公司业绩与财务情况 - 2024年营业收入为194,580.41万元，归属于上市公司股东的净利润为10,207.85万元；2025年第一季度营业收入为44,120.53万元，归属于上市公司股东的净利润为1,903.64万元 [4] - 2024年12月31日，21,888,561.32元货币资金和66,532,957.15元应收账款受限，两者合计占总资产比例约为4.43%，不影响日常经营和资金流动性 [3] - 2022 - 2024年度境外销售收入分别为36,252.59万元、58,031.95万元、73,031.44万元，占各期营业收入比重分别为18.81%、24.60%、37.53% [5] - 2024年无量智能实现收入1936.52万元且已实现盈利 [7] 公司股价与市值管理 - 股东减持基于自身资金安排，2025年5月13日收盘价13.06元/股，未低于发行价，如有股份回购计划将按程序审议并披露 [2][3] - 股价受宏观经济、行业周期、市场情绪等因素影响，公司已实施2次利润分配方案并推出2025年限制性股票激励计划，未来将多举措促进市值与内在价值提升 [3] 公司业务与市场情况 - 公司从事400L以上大冰箱和商用展示柜研发、生产与销售，产品销售至全球100多个国家和地区，采用ODM模式 [3] - 国内市场有补贴政策、消费升级等驱动因素，国外新兴市场兴起，增长潜力大，公司将提升研发实力，推出差异化产品，稳定各业务发展 [6] - 美国加征关税对公司整体影响有限，公司将关注政策变化，与海外客户沟通，加大技术升级和智能化投入 [6] 公司发展举措与战略 - 产业布局注重产业链上下游整合和技术升级，推进募集资金项目，提升产品智能化水平 [5] - 研发上注重投入，开发新产品，丰富产品品类 [5] - 培养新型复合人才，加强人才梯队建设，巩固国内市场，拓展境外市场 [5] - 未来盈利增长驱动因素包括发挥核心竞争力，研发创新，扩大市场份额，加强合作，提升出口占比，关注产业链整合，降本增效 [7] - 无量智能将结合市场需求和业务规划制定战略，推进研发项目，与公司资源整合、业务协作 [7] 行业情况 - 本期行业整体情况查阅《2024年年度报告》“管理层讨论与分析”，其他企业业绩以具体公告为准 [8] - 行业前景机遇与挑战并存，家电市场需求将扩大，公司对未来市场保持乐观，将把握机遇，提升竞争力 [8]

发行信息 - 本次拟公开发行股票总量不超过3419万股，不低于发行后已发行股份总数的25%[9] - 每股面值为人民币1.00元[9] - 发行后总股本不超过13676万股[9] - 拟上市深交所主板，保荐人、主承销商为中信证券[9] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为161377.00万元、207217.94万元和192748.00万元[41] - 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7044.44万元、7868.85万元和9337.44万元[42] - 预计2023年1 - 9月公司营业收入160000 - 180000万元，较2022年1 - 9月变动13.85% - 28.08%[53] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润9000 - 11000万元，较2022年1 - 9月变动25.18% - 53.00%[53] 客户与市场 - 报告期各期，公司来自前五大客户的收入占营业收入的比例分别为79.63%、72.02%和68.85%[29] - 对第一大客户美的集团的销售占比分别为43.83%、42.67%和45.13%，毛利占比分别为36.55%、40.58%和35.00%[29] - 报告期内，公司境外销售主营业务收入分别为23702.60万元、35639.52万元和35072.53万元，占各期主营业务收入的比重分别为14.79%、17.40%和18.42%[30] 财务指标 - 报告期内，公司应收账款等账面价值总计分别为56164.22万元、68702.07万元和82049.11万元，占营业收入的比例分别为34.80%、33.15%和42.57%[32] - 报告期各期末，公司流动比率分别为0.85倍、1.03倍和1.11倍，速动比率分别为0.72倍、0.90倍和0.96倍，合并资产负债率分别为79.13%、68.27%和62.68%[71] 公司概况 - 公司成立于2011年6月27日，行业分类为电气机械和器材制造业（C38）[34] - 年产嵌入式冰箱等冰箱产品100万台[36] - 公司已形成产能超100万台的三条高自动化生产线[37] 股权结构 - 公司本次发行前总股本10257.00万股，发行后总股本不超过13676万股[24][35] - 控股股东和实际控制人均为顾维，发行前顾维持股4047.00万股，持股比例41.65%[34][101] - 截至招股书签署日，公司股权结构中顾维持股比例最高，为39.46%[115] 子公司与参股企业 - 合肥三电为公司控股子公司，发行人持股51.00%，2022年营收22624.62万元，净利润485.83万元[121][122] - 安徽肥西农村商业银行是公司参股企业，发行人持股0.49%，2022年净利润21974.46万元[123][124] 公司治理 - 公司共有7名董事、3名监事、3名高级管理人员和3名核心技术人员[156] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，本届任职期限为2022.1 - 2025.1[156][157] - 报告期内公司董事等人员薪酬总额分别为2020年202.62万元、2021年279.72万元、2022年387.07万元[188] 其他 - 本次募集资金扣除发行费用后将投入项目，总投资额66900.41万元，募集资金投入金额59038.41万元[60][61] - 本次股权激励因股份支付确认的费用为6932.64万元[197] - 报告期各期末公司员工人数分别为2020年末1094人、2021年末1075人、2022年末1010人[199]

