浙江中力机械股份有限公司 董事会议事规则 浙江中力机械股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范浙江中力机械股份有限公司（下称"公司"）董事会议事程序， 提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《浙江中力机 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实 际情况，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东会选举产生或更换，每届任期三年，任期届满可连选 连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。股东会可以决议解任 董事，决议作出之日解任生效。董事会对股东会负责。 董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人。董事会设董事长 一人，以全体董事的过半数选举产生。 第六条 临时会议 1 浙江中力机械股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（即证券部），处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议 ...

浙江中力机械股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第一章 总 则 第一条 为维护浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司股东会会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章和《浙江中力机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真 ...

浙江中力机械股份有限公司 信息披露管理制度 浙江中力机械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规以及《浙江 中力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当按照法律法规、《上市规则》以及 证券交易所其他规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 相关信息披露义务人是指除公司以外的承担信息披露义务的主体，包括公司 董事、高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权 益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述 主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法 ...

浙江中力机械股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 浙江中力机械股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江中力机械股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动 辞职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理遵循合法合规、公开透明、保护 股东权益的原则。 第二章 离职的情形 第四条 正常离职指董事、高级管理人员因以下原因之一离职： 第五条 非正常离职指董事、高级管理人员因以下原因之一离职： （五）违反法律、法规、规范性文件以及《公司章程》或忠实勤勉义务，给 公司造成重大损失； 第三章 离职程序 第六条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应当提交书面辞职报告，辞职报告中应说 ...

浙江中力机械股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 浙江中力机械股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为提高浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司决定设立浙江中力机械股份有限 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司审计委员会 工作指引》《浙江中力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定，制订本实施细则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。审计 委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协 调内部控制审计及其他相关事宜等。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本实施细则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 公司应当为董事会审计委员会提供必要 ...

二〇二五年十月 | | 1 | | --- | --- | | | 4 | | 1 | 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | 第三章 | 股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | | | | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | | | 第十一章 | 附则 | 51 | | | 浙江中力机械股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。 公司系以发起设立方式由浙江中力机械有限公司整体变更设立的股份有 限公司，发起设立时由何金辉、安吉中力恒之控股有限公司、安吉中前移投 资合伙企业（有限合伙）、安吉中搬云投资合伙企业（有限合伙）、湖州中 提升企业管理合伙企业（有限合伙）、安吉中平衡企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）、林德（中国）叉车有限公司、靖江道久搬运设备有限公司、 ...

浙江中力机械股份有限公司 关联交易决策制度 浙江中力机械股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，提高公司规范运作水平，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》等法律法规和《浙江中力机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系、将关联交易非关联化或者采取其他手段，规避公司的关联交易审 议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源 ...

浙江中力机械股份有限公司 募集资金管理办法 浙江中力机械股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益,根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《浙江中 力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律法规和规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得利 用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅 ...

浙江中力机械股份有限公司 内部审计制度 浙江中力机械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、 提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度 化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江中力 机械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"指对有关事项开展的全面的内部审计，即对 公司各子公司、分公司、公司各职能部门、设立的其他机构等组织机构所进行的一种独 立、客观的监督和评价活动。通过审查和评价经营管理活动、内部控制的真实性、合法 性、有效性及其他相关资料，来促进目标的实现。 第三条 公司内部审计的总体目标是： 1、提高会计信息质量，使作为管理层决策依据的会计信息更为可靠。 2、监督检查有关财务会计法规、准则、制度，以及税收有关法规、制度的执行 ...

浙江中力机械股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司治理准则》等法律法规和《浙江中力机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司具体情况制定本细则。 第二条 公司股东会就选举董事进行表决时，实行累积投票制，即：在选举 两名以上的董事席位时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，即股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与待定董事总人数的乘积。股东既可以用所有 的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票数位候选董事，董事一般 由获得投票数较多者当选。 浙江中力机械股份有限公司 累积投票实施细则 第三条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事（指非由职工代 表担任的董事，下同）。由职工代表担任的董事由公司职工代表大会、职工大会 或其他形式民主选举产生，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二 ...