2023年度持续督导报告书 | 上市公司:重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称"望变电气"或"公司") | | | --- | --- | | 保荐人名称:中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人") | | | 保荐代表人姓名:张阳 | 联系申话:010-60838794 | | 保荐代表人姓名:叶建中 | 联系申话:010-60833934 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气(集团)股份有限公司 首次公开发行股票的批复》(证监许可(2022)490 号)核准,并经上海证券交 易所同意,公司于 2022年 4 月 18 日首次向社会公开发行人民币普通股( A 股) 83,291,852 股,每股发行价格为 11.86元,募集资金总额为 98,784.14 万元,扣除 各类发行费用之后实际募集资金净额 85.456.18 万元。大华会计师事务所(特殊 普通合伙)于 2022年 4 月 26 日对望变电气首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验,并出具了"大华验字[2022]000143 号"验资报告。2022年4月28日, 公司在上海证券交易所上市。 根据《证券发行上市保荐 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆望变电气(集团)股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 -- 持续督导》等有 关法律、法规的规定,中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐 人")作为正在对重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称"望变电气" "公司""上市公司")进行持续督导工作的保荐人,对公司 2023年度(以下简 称"本持续督导期间")的规范运作情况进行了现场检查,现就现场检查的有关 情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 (一) 保荐人 中信证券股份有限公司 (二) 保荐代表人 张阳、叶建中 (四)现场检查时间 (三) 现场检查人员 2024 年 4 月 28 日 (五) 现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内望变电气的公司治理和内部控制情况、信息 披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情 况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等 方面进行了现场检查,具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及 意见"。 1 张阳 二、本次现场检查主要事项及意见 (一) 公 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为234,586,738.82元[7] - 截止2023年12月31日，母公司经审计可供分配利润为995,843,075.29元[7] - 公司总股本333,167,407股，回购专用证券账户上股份数量为652,768股，拟派发现金红利49,877,195.85元（含税），占2023年度归属于母公司所有者净利润比例为21.26%[7] - 2023年以现金为对价通过集中竞价方式回购股份3,202,768股，支付现金50,293,453.32元（不含交易费用）[8] - 2023年度预计现金分红金额合计为100,170,649.17元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为42.70%[8] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时回购专用证券账户上的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股[7] - 2023年营业收入271,778.88万元，较2022年增长7.57%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润23,458.67万元，较2022年下降21.31%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额29,186.40万元，较2022年增长42.83%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产239,080.85万元，较2022年末增长5.48%[28] - 2023年末总资产487,524.19万元，较2022年末增长39.03%[28] - 2023年基本每股收益0.70元/股，较2022年下降28.57%[29] - 2023年加权平均净资产收益率10.02%，较2022年下降6.26%[29] - 2023年第一季度营业收入57,165.06万元，归属于上市公司股东的净利润8,033.90万元[32] - 2023年第二季度营业收入66,323.09万元，归属于上市公司股东的净利润7,374.13万元[32] - 2023年第三季度营业收入73,380.51万元，归属于上市公司股东的净利润6,170.32万元[32] - 2023年公司营业总收入27.18亿元，同比增长7.57%，输配电及其控制设备业务营收13.53亿元，同比增长38.52%，取向硅钢业务营收同比下降13.14%[43] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 75.74万元，计入当期损益的政府补助为1169.12万元[33] - 