证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-078 公牛集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议通 知于 2025 年 10 月 20 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯会议的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会 议由监事会主席俞颖其先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过如下议案： 公司监事会对董事会编制的 2025 年第三季度报告进行了审核，并发表审核 意见如下： 1.公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定； 2.2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，所包含信息 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-077 公牛集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通 知于 2025 年 10 月 20 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监 事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经第三届董事会审计与风险委员会 2025 年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《公牛集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-083 公牛集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开了第 三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，由于 2023 年限制性股票激励计划、2024 年限制 性股票激励计划、2025 年限制性股票激励计划共 98 名激励对象因离职已失去本 次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 614,260 股拟由公司回购注销。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告。 现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关法律法 规的规定，将有关事项通知如下：公司债权人自本公告披露之日（2025 年 10 月 31 日）起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务 ...

回购情况 - 2024年回购3,925,383股，占当时总股本0.30%，支付32,499.73万元，均价82.79元/股[3] - 2025年回购5,036,025股，占总股本0.28%，使用25,020.01万元，均价49.68元/股[4] - 2024年6月6 - 25日完成2024年度回购，2025年6月9 - 9月18日完成2025年度回购[2][4] 股本变动 - 2024、2025年回购计划分别剩余73、63,817股，合计63,890股拟注销[6] - 注销前总股本1,808,587,688股，注销后为1,808,523,798股[7] 其他 - 回购股份用途变更并注销需提交股东会审议[10] - 变更符合规定，不会对公司产生重大不利影响[9]

激励计划审议与授予 - 2023 - 2025年分别于4月27日、4月25日、4月23日审议通过限制性股票激励计划相关议案[1][6][9] - 2023 - 2025年授予日分别为6月9日、6月6日、6月9日[3][7][10] 激励对象变动 - 2023 - 2025年98名激励对象因离职失去资格，涉及614,260股限制性股票拟回购注销[1][12] 回购价格 - 2023年回购价格由31.62元/股调整为20.87元/股，2024年由34.92元/股调整为23.23元/股，2025年为23.84元/股[13] 股本与注册资本变更 - 回购注销完成后，总股本由1,808,587,688股变更为1,807,973,428股，注册资本相应变更[15] 股份占比变化 - 有限售条件流通股注销前占比0.43%，数量7,859,474股，注销后占比0.40%，数量7,245,214股[16] - 无限售条件流通股注销前占比99.57%，数量1,800,728,214股，注销后占比99.60%，数量不变[16] 其他 - 公司拟用自有资金进行本次限制性股票回购[14] - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[18] - 监事会认为本次回购注销符合规定，不损害公司及全体股东利益[20] - 上海仁盈律师事务所认为本次回购注销已履行必要程序，合法有效[21]

募集资金 - 公司首次公开发行6000万股A股，发行价59.45元/股，募资总额35.67亿元，净额35.032085亿元[1] - 变更投向总金额20928.18万元，占比5.97%[3] - 节余募集资金20928.18万元永久补充流动资金[13] 项目情况 - “年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目”2025年9月30日结项[4] - 项目募集资金承诺使用75452.86万元，实际使用58310.39万元[4] - 项目计划总投资120452.86万元，原定2024年2月达产，延期至2026年2月[7] - 截止2025年9月30日，项目总投资62812.11万元，募集资金投入进度77.28%[7] - 项目实际投入中建筑工程费占比78.14%，设备购置及安装工程费占比21.86%[7] 项目调整 - 调整投资规模因产能优化升级减少组装生产线投入[10] - 取消立体仓库建设，缩减部分辅助工序投资项目[11] 审议情况 - 部分募集资金投资项目调整等事项已通过董事会和监事会审议[14] - 上述事项尚需提交股东会审议[14] - 保荐机构对上述事项无异议[14]

上海仁盈律师事务所 关于公牛集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 网站：www.renyinglawfirm.com | | | | 律师声明事项 | | 3 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 4 | | | | 一、本次回购注销的批准与授权 4 | | | | 二、本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源 7 | | 总体结论性意见 | | 9 | | 结 | 尾 | 10 | 上海仁盈律师事务所 法律意见书 2、本所及本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 对本次回购注销的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证法律意 见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 3、本所律师同意公司在本次回购注销相关文件中引用本法律意 ...

