独立董事提名人声明与承诺 （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 1 规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： 提名人青岛海容商用冷链股份有限公司董事会，现提名王辉为青 岛海容商用冷链股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任青岛海容商用冷 链股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与青岛海容商用冷链股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-065 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授 予股票期权第三个行权期符合行权条件及限制性股 票第三个限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开第四届董事会第十三次薪酬与考核委员会，就《关于 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件及限制性股 票第三个限售期解除限售条件成就的议案》提出建议，认为行权条件和解除限售 条件已经成就，同意将该议案提交董事会审议。2024 年 10 月 23 日召开了第四 届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了上述议案，现 将有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行的程序 1、2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 ...

激励计划登记 - 2021年7月19日办理首次授予344.2889万份股票期权和344.2889万股限制性股票登记[5] - 2021年12月20日办理预留授予13.4148万份股票期权和13.4148万股限制性股票登记[6] 激励计划审议 - 2021年4月22日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2021年5月24日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2021年6月18日董事会和监事会审议通过调整及授予议案[5] - 2021年11月22日董事会和监事会审议通过授予预留部分议案[5] - 2024年10月23日董事会和监事会审议通过相关行权及回购注销议案[11] 回购注销情况 - 2022年10月27日注销限制性股票23213股[7] - 因激励对象离职回购注销1720股，价格12.34元/股[2][12][13] - 回购后总股本减至386416107股，限售股减至64175股[14] - 回购对财务和经营无实质影响，不影响团队积极性和稳定性[15] - 监事会同意回购注销，公司需履行披露及登记手续[16][18]

营业收入变化 - 本报告期营业收入522,965,201.97元，同比增长7.00%；年初至报告期末为2,109,513,820.69元，同比下降15.56%[2] - 2024年前三季度营业总收入21.095亿元，2023年同期为24.984亿元，同比下降15.56%[15] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润71,825,634.52元，同比下降16.56%；年初至报告期末为271,935,173.89元，同比下降23.56%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润68,037,065.31元，同比下降19.84%；年初至报告期末为244,418,958.99元，同比下降31.03%[2] - 2024年前三季度营业利润3.169亿元，2023年同期为4.451亿元，同比下降28.79%[16] - 2024年前三季度净利润2.738亿元，2023年同期为3.576亿元，同比下降23.45%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润2.719亿元，2023年同期为3.558亿元，同比下降23.56%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降31.03%，主要因营业收入同比下降[7] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，同比下降13.64%；年初至报告期末均为0.71元/股，同比下降23.66%[2] - 2024年前三季度基本每股收益0.71元/股，2023年同期为0.93元/股，同比下降23.66%[18] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.79%，减少0.42个百分点；年初至报告期末为6.78%，减少2.58个百分点[3] 资产负债相关变化 - 本报告期末总资产5,359,213,882.66元，较上年度末下降4.95%；归属于上市公司股东的所有者权益4,050,294,768.62元，较上年度末增长1.47%[3] - 2024年9月30日货币资金为1,226,870,233.22元，较2023年12月31日的1,064,748,628.73元有所增加[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为690,000,000.00元，较2023年12月31日的1,049,899,701.28元减少[11] - 2024年9月30日应收账款为1,238,561,452.40元，较2023年12月31日的1,263,500,913.27元略有减少[11] - 2024年9月30日存货为550,813,047.56元，较2023年12月31日的688,551,187.71元减少[11] - 2024年9月30日流动资产合计3,793,493,521.84元，较2023年12月31日的4,146,239,907.58元减少[12] - 2024年9月30日非流动资产合计1,565,720,360.82元，较2023年12月31日的1,491,894,677.20元增加[12] - 2024年9月30日资产总计5,359,213,882.66元，较2023年12月31日的5,638,134,584.78元减少[12] - 2024年9月30日负债合计1,278,576,879.97元，较2023年12月31日的1,618,537,270.20元减少[14] - 2024年9月30日所有者权益合计4,080,637,002.69元，较2023年12月31日的4,019,597,314.58元增加[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数22,571人，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 邵伟为第一大股东，持股数量76,810,871股，持股比例19.88%[8] - 邵伟持有76,810,871股人民币普通股，为前10大股东之首[10] 营业成本变化 - 2024年前三季度营业总成本18.137亿元，2023年同期为20.456亿元，同比下降11.33%[15] 经营活动现金流量相关变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额337,447,013.02元，同比下降19.76%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金23.790亿元，2023年同期为25.094亿元，同比下降5.19%[19] - 2024年前三季度收到的税费返还2987.47万元，2023年同期为4008.27万元，同比下降25.47%[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计24.542亿元，2023年同期为25.874亿元，同比下降5.14%[19] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金16.156亿元，2023年同期为16.283亿元，同比下降0.78%[19] - 经营活动现金流出小计为21.17亿元，去年同期为21.67亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元，去年同期为4.21亿元[20] 投资活动现金流量相关变化 - 投资活动现金流入小计为38.32亿元，去年同期为17.12亿元[20] - 投资活动现金流出小计为37.54亿元，去年同期为21.89亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为7816.4万元，去年同期为 - 4.76亿元[20] 筹资活动现金流量相关变化 - 筹资活动现金流入小计为2.90亿元，去年同期为2.42亿元[20] - 筹资活动现金流出小计为5.10亿元，去年同期为4.08亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.19亿元，去年同期为 - 1.66亿元[20] 现金及现金等价物相关变化 - 现金及现金等价物净增加额为2.04亿元，去年同期为 - 2.22亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为10.51亿元，去年同期为9.69亿元[20]