2023年除套期保值外金融资产和负债相关损益为8.04万元，单独减值测试的应收款项减值准备转回304.35万元[33] - 2023年交易性金融资产期初余额3002.14万元，当期变动3002.14万元，对当期利润影响8.04万元[36] - 2023年应收款项融资期初余额1643.47万元，期末余额1224.47万元，当期变动419.00万元，对当期利润影响 - 5.72万元[36] - 2023年末公司资产总额为48.75亿元，较2022年末增长39.03%[74] - 2023年末公司资产负债率为50.96%[74] - 2023年度公司银行授信额度与已使用授信额度比例为2.33[74] - 2023年公司实现营业收入271,778.88万元，同比增长7.57%；净利润23,458.67万元；扣非净利润22,512.62万元[132] - 营业成本224,599.52万元，同比增长11.54%；销售费用9,225.83万元，同比增长23.57%；管理费用7,834.78万元，同比增长28.88%；财务费用 -1,687.11万元，同比增长55.78%；研发费用2,924.91万元，同比增长5.59%[132] - 经营活动现金流量净额29,186.40万元，同比增长42.83%；投资活动现金流量净额 -58,577.38万元，同比增长56.28%；筹资活动现金流量净额63,894.88万元，同比下降22.55%[132][133] - 钢压延加工营业收入129,286.00万元，毛利率19.61%，同比降4.45个百分点；输配电及控制设备制造营业收入135,325.06万元，毛利率15.32%，同比升0.49个百分点[135] - 内销营业收入237,223.48万元，毛利率15.96%，同比降2.36个百分点；外销营业收入27,387.58万元，毛利率30.06%，同比升0.25个百分点[136] - 直销营业收入204,604.02万元，毛利率16.05%，同比降1.42个百分点；贸易商营业收入60,007.04万元，毛利率22.08%，同比降4.18个百分点[136] - 钢压延加工本期总成本103,938.02万元，较上年同期下降8.05%；输配电及控制设备制造本期总成本114,591.67万元，较上年同期增长37.71%[143] - 取向硅钢直接材料成本本期73,353.65万元，占比70.57%，较上年同期下降13.71%；输配电及控制设备直接材料成本本期100,764.82万元，占比87.93%，较上年同期增长40.67%[143] - 前五名客户销售额76,222.79万元，占年度销售总额28.05%，关联方销售额为0[144] - 前五名供应商采购额109,256.21万元，占年度采购总额52.36%，关联方采购额5,591.42万元，占年度采购总额2.68%[144] - 本期费用化研发投入16,950.05万元，研发投入总额占营业收入比例6.24%[146] - 货币资金期末137313.51万元，占总资产28.17%，较上期增长47.18%[155] - 应收账款期末96678.22万元，占总资产19.83%，较上期增长30.80%[155] - 固定资产期末111480.87万元，占总资产22.87%，较上期增长89.17%[155] - 短期借款期末26425.26万元，占总资产5.42%，较上期增长690.54%[155] - 无形资产较期初增加4377.73万元，同比增长53.55%，系新购置土地使用权所致[156] - 短期借款较期初增加23082.55万元，同比增长690.54%，因业务需要向银行申请短期借款增加[156] - 应付票据较期初增加33557.40万元，同比增长164.23%，因公司规模扩大开具银行承兑汇票支付货款增加[156] - 应付账款较期初增加24056.25万元，同比增长76.99%，因公司规模扩大且在建项目及设备款项未达支付节点[156] - 合同负债较期初减少8990.52万元，同比降低51.48%，因预收货款减少[156] - 长期借款较期初增加48591.09万元，同比增长271.15%，因增加8万吨项目建设贷款和2年以上流动资金借款[156] - 截至报告期末，公司长期股权投资、交易性金融资产、应收款项融资余额2777.93万元，较期初余额下降3469.09万元[162] - 能投售电注册资本5000.00万元，总资产5778.19万元，净资产5178.22万元，营业收入2780.44万元，净利润107.90万元[165] - 境外资产为0元，占总资产的比例为0%[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司成功收购云南变压器电气股份有限公司股权后，变压器产品电压等级提升至500kV[4] - 2023年公司生产电力变压器1133.25万kVA，同比增长32.90%；生产箱式变电站1557台，同比增长36.82%；生产成套电气设备10101台/套，同比增长6.43%[44] - 2023年公司生产取向硅钢12.59万吨，同比增长13.25%，销售总量增加0.87万吨[46] - 2023年取向硅钢产品终端使用国家从10个扩大到15个，出口营业收入2.74亿元，占取向硅钢营业收入比例为21.18%[52] - 2023年前十输配电及控制设备客户营业收入占比达44.90%，较去年增加6.04个百分点[54] - 2023年新能源新基建领域输配电及控制设备客户营业收入占比为24.85%，较去年增加3.36个百分点[54] - 输配电及控制设备业务营业收入长期维持26.49%的快速复合增长[54] - 取向硅钢生产量133,053.52吨，同比增长19.66%；销售量123,775.73吨，同比增长7.55%；库存量4,775.76吨，同比增长231.91%[138] - 电力变压器生产量1,253.31万kVA，同比增长46.98%；销售量1,229.58万kVA，同比增长46.68%；库存量133.04万kVA，同比增长24.89%[138] - 