证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-078 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第 五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议并通过了《关于部分募集资 金投资项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的实施进度等情况，同意将可转换公司债券募投项目之"智能冷链设备及商用自动售 货设备产业化项目"达到预定可使用状态日期由原计划 2024 年 12 月 31 日调整为 2025 年 12 月 31 日。 本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募 投项目的实施造成实质性影响。现将相关情况公告如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]9 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-077 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日 召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独 立董事的议案》《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》《关于选举第五 届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五 届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议 案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司 总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议 案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关 于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘 任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-073 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 352 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,789,803 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.7438 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一) 非累积投票 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-074 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 公司回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未 接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要 求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不 会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定 继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，根据《中华人民共和国 公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-075 青岛海容商用冷链股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 11 月 8 日 16:00 在公司会议室以现场投票表决方式召开。公司全 体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 0 人），会议由全体 董事一致推举董事邵伟先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员候选人列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青 岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案。 议案内容：公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成 员，为保证董事会工作的衔接和连贯 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-076 青岛海容商用冷链股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 11 月 8 日 16:30 在公司会议室以现场投票表决方式召开。公司全 体监事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人（其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出席监事 0 人），本次会议由 推举的监事梅宁先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案。 议案内容：公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生公司第五届监事会成 员，为保证监事会工作的衔接和连贯性，根据《公司章程》《监事会议事 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 青岛海容商用冷链股份有限公司 Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.,Ltd. 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 中国 青岛 二〇二四年十一月 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于回购注销部分限制性股票的议案 5 | | 议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的议案 6 | | 议案三：关于选举第五届董事会非独立董事的议案 7 | | 议案四：关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 10 | | 议案五：关于选举第五届董事会独立董事的议案 12 | 2024 年第三次临时股东大会会议资料 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《青岛海容商用冷链股份 有限公司章程》及《青岛海容商用冷链股 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日， 召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。2023 年 11 月 2 日，公司披露了《关于以集中竞价交易方 式回购股份的回购报告书》。 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-072 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 10 月 26 日~2024 年 10 | 月 | 25 | 日 | | 预计回购金额 | 50,000,000 元~100,000,000 元 | | | | | 回购价格上限 | 24 元/股 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | ...

调研基本信息 - 调研形式为电话接待 [1] - 调研时间为2024年10月24日、25日 [1] - 调研地点为电话会议 [1] - 来访单位包括国投证券、华创证券、平安养老等 [1] - 公司接待人员为王东海，职务是证券事务代表 [1] 业务整体情况 - 前三季度业务与上半年趋势基本一致，1 - 9月累计收入和利润降幅较1 - 6月收窄 [1] 生产情况 - 第三季度是生产淡季，目前处于淡季向旺季过渡阶段 [1] 毛利率情况 - 今年第三季度毛利率同比下降，主要原因是产品结构变化 [1] 出口业务情况 - 主要地区包括东南亚、北美、南美、欧洲 [1] - 东南亚受短期政策因素影响业务量较去年下降，北美增速较高，南美和欧洲保持稳定增长 [1][2] 竞争情况 - 国际竞争对手主要在欧洲，包括利勃海尔、AHT、开利等企业 [2] 商超展示柜业务情况 - 公司商超展示柜业务继续保持稳定增长 [2] 印尼工厂项目情况 - 规划理论产能为年产50万台，已正式开工，处于生产车间等建设施工阶段 [2] - 产品包括商用冷冻展示柜等，除满足印尼当地需求外，还将辐射东南亚其他国家、南亚、大洋洲、非洲以及欧美地区 [2]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2024年前三季度实现营收21.1亿元/-15.6%,归母净利润2.7亿元/-23.6%,扣非归母净利润2.4亿元/-31.0% [1] - 公司Q3收入5.2亿元/+7.0%,归母净利润0.72亿元/-16.6%,扣非归母净利润0.68亿元/-19.8%,收入增速出现明显回暖 [1] - 公司冷藏业务在客户稳步放量下增长较快,预计Q3延续较快增长趋势 [1] - 公司加大海外发展力度,计划在印尼建设生产基地,规划年产50万台,产品涵盖冷冻、冷藏、商超及智能售货柜等主要品类 [1] - 公司加快推新节奏,推动冷藏等占比较低品类的客户需求放量 [1] 财务数据总结 - 公司2024-2026年归母净利润预计为3.3/3.7/4.1亿元,增速为-19%/+12%/+10% [1] - 公司2024-2026年营业收入预计为2,848/3,115/3,376百万元,增速为-11.1%/+9.4%/+8.4% [2] - 公司2024-2026年毛利率预计为28%/28%/28% [2] - 公司2024-2026年EBIT Margin预计为12.4%/13.1%/13.3% [2] - 公司2024-2026年ROE预计为7.9%/8.5%/9.0% [2]