发行信息 - 拟公开发行股票总量不超过3419万股，不低于发行后已发行股份总数的25%[8][23][33] - 每股面值为人民币1.00元[8][33] - 发行后总股本不超过13676万股[8] - 拟上市的证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[8] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[8][32] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为161377.00万元、207217.94万元和192748.00万元，扣非后归母净利润分别为7044.44万元、7868.85万元和9337.44万元[39] - 2022年末公司资产总额156135.12万元，较2021年增长15.34%；归属于母公司所有者权益56927.06万元，较2021年增长36.04%；资产负债率（母公司）63.32%，较2021年下降5.43个百分点[45] - 2022年公司营业收入192748.00万元，较2021年下降7.08%；净利润10272.30万元，较2021年增长24.08%；基本每股收益0.99元，较2021年增长10%[45] - 预计2023年1 - 6月公司营业收入97000 - 103000万元，较2022年1 - 6月增长3.51% - 9.92%；归属于母公司所有者的净利润4700 - 5200万元，较2022年1 - 6月增长16.36% - 28.74%[50] 业务情况 - 公司主要从事冰箱和商用展示柜研发、生产与销售，为国内外品牌商提供400L以上大冰箱和商用展示柜等产品[35] - 公司已形成产能超100万台的三条高自动化生产线[35] - 公司产品出货量在我国冰箱ODM市场及细分400L以上大容积冰箱市场均位列第一[42] - 公司参与起草国家机械行业标准《冷柜》（JB - T 7244 - 2018）[43] - 公司参与制定高效节能产品减碳量评估技术要求商用制冷器具相关标准[44] - 公司参与制定消费类电器产品保鲜健康技术要求第1部分商用冷柜相关标准[44] 客户与市场 - 报告期各期，公司来自前五大客户的收入占营业收入的比例分别为79.63%、72.02%和68.85%[28][61] - 报告期内，公司境外销售主营业务收入分别为23702.60万元、35639.52万元和35072.53万元，占各期主营业务收入的比重分别为14.79%、17.40%和18.42%[29][64][81] 财务指标 - 报告期内，公司应收账款、应收款项融资和应收票据账面价值总计分别为56164.22万元、68702.07万元和82049.11万元，占营业收入的比例分别为34.80%、33.15%和42.57%[31][66] - 报告期各期主营业务收入分别为160236.64万元、204804.84万元和190353.06万元[72] - 各期汇兑损益分别为362.23万元、331.98万元和 - 729.83万元[65] - 报告期各期末流动比率分别为0.85倍、1.03倍和1.11倍，速动比率分别为0.72倍、0.90倍和0.96倍，合并资产负债率分别为79.13%、68.27%和62.68%[67] 公司架构 - 公司控股股东和实际控制人均为顾维，行业分类为电气机械和器材制造业（C38）[32] - 公司拥有1家控股子公司合肥三电，发行人持股51.00% [117] - 公司参股安徽肥西农村商业银行，持股0.49% [119] 人员情况 - 2022 - 12 - 31、2021 - 12 - 31、2020 - 12 - 31公司及其子公司员工人数分别为1010人、1075人、1094人[195] - 截至2022年12月31日，生产人员占员工总数比例为68.22%，人数为689人[196] - 截至2022年12月31日，本科及以上学历员工占比15.64%，人数为158人[198] - 截至2022年12月31日，30岁及以下员工占比32.87%，人数为332人[199] 股权变动 - 2020年12月增资至8666.67万元，宁波雪祺增资866.67万元，出资比例10%[99][100] - 2021年7月增资至9477.00万元，宁波吉德、安华创新增资金额总计7479.38万元，分别占比5.17%、3.38%[101] - 2021年9月顾维转让162万元出资额给严晓君，时乾中转让243万元、顾维转让81万元给南京祺沐[103] - 2021年10月增资至9717.00万元，中安创投增资240万元，占比2.47%[106] - 2022年3月23日公司注册资本由9717.00万元增至10257.00万元，新增540.00万元由张洋、宁波青岱认缴[110]