取向硅钢生产量含外购7,126.98吨，销售量含内部耗用13,102.69吨；电力变压器生产量含外购127.76万kVA，销售量含内部耗用347.68万kVA；箱式变电站生产量含外购39台，销售量含内部耗用1台；成套电气设备销售量含内部耗用492台[139][140] 业务项目进展 - 八万吨高端磁性新材料项目2022年7月开工，2023年12月31日三期产线除关键进口设备外全面投产，德国进口激光刻痕设备已正常运行，退火炉处于调试工艺阶段，首批成品卷预计2024年4月底下线[49] - 低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目2023年投入使用，是西南地区首个智能化硅钢剪配中心[50] - 110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目2023年8月开工，2023年12月31日建筑工程完成90%进度，预计2024年4月底交付试生产[51] 技术研发与创新 - 2023年研发投入1.70亿元，同比增长70%[62] - 以23QH085/23QH090牌号为代表的高端取向硅钢产品研发成功并销售[62] - 2023年新增申请专利44项，其中发明专利22项；获得专利授权12项，其中发明专利6项[63] - 公司基于取向硅钢现有10万吨产线，全年投入13批次低温HiB钢批量试制工作，实现0.20mm、0.23mm和0.27mm厚度规格产品稳定生产，突破23QH080牌号技术瓶颈[65] - 一次冷轧板引带焊接工艺将取向硅钢成材率提升0.5%以上[67] - 氧化镁含水率控制工艺降低取向硅钢表面让步率5%以上[67] - 2023年公司完成一条250KG级真空气雾化制粉装置的建设，成功实现FeSi、FeSiAl和FeSiCr三种粉末的中试生产[68] - 2023年公司持续加大创新合作力度，与国内外知名高校、研究院所开展深度合作[129] - 截至2023年12月31日，公司拥有152项专利，其中发明专利29项，实用新型专利121项，外观专利2项[131] - 高性能取向电工钢制备技术研究预计2023年度实现3万吨高性能取向硅钢产出[149] 行业相关信息 - 电工钢一般含硅量为0.5%～4.5%[16] - HiB高磁感取向硅钢磁感强度≥1.88T，CGO一般取向硅钢磁感强度＜1.88T[16] - 一般取向硅钢按120、110、100等数字命名牌号，数字越小牌号越高；高磁感取向硅钢按100、095等数字命名牌号，数字越小牌号越高[16] - 2023年，全国主要发电企业电源工程完成投资9675亿元，同比增长30.1%；电网工程完成投资5275亿元，同比增长5.4%[85] - 2023年我国新增220千伏及以上输电线路长度3.81万千米；新增220千伏及以上变电设备容量（交流）2.57亿千伏安[85] - 截至2023年底，全国全口径发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%[85] - 2023年中国取向硅钢产量约263.7万吨，同比增量46.3万吨，增长21%[92][94] - 2023年中国民营取向硅钢厂合计产量118.2万吨、产量占比44%，同比提升3个百分点[94] - 2023年取向硅钢在产企业数量27家，环比增加3家，其中18家产量上升，公司排名全国第三，民营企业第一[94] - 非晶合金变压器铁损比硅钢片铁心变压器低50%以上[103] - 2023 - 2024年力争电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上，工业增加值年均增速9%左右[83][168] - 到2025年，在运能效达到节能水平（能效2级）及以上的高效节能电力变压器占比较2021年提高超过10个百分点，当年新增高效节能电力变压器占比达到80%以上[83] - 到2025年，配电网具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力，全社会在运能效节能水平及以上电力变压器占比较2021年提高超过10个百分点[84] - 2022 - 2025年新增装机容量对应变压器用取向硅钢量分别为164、176、187、201万吨，光伏、风电新增装机容量对需求拉动作用占比从2021年的59%提升到2025年的78%[

投资评级 - 6个月评级为买入（维持评级）[3] 核心观点 - 新产线投产有望进一步提升取向硅钢业务盈利能力[1] - 公司2023年实现营业收入27.2亿元，同比增长7.57%；归母净利润2.3亿元，同比减少21.31%[6] - 2024年Q1实现营业收入5.27亿元，同比减少7.76%；归母净利润0.24亿元，同比减少70.5%[6] - 公司2023年取向硅钢产量12.59万吨，排名全国第三，民营企业第一[7] - 公司2023年取向硅钢业务实现营业收入12.93亿元，同比下降13.14%；毛利率为19.6%，同比下降4.45pct[7] - 公司2023年取向硅钢出口实现营业收入2.74亿元，占取向硅钢营业收入的比例为21.18%[7] - 公司八万吨高端磁性新材料项目于2022年7月开工，预计2024年4月底首批取向硅钢成品卷下线[7] - 公司2023年生产电力变压器1133.25万kVA，同比增长32.90%；生产箱式变电站1557台，同比增长36.82%；生产成套电气设备10101台/套，同比增长6.43%[7] - 公司2023年输配电及其控制设备业务实现营业收入13.53亿元，同比增长38.52%[7] - 公司拟收购云变电气79.97%股份，已完成股份交割，有望提升220kV级及以下变压器的研发能力及市场竞争力，并具备500kV级电力变压器生产能力[7] 财务数据和估值 - 2022年营业收入2,526.48百万元，2023年2,717.79百万元，2024E 3,318.11百万元，2025E 3,724.94百万元，2026E 4,168.60百万元[2] - 2022年归属母公司净利润298.11百万元，2023年234.59百万元，2024E 287.12百万元，2025E 356.67百万元，2026E 456.77百万元[2] - 2022年EPS 