国金证券股份有限公司关于公牛集团股份有限公司部分募 集资金投资项目增加实施地点的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为公牛 集团股份有限公司（以下简称"公牛集团"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公牛集团部分募集资 金投资项目延期进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001 号），公司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人 民币 3,567,000,000.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 3,503,208,500.00 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 22 日存入募集 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | | 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕 ...

内部控制审计 - 审计公司对公牛集团2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责内控建立、实施与有效性评价[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[9] 其他 - 审计报告日期为2025年4月23日[10]

回购注销限制性股票 - 公司拟回购注销52名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计310,518股 [1] - 2022年计划中25人离职，对应回购注销35,927股；2023年计划中35人离职，对应回购注销93,486股；2024年计划中37人离职，对应回购注销181,105股 [2] - 回购完成后，剩余股权激励限制性股票5,386,735股 [2] 激励计划实施情况 - 2022年限制性股票激励计划自2022年4月11日启动，最近一次回购注销于2024年6月18日完成 [1] - 2023年限制性股票激励计划于2023年4月27日开启，最近一次回购注销于2024年12月23日完成 [1] - 2024年限制性股票激励计划于2024年4月25日通过审议，10月30日进行过一次回购注销 [1] 回购价格与资金 - 2022年计划回购价格由40.38元/股调整为25.71元/股；2023年计划回购价格由48.95元/股调整为31.62元/股；2024年计划回购价格为34.92元/股 [2] - 本次回购资金来源于公司自有资金 [2] 股本结构变动 - 回购注销完成后，公司有限售条件股份减少310,518股，总股本由1,292,158,890股变更为1,291,848,372股 [3] - 注册资本相应由1,292,158,890元变更为1,291,848,372元 [3] - 本次回购注销对公司财务状况和经营成果无重大影响 [3]

公牛集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（谢韬） 2024 年，本人担任公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事至 2024 年 1 月 5 日止，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立 公正、认真勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案， 对公司经营发展提供专业、客观的意见及建议，促进董事会决策水平提升，促使 董事会决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： | 独立董事 | 任职状态 | 应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 事会次数 | 次数 | 次数 | | 大会次数 | | 谢韬 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事基本信息 谢韬先生，1963 年出生，本科学历， ...

公牛集团股份有限公司 2025 年特别人才持股计划管理办法 第一章 总则 2、自愿参与原则 公司实施特别人才持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊 第一条 为规范公牛集团股份有限公司（以下简称"公牛集团"或"公司"）2025 年特别人才持股计划（以下简称"本持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《公牛集团股 份有限公司 2025 年特别人才持股计划（草案）》之规定，特制定《公牛集团股份 有限公司 2025 年特别人才持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 公司员工自愿、合法、合规地参与本持股计划，持有公司股票的目的在于建 立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和 公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 第二章 本持股计划的制定 第三条 本持股计划的基本原则 第二条 本持股计划的目的 1、依法合规原则 公司依据《公司法 ...

公牛集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈臻） 本人自 2024 年 1 月 5 日起担任公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立公正、认 真勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，对公司 经营发展提供专业、客观的意见及建议，促进董事会决策水平提升，促使董事会 决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下： 陈臻女士，1957 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任浙江省电力局法律事务室主任，现任浙江阳光时代律师事务所创始人、主任， 中国电力企业联合会法律分会副会长，中国能源法研究会副会长，中国能源研究 会可再生能源专委会副主任，浙江省轨道交通和能源业联合会常务副会长，浙江 可再生能源协会碳中和产业促进中心主任，公牛集团独立董事等。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事基本信息 （二） 独立性情况说 ...

在本人 2024 年度任期内，公司共召开 7 次董事会，召开 2 次股东大会（其 中包括选举本人担任公司第三届董事会独立董事的股东大会）。本人均亲自出席 了相关会议，有足够的时间和精力有效履行职责，不存在缺席、委托他人出席或 连续两次未亲自出席会议的情形。 公牛集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李建滨） 本人自 2024 年 1 月 5 日起担任公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立公正、认 真勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，对公司 经营发展提供专业、客观的意见及建议，促进董事会决策水平提升，促使董事会 决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事基本信息 李建滨先生，1979 年出生，毕业于北京大学，获得法学和经济学双学士学 位，中国国籍，无境外永久居留权，并具有" ...

会议召开 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会，李刚均出席[3] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开3次，李刚均出席[6] - 2024年独立董事专门会议召开1次，李刚出席[6] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] 人事与聘任 - 2024年1月5日选举第三届董事会非独立董事和独立董事[18] - 2024年1月5日聘任阮立平为总裁等[19] 激励计划 - 2024年通过限制性股票激励计划等相关议案[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[23]

公牛集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何浩） 2024 年，本人担任公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事至 2024 年 1 月 5 日止，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立 公正、认真勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案， 对公司经营发展提供专业、客观的意见及建议，促进董事会决策水平提升，促使 董事会决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事基本信息 何浩女士，1976 年出生，硕士研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境 外永久居留权。曾任安达信会计师事务所高级审计员，普华永道会计师事务所审 计经理，德意志银行中国有限公司副总裁，渣打银行中国有限公司企业客户部财 务总监。现任衡宽国际集团首席执行官，上海星铎企业管理合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人，上海禾钺智能科技有限公司执行董事，北京星浩凯瑞科技有限 ...