发行信息 - 公司拟公开发行股票不超过3419万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13676万股[8][23][33][134] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格和市盈率待确定[33] - 拟上市板块为深交所主板，保荐人、主承销商为中信证券[8] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为161377万元、207217.94万元、192748万元[39] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为7044.44万元、7868.85万元、9337.44万元[39] - 2023年1 - 3月营收44009.09万元，归母净利润1843.86万元[47] - 预计2023年1 - 6月营收97000 - 103000万元，同比变动3.51% - 9.92%[50] - 预计2023年1 - 6月归母净利润4700 - 5200万元，同比变动16.36% - 28.74%[50] 财务指标 - 报告期各期末应收账款等账面价值总计分别为56164.22万元、68702.07万元、82049.11万元，占营收比例分别为34.80%、33.15%、42.57%[31][66] - 报告期各期末流动比率分别为0.85倍、1.03倍、1.11倍，速动比率分别为0.72倍、0.90倍、0.96倍，资产负债率分别为79.13%、68.27%、62.68%[67] 股权结构 - 发行前总股本10257万股，控股股东顾维持股39.54%，控制47.91%表决权[121][122][134] - 志道投资持股2340万股，占比22.81%，正奇控股持股100% [126] 业务情况 - 公司主要从事冰箱和商用展示柜研发、生产与销售，产能超100万台[35] - 产品出货量在冰箱ODM市场及400L以上大容积冰箱市场位列第一[42] - 拥有278项专利权，参与多项行业标准制定[41][43][44] 募集资金 - 募集资金扣除费用后投入项目，总投资额66900.41万元，投入金额59038.41万元[57] - 投向“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”等[77] 人员情况 - 报告期各期末员工人数分别为2022年末1010人、2021年末1075人、2020年末1094人[195] - 2022 - 2020年度董监高人员薪酬总额分别为387.07万元、279.72万元、202.62万元[184]

发行相关 - 拟公开发行股票总量不超过3419万股，不涉及老股东公开发售股份，发行后总股本不超过13676万股，公开发行股份数量不低于发行后已发行股份总数的25%[9] - 每股面值为人民币1.00元[9] - 拟上市的证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[9] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[9] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为161377.00万元、207217.94万元和192748.00万元，扣非后归母净利润分别为7044.44万元、7868.85万元和9337.44万元[41] - 2022 - 2020年公司资产总额分别为156135.12万元、135370.06万元和116551.44万元[45] - 2022 - 2020年公司资产负债率（母公司）分别为63.32%、68.75%和79.47%[45] - 2022 - 2020年公司基本每股收益分别为0.99元、0.90元和0.05元[48] - 2022 - 2020年公司加权平均净资产收益率分别为19.82%、25.84%和2.66%[48] - 2022 - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额分别为2094.19万元、6942.46万元和7972.26万元[48] - 2022 - 2020年公司研发投入占营业收入的比例分别为3.64%、3.30%和4.96%[48] - 2023年1 - 3月预计营业收入42000.00 - 46000.00万元，较2022年同期变动 - 5.96% - -3.00%[51] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司所有者的净利润1700.00 - 2100.00万元，较2022年同期变动4.33% - 28.88%[51] 客户与市场 - 报告期各期，公司来自前五大客户的收入占营业收入的比例分别为79.63%、72.02%和68.85%[29] - 报告期内，公司境外销售主营业务收入分别为23702.60万元、35639.52万元和35072.53万元，占各期主营业务收入比重分别为14.79%、17.40%和18.42%[30] 公司结构与股权 - 公司成立于2011年6月27日，注册资本10257.00万元人民币，控股股东和实际控制人为顾维[34] - 公司行业分类为电气机械和器材制造业（C38）[34] - 