0.89元/股，2023年0.70元/股，2024E 0.86元/股，2025E 1.07元/股，2026E 1.37元/股[2] - 2022年市盈率19.22，2023年24.43，2024E 19.96，2025E 16.07，2026E 12.55[2] - 2022年市净率2.53，2023年2.40，2024E 2.12，2025E 1.87，2026E 1.63[2] - 2022年市销率2.27，2023年2.11，2024E 1.73，2025E 1.54，2026E 1.37[2] - 2022年EV/EBITDA 14.84，2023年12.07，2024E 10.88，2025E 7.97，2026E 6.15[2] 财务预测摘要 - 2022年营业成本2,013.65百万元，2023年2,246.00百万元，2024E 2,731.58百万元，2025E 3,032.59百万元，2026E 3,343.34百万元[5] - 2022年营业利润334.05百万元，2023年276.97百万元，2024E 338.20百万元，2025E 419.27百万元，2026E 535.94百万元[5] - 2022年所得税41.55百万元，2023年41.41百万元，2024E 50.68百万元，2025E 62.96百万元，2026E 80.63百万元[5] 资产负债表 - 2022年货币资金932.99百万元，2023年1,373.14百万元，2024E 707.47百万元，2025E 1,455.58百万元，2026E 1,809.83百万元[9] - 2022年应收票据及应收账款880.62百万元，2023年1,089.28百万元，2024E 938.45百万元，2025E 1,234.43百万元，2026E 1,081.46百万元[9] - 2022年存货446.00百万元，2023年509.07百万元，2024E 325.58百万元，2025E 567.35百万元，2026E 379.93百万元[9] 现金流量表 - 2022年净利润293.61百万元，2023年232.02百万元，2024E 287.12百万元，2025E 356.67百万元，2026E 456.77百万元[9] - 2022年经营活动现金流204.35百万元，2023年291.86百万元，2024E 181.95百万元，2025E 765.89百万元，2026E 330.10百万元[9] - 2022年投资活动现金流-374.83百万元，2023年-585.77百万元，2024E -75.46百万元，2025E -46.56百万元，2026E -20.94百万元[9] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2026年有望分别实现归母净利润2.87/3.57/4.57亿元，对应PE分别为20/16.1/12.6x[7]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入27.2亿元，同比增长7.57%[1] - 公司2024年Q1实现营业收入5.27亿元，同比减少7.76%[1] - 公司2023年取向硅钢产量约263.7万吨，同比增量46.3万吨，增长21%[1] - 公司2023年取向硅钢业务全年实现营业收入12.93亿元，同比下降13.14%[2] - 公司2023年取向硅钢出口实现营业收入2.74亿元，占取向硅钢营业收入比例为21.18%[2] - 公司2023年生产电力变压器1133.25万kVA，同比增长32.90%[2] - 公司2024年3月公告拟收购云变电气79.97%股份，有望提升公司220kV级及以下变压器的研发能力和市场竞争力[2] - 公司2024-2026年预计实现归母净利润分别为2.87/3.57/4.57亿元，对应PE比分别为20/16.1/12.6x，维持“买入”评级[2] - 公司2026年预计公司营业收入将达到4168.60百万元，较2022年增长65.1%[3] - 公司2026年预计公司净利润将达到451.77百万元，较2022年增长53.9%[3] - 公司的ROE在2022年至2026年间稳步增长，从13.15%增长至13.02%[3] - 公司的净利率在2022年至2026年间稳步增长，从11.80%增长至10.96%[3] 市场扩张和并购 - 公司2024年3月公告拟收购云变电气79.97%股份，有望提升公司220kV级及以下变压器的研发能力和市场竞争力[2] 未来展望 - 公司2024-2026年预计实现归母净利润分别为2.87/3.57/4.57亿元，对应PE比分别为20/16.1/12.6x，维持“买入”评级[2]

2023年年度股东大会会议资料 1 2023年年度股东大会会议资料 | 2023年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 2023年年度股东大会会议议案： | | 7 | | 议案一 | 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案二 | 关于公司2023年度财务决算报告的议案 | 32 | | 议案三 | 关于公司2024年度财务预算报告的议案 | 46 | | 议案四 | 关于公司2023年度利润分配方案的议案 | 51 | | 议案五 | 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案 | 54 | | 议案六 | 关于修订公司对外投资管理制度的议案 | 55 | | 议案七 | 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | 67 | | 议案八 | 关于审议2024年度监事薪酬的议案 | 73 | | 议案九 | 关于审议2024年度董事薪酬的议案 | 75 | | 议案十 | 关于为子公司云南变压器电气股份有限公司申请授信 | | | 提供担保的议案 | | 77 | 2 2023年年度股东 