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》 及办理变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理变更登记的议案》，现将有关情况 公告如下： 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中 1 名首次授予激励对象因个 人原因离职，不再具备股权激励资格。公司将回购注销上述激励对象尚未解锁的 限制性股票，截至本公告披露之日，上述激励对象尚未解锁的限制性股票共计 1,720 股。本次回购注销后，公司股份总数预计将由 386,417,827 股减少至 386,416,107 股，注册资本将相应由 386,417,827 元减少至 386,416,107 元。根 据上述注册资本减少事项，拟对《公司章程》修订如下： 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-067 除上述条款外，《公司 ...

监事会选举 - 2024年10月23日审议通过提名第五届监事会非职工代表监事候选人议案[1] - 提名梅宁、丁晓东为非职工代表监事候选人，金焰平为职工代表监事[1] - 相关议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[2] 人员信息 - 梅宁1961年4月出生，博士学历、教授；丁晓东1966年9月出生，本科学历、副教授[5] - 二人与公司其他董监高、实控人无关联，无不得任职情形且未持股[5]

德恒上海律师事务所 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件及 限制性股票第三个限售期解除限售条件成就 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话: 021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 法律意见 释 义 在本《法律意见》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司/海容冷链 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性 | | 激励计划 | | 股票激励计划 | | 《 激 励 计 划 （ 草 | 指 | 《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制 | | 案）》 | | 性股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-068 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，应按程序进行董事会 换届选举工作，现将本次董事会候选人换届选举情况公告如下： 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会委员对第五届董事候选人的任职资 格审查，公司董事会同意提名邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、 王存江先生、赵琦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提 名纪东先生、王辉先生、纪同臻先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历 附后），其中纪同臻先生为会计专业人士。 公 ...

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将届满，需换届选举[1] - 2024年10月22日选举金焰平为第五届职工代表监事[1] 新监事信息 - 金焰平1972年4月出生，大专学历[5] - 曾就职青岛海容电器，现任公司监事、采购经理[5] 公告信息 - 公告发布于2024年10月24日[3]

青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于公司 第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规 定，公司第四届董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事候选人和独 立董事候选人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 一、关于对公司第五届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王 彦荣先生、王存江先生、赵琦先生的教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上 市公司董事的任职资格。未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定， 不得担任董事的情形；未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上 市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形 ...