公司注册地址和主要生产经营地址均为安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号[34] - 发行前顾维持股4047.00万股，占比39.46%；发行后持股4047.00万股，占比29.59%[137] - 发行前公司前十名股东合计持股10117.00万股，占比98.64%[139] - 发行前公司4名自然人股东合计持股5536.00万股，占比53.98%[141] 资产与诉讼 - 报告期内应收账款、应收款项融资和应收票据账面价值总计分别为56164.22万元、68702.07万元和82049.11万元，占营业收入比例分别为34.80%、33.15%和42.57%[32] - 未决诉讼判决公司向合肥美科支付合计123万元，案件标的金额占公司当期营业收入及期末净资产比重分别为0.06%和0.21%[75] 募集资金 - 本次募集资金扣除发行费用后拟投入项目，总投资额66900.41万元，拟投入59038.41万元[57] - 本次募集资金主要投向“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”等项目[78] 人员与激励 - 2022 - 12 - 31、2021 - 12 - 31、2020 - 12 - 31公司及子公司员工人数分别为1010人、1075人、1094人[197] - 2022、2021、2020年公司董监高及核心人员薪酬总额分别为387.07万元、279.72万元、202.62万元，占利润总额比重分别为3.64%、3.25%、19.26%[186] - 本次股权激励股份支付确认费用为6932.64万元[195]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为162,653.86万元、161,377.00万元、207,217.94万元和140,537.52万元，呈增长趋势[41] - 报告期内，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5,575.25万元、7,044.44万元、7,868.85万元和7,255.55万元[41] - 2022年预计营业收入190,000.00 - 195,000.00万元，较2021年下降8.31% - 5.90%[50] - 2022年预计归属于母公司所有者的净利润9,500.00 - 10,500.00万元，较2021年增长16.13% - 28.36%[50] - 2022年预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8,800.00 - 9,800.00万元，较2021年增长11.83% - 24.54%[50] 用户数据 - 报告期各期，公司来自前五大客户的收入占营业收入的比例分别为80.94%、79.63%、72.02%和67.73%[29] 未来展望 - 本次发行后募集资金（扣除发行费用后）将投入项目，总投资额66,900.41万元，募集资金投入金额59,038.41万元[57] - 本次募集资金主要投向“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”等项目[76] 新产品和新技术研发 - 2022年1 - 9月至2019年度，研发投入占营业收入的比例分别为3.36%、3.30%、4.96%、3.49%[47] 市场扩张和并购 - 报告期内公司不存在收购兼并其他企业资产（或股权）的情况[112] 其他新策略 - 报告期内发行人部分非关键性业务环节采用劳务外包形式[71] 公司基本信息 - 公司成立于2011年6月27日，注册资本10,257.00万元人民币[34] - 公司控股股东和实际控制人均为顾维[34] - 公司行业分类为电气机械和器材制造业（C38）[34] - 公司拟上市交易所为深圳证券交易所[34] - 股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元[35] - 发行后总股本不超过136,760,000股[35] - 公司产能超过100万台，拥有三条高自动化生产线[37] 股权结构 - 报告期初公司股权结构：顾维认缴4,290.00万元（出资比例55.00%），志道投资认缴2,340.00万元（出资比例30.00%），时乾中认缴1,170.00万元（出资比例15.00%）[96] - 股份公司成立后，顾维持股4,047.00万股（持股比例41.65%）[96] - 2021年7月，公司增资至9477万元，增资金额7479.38万元，宁波吉德和安华创新分别占增资后注册资本的5.17%和3.38%[100] - 2021年9月股权转让完成后，顾维、志道投资、时乾中出资比例分别为45.27%、24.69%、12.35%[103] - 2021年10月增资完成后，顾维、志道投资、时乾中出资比例分别为41.65%、24.08%、9.54%[106] - 2022年3月增资完成后，顾维、志道投资、时乾中持股比例分别为39.46%、22.81%、9.04%[110] 子公司及参股公司 - 截至招股说明书签署日，公司拥有1家控股子公司合肥三电，注册资本2000万元[116] - 公司参股安徽肥西农村商业银行，持股0.49%，2022年1 - 9月净利润17465.68万元，2021年度净利润21828.14万元[118][119] - 公司控股子公司发行人持股51%，2022年1 - 9月营业收入21288.03万元，净利润419.13万元[117] 董监高及核心人员 - 公司共有7名董事、3名监事、3名高级管理人员和3名核心技术人员[151] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[151] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，本届任职期限为2022.1 - 2025.1[158] - 公司高级管理人员本届任职期限为2022.1 - 2025.1[161] - 报告期内，2022年1 - 9月公司董监高及核心人员薪酬总额222.02万元，占利润总额2.78%；2021年度薪酬总额279.72万元，占利润总额3.25%；2020年度薪酬总额202.62万元，占利润总额19.26%；2019年度薪酬总额244.55万元，占利润总额3.94%[184] 员工情况 - 报告期各期末，2022 - 9 - 30员工人数1004人，2021 - 12 - 31员工人数1075人，2020 - 12 - 31员工人数1094人，2019 - 12 - 31员工人数868人[195] - 截至2022年9月30日，生产人员678人，占比67.53%；销售人员31人，占比3.09%；采购人员13人，占比1.29%；研发人员160人，占比15.94%；管理人员122人，占比12.15%[196][197] - 截至2022年9月30日，本科及以上学历员工162人，占比16.14%；大专学历员工191人，占比19.02%；中专及以下学历员工651人，占比64.84%[198] - 截至2022年9月30日，30岁及以下员工351人，占比34.96%；31 - 40岁员工308人，占比30.68%；41 - 50岁员工264人，占比26.29%；51岁及以上员工81人，占比8.07%[199]

公司基本信息 - 公司成立于2011年6月27日，2022年1月整体变更为合肥雪祺电气股份有限公司，注册资本10257万元，法定代表人为顾维[16][34][85] - 控股股东和实际控制人均为顾维，行业分类为电气机械和器材制造业（C38）[34] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板，保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[9][34] 财务数据 - 报告期内，公司营业收入分别为162653.86万元、161377.00万元、207217.94万元和140537.52万元，扣非归母净利润分别为5575.25万元、7044.44万元、7868.85万元和7255.55万元[41] - 2022年预计营业收入19 - 19.5亿元，较2021年下降8.31% - 5.90%；预计归属于母公司所有者的净利润9500 - 1.05亿元，较2021年增长16.13% - 28.36%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8800 - 9800万元，较2021年增长11.83% - 24.54%[50] - 报告期内，公司境外销售主营业务收入分别为11582.43万元、23702.60万元、35639.52万元和27141.06万元，占各期主营业务收入的比重分别为7.28%、14.79%、17.40%和19.52%[30][79] - 报告期各期，公司来自前五大客户的收入占营业收入的比例分别为80.94%、79.63%、72.02%和67.73%[29][61] - 报告期内，公司应收账款等账面价值总计占营业收入的比例分别为38.50%、34.80%、33.15%和45.84%[32][66] 股权结构 - 本次发行前总股本10257万股，拟公开发行股票不超过3419万股，公开发行股份数量不低于发行后已发行股份总数的25%[24][35] - 发行前顾维持股4047万股，持股比例39.46%；发行后持股4047万股，持股比例29.59%[134] - 发行前公司前十名股东合计持股10117万股，持股比例98.64%；4名自然人股东合计持股5536万股，持股比例53.98%[136][138] 子公司情况 - 拥有1家控股子公司合肥三电，注册资本2000万元，发行人持股51%[116] - 合肥三电2022年1 - 9月总资产5501.61万元、净资产2669.41万元、营业收入21288.03万元、净利润419.13万元；2021年总资产3573.91万元、净资产2250.28万元、营业收入19756.19万元、净利润200.83万元[117] 员工情况 - 报告期各期末公司及其下属子公司员工人数分别为2022年9月30日的1004人、2021年12月31日的1075人、2020年12月31日的1094人、2019年12月31日的868人[195] - 截至2022年9月30日，生产人员678人占比67.53%，销售人员31人占比3.09%，采购人员13人占比1.29%，研发人员160人占比15.94%，管理人员122人占比12.15%[196][197] 募集资金 - 本次发行后募集资金（扣除发行费用后）将投入项目，总投资额6.69亿元，募集资金投入金额5.90亿元[57] - 本次募集资金主要投向年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目等[76]