证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2024-003 润本生物技术股份有限公司 关于签订租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司）全资子公司广州润凡电商 贸易有限公司、广州润康电商贸易有限公司、广州市小为电子商务有限公 司租赁公司实际控制人赵贵钦先生、鲍松娟女士位于广州市天河区华夏路 28 号富力盈信大厦 28 楼 2801、2803、2804A、2804B 和 2813 室物业用于 日常办公，租赁面积合计 973.76 平方米，租金为人民币 130 元/平方米/月 （含税），租期 3 年，租赁金额为人民币含税 1,519,065.60 元/年，预计租 赁房屋含税金额合计为人民币 4,557,196.80 元，本次租赁构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 上述关联交易事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，董事会在 对该项关联交易进行表决时，关联董事赵贵钦、鲍松娟、林子伟已 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于润本生物技术股份有限公司 签订租赁合同暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐人"） 作为润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对润本股份签订租赁合同暨关联交 易的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、 关联交易概述 公司全资子公司广州润凡电商贸易有限公司、广州润康电商贸易有限公司、广 州市小为电子商务有限公司与公司实际控制人赵贵钦先生、鲍松娟女士签订的《广 州市房屋租赁合同》已于 2023 年底到期，为满足子公司日常经营办公需要，前述 三家全资子公司经与公司实际控制人赵贵钦先生、鲍松娟女士协商，拟继续签订房 屋租赁合同，租赁面积合计 973.76 平方米，租金为人民币 130 元/平方米/月（含 税），每平方米租金单价相较 2023 年度下调 29.25%，租期 3 年，预计租赁含税金 额为人民币 1,519,065.60 元/年，合计含税金额为人民币 4,557,196. ...

润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司浙江润峰健康 科技有限公司（以下简称"浙江润峰"）于近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省 财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号 为 GR202333007315，发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》的相关 规定，浙江润峰自获得高新技术企业认定连续三年内（2023 年、2024 年和 2025 年） 可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 高新技术企业的认定，是对公司技术创新及自主研发能力的充分肯定，有助于 提升公司的综合竞争力，有利于公司可持续发展。 特此公告。 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2024-001 润本生物技术股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 润本生物技术股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 1 ...

（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况 保荐机构查阅了润本股份的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规 则以及其他的内部控制制度；查看了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决 议，核对了公司相关公告；与公司相关人员进行了访谈。 经核查，保荐机构认为：润本股份的公司章程和公司治理制度完备、合规， 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于润本生物技术股份有限公司 2023年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，申万宏源证 券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）作 为润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"或"公司"）首次公开发 行股票并上市及持续督导的保荐机构，于2023年12月26日至12月28日对润本股份 2023年度有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 申万宏源承销保荐针对润本股份实际情况制订了2023年度现场检查工作计 划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，保 荐机构以邮件方式将现场检查事宜通知润本股份，并要求公 ...

广东广信君达律师事务所 关于润本生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:润本生物技术股份有限公司 广东广信君达律师事务所(以下简称"本所")接受润本生物技术股份有限公司(以下简 称"公司"）的委托,指派许丽华、张伟律师(以下简称"本律师")出席了公司于 2023年 12 月 25 日(星期一) 下午 15:00 在广东省广州市天河区华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼公司 会议室召开的 2023年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件(以下合称"法律法规") 以及《润本生物技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,就本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜 出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明,审查了公司提供的相 关文件,包括但不限于: 1. 公司章程: 2. 第一届董事会第二十次会议决议公告; 3. 公司于 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023-024 润本生物技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事投票选举，分别 同意选举赵贵钦先生、鲍松娟女士为公司第二届董事会董事长、副董事长，任 期与第二届董事会一致。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》 经董事长提名，并经提名委员会全体委员审查同意，董事会同意聘任赵贵 钦先生担任公司总经理，聘任鲍松娟女士担任公司副总经理，任期与第二届董 事会一致。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023 年 12 月 21 日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位监事候选人及职工代表监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事共同推举秦传晓先生主持 本次会议。董事会秘书吴伟斌先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023-025 润本生物技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 1. 润本生物技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 润本生物技术股份有限公司监事会 2023 年 12 月 25 日 1 公司第一届 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023-023 润本生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 334,431,432 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 82.6586 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵贵钦先生主持。本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江新城华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼润本股份会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2023-026 润本生物技术股份有限公司 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会、于 2023 年 12 月 18 日召开职工代表大会，审议通过 了《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事 会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨选 举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》和《关于选举公司职工代表监事的议 案》，完成了董事会和监事会的换届选举。公司第二届董事会、监事会的任期为自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2023 年 12 月 25日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次 会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司总经 理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》《关于选举 公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 ...

润本生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 润本生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 18 日 1 润本生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第四次临时股东大会须知…………………………………………………3 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会议程…………………………………………………5 | | 议案一：关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案…………….7 | | 议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案……………… 9 | | 议案三：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案……………….. ………. 15 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案……………….. ……………. 16 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 ……………….. ……………… 17 | | 议案六：关于修订《监事会议事规则》的议案 ……………….. ……………… 18 | | 议案七：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ……………….. …………… ...