公牛集团股份有限公司监事会 关于2025年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公 牛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 进行了核查，发表核查意见如下： （一）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括： 1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3.上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4.法律法规规定不得实行股权激励的； 5.中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （二）公司 2025 年限制性股票股权激励计划所确定的激励对象不存在下列 情 ...

公牛集团股份有限公司 监事会关于公司 2025 年特别人才持股计划（草案）的核查 意见 2、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、 规范性文件规定的条件，符合本次员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其 作为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配 等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；公司不存在向本次员工持股计划 持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 3、公司实施员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使 员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善 公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创 造性，实现企业的长远可持续发展。 公司董事会编制了《公牛集团股份有限公司 2025 年特别人才持股计划（草 案）》及其摘要，监事会在认真审阅之后认为： 公牛集团股份有限公司监事会 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》（以 下简称"《指导意见》"）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股 计划的情形；《公牛集团股份有限公司 2025 年特别人才持股 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-009 公牛集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通知 于 2025 年 4 月 13 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会 主席俞颖其先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过如下议案： (一) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 2024 年年度股东会审议。 (二) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 20 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-008 公牛集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通知 于 2025 年 4 月 13 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管 理人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： (一) 审议通过《关于 2024 年度总裁（总经理）工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 2024 年年度股东会审议。 (三) 审议通过《关于 2024 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-010 公牛集团股份有限公司 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2025 年中期现金分红授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●每股派发现金红利2.40元（含税），同时以资本公积金每股转增0.40股。 ●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 及转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将在相关公告中披露。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 ●公司董事会提请股东会授权董事会，在符合前提条件及金额上限的情况下 有权根据届时情况制定2025年度中期分红方案。 ●2024年年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2025年 ...

国金证券股份有限公司关于公牛集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为公牛集 团股份有限公司（以下简称"公牛集团"或"公司"）首次公开发行股票持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件 的要求，对公牛集团 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6,000万 股人民币普通股（A股）股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为人民币 3,567,000,000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,503,208,500.00元。上述募集资金已于2020年1月22日存入募集资金专户，并 ...

法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAIRENYINGLAWFIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 关于公牛集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 网站：www.renyinglawfirm.com | 第一节 | 引言 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 4 | | 一、 | 限制性股票激励计划的基本情况 4 | | | 二、本次回购的原因、数量及价格 7 | | | 三、本次回购的批准和授权 9 | | 第三节 | 结论性意见 10 | | 第四节 | 结尾 11 | 上海仁盈律师事务所 关于公牛集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 2、本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7818 号 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对公牛集团管理层编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 11 页 本鉴证报告仅供公牛集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为公牛集团年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 公牛集团股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 我们鉴证了后附的公牛集团股份有限公司（以下简称公牛集团）管理层编制 的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 公牛集团管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募集资金年度存放与使用 ...

上海仁盈律师事务所 关于公牛集团股份有限公司 2025 年特别人才持股计划的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 致：公牛集团股份有限公司 根据公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"公牛集团"）与上海仁 盈律师事务所（以下简称"本所"）签订的《聘请律师合同》，本所接受公牛集团 的委托，担任公牛集团 2025 年特别人才持股计划（以下简称"特别人才持股计 划"或"本持股计划"或"本计划"）专项法律顾问，本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就公司拟实施的本持股计划，出具本法律意见书。 2 网站：www.renyinglawfirm.com | 引言 第一节 | | ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………………第 1—2 页 关于公牛集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………………第 3 页 음식호 DAN9XO7L14W 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ac.nof.gov.cn】"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ac.mof.gov.or_】"进行在 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7817 号 公牛集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了公牛集团股份有限公司(以下简称公牛集团)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 公牛集团管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用 ...