2、公司《2025 年特别人才持股计划（草案）》的内容符合《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情 形； 3、公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与公司 2025 年特别人才 持股计划的情形。 因此，我们同意公司实施 2025 年特别人才持股计划，并将 2025 年特别人才 持股计划（草案）等相关议案提交公司董事会审议。 公牛集团股份有限公司 薪酬与考核委员会 2025 年 4 月 25 日 案）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的 规定，我们作为公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会委员，对公司 2025 年特别人才持股计划（草案）相关事项发表如下意见： 1、公司实施 2025 年特别人才持股计划有利于建立和完善员工与股东的利益 共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工积极性，提高员 工的凝聚力和公司竞争力；同时，有助于公司进一 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-013 公牛集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，同意首次公开发行募集资 金投资项目"年产 4.1 亿套墙壁开关插座生产基地建设项目"在原实施地点 "浙江省宁波市慈溪市龙山镇慈东滨海区"基础上，增加实施地点"浙江省宁 波市慈溪市龙山镇滨海区日显北路 88 号"。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6,000 万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为人民 币3,567,000,000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际 ...

公司代码：603195 公司简称：公牛集团 公牛集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公牛集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

一、 会计师事务所基本情况 （一）基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 | 日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 客户家数 | 18.40 亿元 675 家 | | | 审计收费总额 | 6.63 亿元 | | 2023 年上市公司 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | （含 A、B 股）审 | | 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和 | | 计情况 | 涉及主要行业 | 供应业，水利、环境和公共 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司拟根据生产 经营计划择机开展大宗原材料期货业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波 动对生产经营的影响。 交易目的：为规避原材料价格波动风险，公牛集团股份有限公司（以下 简称"公司"）拟开展大宗原材料期货业务。 交易品种：铜、银、铝、锡、塑料粒子、纸浆等与公司生产经营有关的 期货品种。 交易工具：场内期货或者场内期权等衍生品合约。 交易场所：境内商品期货交易所。 交易金额：公司投入保证金不超过人民币 8 亿元，上述额度在授权范围 内，可循环使用。 已履行的审议程序：本次交易已于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会 第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。 授权交易期限为自 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日止。 特别风险提示：公司开展大宗原材 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-028 公牛集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-029 公牛集团股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日披露关于 召开 2024 年年度股东会的通知，公司拟于 5 月 15 日 14:00 召开 2024 年年度股 东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披露于上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和指定媒体的《公牛集团股份有 限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-028）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使 ...

公牛集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会 议 材 料 2025 年 5 月 15 日 公牛集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议材料 | | | | 公牛集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 1 | | | --- | --- | | 公牛集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 2 | | | 议案一：关于 年度董事会工作报告的议案 4 | 2024 | | 议案二：关于 年度监事会工作报告的议案 19 | 2024 | | 议案三：关于 年度财务决算报告的议案 23 | 2024 | | 议案四：关于 年年度报告及摘要的议案 31 | 2024 | | 议案五：关于 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2025 年中期现金 | 2024 | | 分红授权的议案 32 | | | 议案六：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案 34 | | | 议案七：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 36 | | | 议案八：关于 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 39 | 2025 | | 议案九：关于 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 40 | 2 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-019 公牛集团股份有限公司 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈臻女士，基本情况如下： 陈臻女士，1957年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任浙江省电力局法律事务室主任，现任浙江阳光时代律师事务所创始人、主 任，中国电力企业联合会法律分会副会长，中国能源法研究会副会长，中国能 源研究会可再生能源专委会副主任，浙江省轨道交通和能源业联合会常务副会 长，浙江可再生能源协会碳中和产业促进中心主任，公牛集团独立董事等。 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 征集投票权的起止时间：自2025年5月12日起，至2025年5月13日止（每 日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）。 征集人对相关表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公牛集团股份有限公司的股份 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 ...

公牛集团股份有限公司监事会 关于2025年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公 牛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 进行了核查，发表核查意见如下： （一）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括： 1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3.上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4.法律法规规定不得实行股权激励的； 5.中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （二）公司 2025 年限制性股票股权激励计划所确定的激励对象不存在下列 情 ...