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收27.18亿元，同比增长7.57%[1] - 公司24Q1单季度实现收入5.27亿元，同比下降7.76%[1] - 公司取向硅钢产量增长，国际业务拓展顺利，出口实现营收2.74亿元，占取向硅钢营收比例21.18%[1] - 公司输配电及控制设备业务实现稳增长，毛利率15.32%，同比增长0.49pct[1] 未来展望 - 公司预测2024-2026年归母净利润分别为3.09、4.59和6.12亿元，给予“买入-A”评级[5] - 公司营业收入预计2024年将达到3.995亿元，同比增长47.0%[6] - 公司归母净利润预计2024年将达到3.09亿元，同比增长31.5%[6] - 公司毛利率预计2024年将达到18.4%，2025年将达到19.8%[6] - 公司EPS预计2024年将达到0.93元，2025年将达到1.38元[6] - 公司预测2024-26年整体营收分别为39.95/50.82/62.20亿元，毛利率分别为18.45%/19.85%/20.57%[7] - 预计2024-2026年取向硅钢业务收入分别为19.13/23.92/28.70亿元，对应毛利率分别为20.80%/22.00%/22.50%[9] - 预计2024-2026年输配电及控制设备业务收入分别为20.03/26.04/32.55亿元，对应毛利率分别为16.30%/18.00%/19.00%[8] - 2026年预计公司营业收入将达到6220亿元，较2022年增长了145.6%[12] - 2026年预计公司净利润将达到604亿元，较2022年增长了105.4%[12] - 公司的ROE预计将在2026年达到16.2%，较2022年有所提升[12] 其他新策略 - 公司研发投入增加，研发投入1.70亿元，同比增长70%，推动高端取向硅钢产品研发成功并销售[4] 公司信息 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[18] - 公司电话为021-20655588，网址为www.huajinsc.cn[18]

第四届董事会第五次会议资料 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王 勇 本人自担任重庆望变电气（集团）股份有限公司(以下简 称"公司")独立董事以来，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）和公司《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，认真行使法规所赋予的权利， 恪尽职守、勤勉尽责，积极参加董事会、审计委员会会议及 董事会组织的其他各项活动，通过与公司持续沟通，收集有 关资料，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司 的重大决策等事项发表独立意见，维护公司的整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益，为健全和完善上市 公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作做了一 些工作，并能积极地为公司稳健和长远发展建言献策，提出 自己的意见和建议。 现将2023年本人担任公司独立董事以来的工作情况报告 如下： 本人基本情况：王勇，男，1973年出生，中国国籍，无 境外永久居留权，研究生学历，会计硕士、工商管理硕士， 中国注册会计师（资深会员） ...

第四届董事会第五次会议资料 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 赵宇 作为重庆望变电气（集团）股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《重庆 望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，本人认真行使法规所赋予的权利， 恪尽职守、勤勉尽责，通过与公司持续沟通，收集有关资料， 积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司的重大决 策等事项发表独立意见，维护公司的整体利益，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益，为健全和完善上市公司法人 治理结构和提高董事会科学决策、依法运作做了一些工作， 并能积极地为公司稳健和长远发展建言献策，提出自己的意 见和建议。 现将2023年本人担任公司独立董事以来的工作情况报 告如下： 公司于2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会， 换届选举本人及沈江先生、王勇先生为公司第四届董事会独立 董事，本人并从即日开始履行公司独立董事职责。 第四届董事会第五次会议资料 本人基 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]490 号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日向社会公众公开发行普通股 （A 股）股票 83,291,852 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.86 元。截至 2022 年 4 月 22 日 止 ， 本 公 司 共 募 集 资 金 人 民 币 987,841,364.72 元 ， 扣 除 发 行 费 用 合 计 133,279,564.72 元，募集资金净额人民币 854,561,800.00 元。 截止 2022 年 4 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000143 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 644,010,545.61 元，其中：使 用募集资金累计投入 ...