浙江中力机械股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司治理准则》等法律法规和《浙江中力机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司具体情况制定本细则。 第二条 公司股东会就选举董事进行表决时，实行累积投票制，即：在选举 两名以上的董事席位时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，即股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与待定董事总人数的乘积。股东既可以用所有 的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票数位候选董事，董事一般 由获得投票数较多者当选。 浙江中力机械股份有限公司 累积投票实施细则 第三条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事（指非由职工代 表担任的董事，下同）。由职工代表担任的董事由公司职工代表大会、职工大会 或其他形式民主选举产生，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二 ...

第一条 为了进一步加强和规范浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规以及《浙江中力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股 东、实际控制人及其他关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来， 参照本制度执行。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 浙江中力机械股份有限公司 防止股东及其关联方占用公司资金管理制度 浙江中力机械股份有限公司 防止股东及其关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第四条 公司控股股东、实际控制人严格依法行使出资人权利，对公司和公 司社会公众股股东负有诚信义务，不得通过资金占用等 ...

浙江中力机械股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 浙江中力机械股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《浙江中力机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规范。 第二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守诚实守信，依法依规行使股东 权利、履行股东义务，严格履行承诺，维护公司和全体股东的共同利益，不得隐 瞒其控股股东、实际控制人身份，逃避相关义务和责任。 控股股东、实际控制人应当维护公司独立性，不得滥用股东权利、控制地位 损害公司和其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位牟取非法利益。 公司控股股东、实际控制人不得妨碍公司或者相关信息披露义务人披露信息， 不得组织、指使公司或者相关信息披露义务人从事信息披露违法行为。 第二章 控股股东、实 ...

浙江中力机械股份有限公司 对外担保管理制度 浙江中力机械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和国民法典》（以下简 称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性文件，以及《浙江中力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资子公司、控股子公司（以下共同 简称"控股子公司"）。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信誉为其它单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保形式，包括公司对控股子公司 ...

浙江中力机械股份有限公司 重大投资和交易决策制度 浙江中力机械股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一章 总则 第一条 为确保浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）工作规 范、有效，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和《浙江中力机械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易 决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥， 做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于 投资、交易及重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第二章 重大交易 第四条 本章所称"重大交易"，包括除公司日常经营活动之外发生的下列 类型的事项： （十） 转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二） 上海证券交易所认定的其他交易。 1 （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者 ...

浙江中力机械股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 浙江中力机械股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司决定设立浙 江中力机械股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《浙江中力机械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制 订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股股东 推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数并担任召集人。 提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事担任。提名委员会主任（召 集人）由全体委员的二分之一以上选举产生。 提名委员会主任（召集人）负责召集和主持提 ...

浙江中力机械股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 浙江中力机械股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司决定 设立浙江中力机械股份有限公司董事会战略发展委员会（以下简称战略委员会），作为 研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《浙江中力机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规 则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律 ...

浙江中力机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江中力机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新聘、 续聘、变更）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 和《浙江中力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内 部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业 务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会及股东 会审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公 平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露 事务管理》等相关法律法规以及《浙江中力机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 浙江中力机械股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 浙江中力机械股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等 机构及新闻媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经公司董事会秘 书审核同意 ...

证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-048 浙江中力机械股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司正常的业务 活动，符合公司及各子公司生产经营和持续发展的需要，符合公开、公平、公 正的原则，不会损害公司和股东的利益。公司不会因上述交易对关联方形成依 赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。 一、2025 年度日常关联交易预计基本情况 2.独立董事专门会议审议情况 公司第二届董事会独立董事第三次会议于 2025 年 10 月 29 日审议通过了 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》（同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 本次议案尚需提交股东会审议。关联股东将在股东会上对相关议案回避表 决。 单位：万元 关联交易类别 关联方 2025 年 原预计金 额 本次增 加金额 本次增加 后金额 上年度发 生金额 备注 向关联方采购 ...