 值准备计提情况。 （二）计提资产减值准备对本公司的财务影响 2023 年计提的资产减值准备将导致公司合并财务报表信用减值 损失增加人民币 8,333.16 万元，资产减值损失增加人民币 1,892,94 万 元，公司合并财务报表利润总额减少人民币 10,226.10 万元。 一、2023 年度计提资产减值情况 为客观、公允地反映公司 2023 年度经营成果和财务状况，基于 谨慎性 ...

申港证券股份有限公司 经中国证监会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]2894 号）核准，汇通集团向社会公开发行可转换 公司债券 3,600,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用 8,455,849.06 元后实际募集资金净额为 人民币 351,544,150.94 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 21 日到账。上述募集资 金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z0041 号 《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用和结余情况 关于汇通建设集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为汇通 建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及公开发行可转换公司债券持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、 ...

汇通建设集团股份有限公司 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 汇通建设集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事 4 人，分别为沈延红女士、张鹏先生、余顺坤先生、支树槐先生。根 据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自 身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的 独立性要求，与公司以及主要股东之间不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履 行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，董事会就公 司 2023 年度任职独立 ...

公司代码：603176 公司简称：汇通集团 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 汇通建设集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 汇通建设集团股份有限公司 容诚专字|2024|251Z0099 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行查 。 汇通建设集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了汇通建设集团股份有限 公司（以下简称汇通集团公司）2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2024]251Z0051 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的规定,汇通集团公司管理层编制了后 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙） 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控 制审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构和内部控制 审计机构，负责为公司提供 2024 年度财务报告审计和内部控制审计 服务。该事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事 宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-015 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022 年年报审计业务， 审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在 ...

汇通建设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，依 托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表 了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 二、独立董事年度履职概况 （一）股东大会、董事会及其专门委员会出席情况 2023 年，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，任期内共召开了 10 次董事会，各次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效。本人出席会议 情况如下： 现就公司独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余顺坤，男，中国国籍，1963 年 5 月出生，无境外永久居留权，博士学历。 1983 年 9 月至 1991 年 7 月，任北京煤炭管 ...

汇通建设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，依 托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表 了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现就公司独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张鹏，男，中国国籍，1977 年 5 月出生，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1999 年 7 月至 2000 年 7 月，任山东省委组织部副主任科员；2006 年 9 月至 2007 年 7 月任东北财经大学讲师；2007 年 9 月至今，任中国财政科学研究 院研究员；2017 年 6 月至 2023 年 6 月，任国家电投集团产融控股股份有限公司 独立董事； ...