证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-014 润本生物技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：人民币/万元 | 项 目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | 97,122.85 | | 减：已累计投入募集资金 | | 2,337.38 | | | 其中：黄埔工厂研发及产业化项目 | | 59.24 | | | 渠道建设与品牌推广项目 | | 1,036.51 | | | 信息系统升级建设项目 | | 4.00 | | | 补充流动资金 | | 1,237.64 | | | 加：利息收入 | | 18.74 | | | 加：投资收益 | | - | | | 减：银行手续费 | | | | | 募集资金余额 | | | 94,804.20 | | 减：暂时闲置资金用于现金管理 | | | 85,000.00 | | 截至 12 月 31 日募集资金账户 | 2 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2024-012 润本生物技术股份有限公司 关于 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息 披露：第十三号——化工》的要求，现将润本生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第四季度主要经营数据披露如下： 一、2023 年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量(支) | 销量(支) | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | --- | | 驱蚊产品系列 | 3,728,857 | 3,891,375 | 18,797,166.15 | | 婴童护理产品系列 | 26,112,270 | 24,321,726 | 174,540,712.62 | | 精油产品系列 | 329,078 | 569,687 | 5,629,385.08 | 注：产量包括自产、采购、委托加工数量。产量、销量为最小销 ...

润本生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为166,683,251.48元，同比增长10.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为35,472,246.48元，同比增长67.93%[4] - 基本每股收益为0.09元，同比增长42.74%[4] - 公司报告期末总资产为2,065,162,299.48元，同比增长2.29%[5] - 公司2024年第一季度营业总成本为130,256,736.28元，较上年同期129,147,465.32元有所增长[16] - 公司2024年第一季度营业利润为35,024,485.64元，较去年同期22,320,720.68元有显著增长[16] 股东情况 - 前十名股东中，广州卓凡投资控股有限公司持有44.5%的股份，赵贵钦持有17.9%的股份[11] 资产状况 - 润本生物技术股份有限公司2024年第一季度流动资产总额为1,758,726,482.15元，较上一期有所增长[13] - 公司2024年第一季度固定资产为253,436,837.36元，较上一期略有下降[14] 负债情况 - 润本生物技术股份有限公司2024年第一季度负债合计为108,207,509.80元，较上一期有所增加[15] 现金流 - 经营活动现金流入小计为180,815,495.83元，较去年同期167,139,006.88元有所增加[18] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为171,013,609.40元，较去年同期37,664,466.95元有显著增加[20]

润本生物技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 重要内容提示： 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2024-013 发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比 例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 ● 每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 股派现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市 公司股东的净利润 226,027,081.04 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表 中期末未分配利润为人民币 339,871,936.70 元，合并报表中期末未分配利润为人民 币 453,161,51 ...

经核查独立董事赵晓明先生、郑怡玲女士的任职经历以及其签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 润本生物技术股份有限公司 独董独立性自查报告 润本生物技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，润本生物技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在职独立董事赵晓明先生、 郑怡玲女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 润本生物技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-016 润本生物技术股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"润本股份"）及子公 司拟使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 ●投资金额 投资额度不超过人民币10.00亿元，公司在授权额度内可循环进行投资（单 日最高余额上限为10.00亿元），滚动使用。 ●已履行的审议程序 公司于2024年4月24日分别召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会 第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 ●特别风险提示 公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、 低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市 场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风 险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。 敬请广大投资 者谨慎决策，注意防范投资风险。 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-015 润本生物技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第二届董事会薪酬委员会第一次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管 理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过 了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方 案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议 案》，公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况详见公司《2023 年年度报告》。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司内部 制度相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-017 润本生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼润本生物技 术股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股 ...

润本生物技术股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2024]23009490041 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字 [2024]23009490041 号 润本生物技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是润本股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报 ...