收入和利润（同比变化） - 第三季度营业收入为40.30亿元人民币，同比下降4.44%[5] - 年初至报告期末营业收入为121.98亿元人民币，同比下降3.22%[5] - 营业总收入为121.98亿元人民币，同比下降3.2%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为9.19亿元人民币，同比下降10.29%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为29.79亿元人民币，同比下降8.72%[5] - 净利润为29.82亿元人民币，同比下降8.6%[21] - 营业利润为36.51亿元人民币，同比下降6.7%[21] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为8.59亿元人民币，同比下降8.26%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为27.01亿元人民币，同比下降4.87%[5] - 基本每股收益为1.65元/股，同比下降8.84%[6] - 基本每股收益为1.65元/股，同比下降8.8%[22] 成本和费用（同比变化） - 营业成本为70.61亿元人民币，同比下降1.5%[20] - 销售费用为8.54亿元人民币，同比下降19.4%[21] - 研发费用为4.43亿元人民币，同比下降14.2%[21] - 投资收益为2.50亿元人民币，同比下降44.6%[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为36.21亿元人民币，同比增长20.12%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为36.21亿元，同比增长20.1%[25] - 经营活动现金流入小计为147.11亿元，同比增长2.0%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为144.33亿元人民币，同比增长1.8%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为17.93亿元，同比下降1.6%[25] - 支付的各项税费为14.95亿元，同比增长12.3%[25] - 取得投资收益收到的现金为2.51亿元，同比下降43.7%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.34亿元，同比由正转负[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23.22亿元，同比亏损收窄35.9%[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为31.08亿元，同比增长11.8%[26] - 期末现金及现金等价物余额为4.04亿元，同比下降64.0%[26] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金为44.82亿元人民币，较期初减少10.73%[15] - 交易性金融资产为109.46亿元人民币，较期初增长18.78%[15] - 存货为11.68亿元人民币，较期初减少25.78%[15] - 报告期末总资产为212.74亿元人民币，较上年度末增长3.80%[6] - 资产总计为212.74亿元人民币，较期初增长3.80%[15] - 短期借款为10.00亿元人民币，较期初大幅增长253.80%[16] - 合同负债为6.13亿元人民币，较期初增长140.95%[16] - 流动负债合计为51.22亿元人民币，较期初增长16.73%[16] - 负债合计为56.04亿元人民币，同比增长21.3%[17] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，政府补助为1.39亿元人民币，委托他人投资或管理资产的损益为2.42亿元人民币[9][10] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为52,779户[12] - 公司控股股东宁波良机实业有限公司持股973,425,600股，占总股本53.82%[12] - 主要股东阮立平、阮学平兄弟为一致行动人，合计持股比例达30.26%[12][13]

独立董事任职资格与限制 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股百分之一以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股百分之五以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 近三十六个月内受证券期货违法犯罪处罚等不得被提名为独立董事[8] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股百分之一以上股东可提候选人[10] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[12] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] 独立董事履职要求 - 每年对独立性自查，董事会每年评估出具专项意见并与年报同披露[7] - 连续两次未亲自出席且不委托代出席，董事会三十日内提议解除职务[14][17] - 行使独立聘请中介机构等三项特别职权需全体过半数同意[17] - 对特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[19] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，相关事项需审议[19] - 对重大事项出具独立意见含基本情况等内容[19] - 现场工作时间不少于十五日[21] - 工作记录及公司提供资料保存至少十年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] 委员会构成 - 审计与风险委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] 公司保障与责任 - 指定证券部、董事会秘书等协助独立董事履职[25] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[25] - 董事会专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料[26] - 两名以上独立董事要求延期开会或审议事项，董事会应采纳[26] - 行使职权费用由公司承担[27] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[27] - 提前解除独立董事职务应及时披露理由和依据，有异议也披露[13] - 独立董事比例不符或欠缺专业人士，六十日内完成补选[14] - 本制度经股东会审议通过之日起生效[30]

募集资金支取与使用 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达发行募集净额20%，应通知保荐或独立财务顾问[5] - 以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金转入专户后6个月内置换[9] - 募投项目以自筹资金支付特定事项，可在支付后6个月内用募集资金置换[10] 募集资金投资计划 - 超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[8] 监管协议 - 募集资金到账后1个月内与相关方签三方监管协议，提前终止应两周内签新协议[5][6] 现金管理 - 现金管理产品期限不超12个月，到期收回公告后才可再开展[10] 资金使用程序 - 募集资金使用须按规定履行申请、审批及决策程序，改变用途需股东会决议[8] 专户管理 - 存放募集资金商业银行3次未及时出对账单等，公司可终止协议注销专户[5] - 募集资金应存放于董事会批准专户，超募资金也专户管理[5] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或低于承诺投资额5%，可免特定程序，年报披露使用情况[13] - 募投项目全完成后，节余低于500万或低于净额5%，可免特定程序，定期报告披露[14] - 募投项目全完成后，节余占净额10%以上，需股东会审议通过[13] 补充流动资金 - 以闲置募集资金临时补充流动资金，单次不超12个月[11] 核查工作 - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露专项报告[21] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度现场核查募集资金情况[21] 项目变更 - 变更募投项目用于收购控股股东或实控人资产，应避免同业竞争及减少关联交易[18] - 取消或终止原项目等属改变用途，需董事会决议、保荐人发表意见并股东会审议[16] - 实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途，由董事会决议[17] 信息披露 - 董事会应在专项报告中披露保荐人专项核查和会计师鉴证报告结论性意见[22] 内部管理 - 会计部门对募集资金使用设台账记录[22] - 内部审计部门至少半年检查一次存放与使用情况并报告[22] - 审计与风险委员会认为违规应向董事会报告[22] - 董事会收到报告应及时向上交所报告并公告[22] 其他 - 募投项目通过子公司或控制企业实施适用本办法[24] - 本办法由董事会负责制定、修订及解释[24] - 本办法自股东会审议通过之日起实施[24]