证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-024 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财金额：不超过人民币 10 亿元 委托理财投资类型：主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动 性好的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为 投资标的的产品。 委托理财期限：自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东 大会召开之日止 本事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审 议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、委托理财情况 1.委托理财的目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保 资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司拟使用 闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。 2.投资额度及期限 4.实施方式 授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件 ...

一、 利润分配方案内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户 中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税）。 如在公司披露2023年度利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登 记日期间，因回股购份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额。 2024 年 4 月 2 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于制定 2023 年度利润分配预案的议案》，具体内容公告如下： 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-022 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 三、相关风险提示 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会批准，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 上海爱婴室商务服务股份有限公司 1、公司拟以实施权 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-020 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2024 年 4 月 2 日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先 生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 本议案已经公司审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 二、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的 《2023 年度董事会工作报告》。 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 各位董事: 2023年度,作为上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作 制度》《公司章程》的规定,积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门 委员会会议,认真审议各项议案,对重要事项发表独立意见,勤勉尽责、恪尽职 守,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 武连合先生,1968年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生 学历。2003年1月至2003年8月担任上海东滩投资开发(集团)有限公司资产 运作部副总经理;2003年9月至2004年3月担任中国医疗集团有限公司财务总 监(中国地区);2004年4月至2016年2月担任国旅联合股份有限公司副总经 理兼财务总监;2016年3月至2016年11月担任江苏新世纪江南环保股份有限 公司董事会秘书兼财务总 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-023 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于预计 2024 年度为下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司下属上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限 公司、上海康隆企业管理有限公司等子公司 本次担保已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议 审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议 一、担保情况概述 为满足上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）及上海力涌 商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司、上海康隆企业管理有限公司等下属子 公司业务发展需要及资金需求，结合公司 2023 年生产经营等相关情况的判断， 按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 2 日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于预计 2024 年度 为下属公司提供担保的议案》。2024 年度，公司预计为上海力涌商贸有限公司、 浙江爱婴室物流有限公司、 ...

2024 年 4 月 2 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年 度续聘外部审计机构的议案》，具体内容公告如下： 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-026 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于 2024 年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司2024年度外部审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年度独立董事术职报告 各位董事: 2023 年度,作为上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作 制度》《公司章程》的规定,积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门 委员会会议,认真审议各项议案,对重要事项发表独立意见,勤勉尽责、恪尽职 守,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱波先生,1968年5月23日出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,硕 士研究生学历。1993年至2000年就职于上海市十方律师事务所;2000年至2005 年担任上海市凯利律师事务所合伙人;2005年至今担任上海市汇理律师事务所 合伙人;2013年10月至2021年11月担任华图山鼎设计股份有限公司独立董 事:2021至12月至今担任上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事。 (二)独立性情况说明 本 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，上海爱婴 室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2023 年度对会 计师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年度外部审计机构基本情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 公司董事会审计委员会在续聘会计师事务所过程中认真审查了安永华明的 相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚 信记录等文件及资料，并与安永华明相关团队进行了充分地沟通和交流，考察了 安永华明作为公司审计机构的资质及能力。2023 年 4 月 3 日，2023 年第一次审 计委员会会议审议通过了《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》同意续聘 安永华明为公司 2023 年度外部审计机构. 在 2023 年年度审计过程中，审计委员会为更好的使管理层、内部审计部门 及相关部门与安永华明进行充分有效的沟通，在听取了双方的意见后，多次积极 进行了相关协调工作，以求提高 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-021 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第三 次会议于 2024 年 4 月 2 日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第五届监事 会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事 3 名，实际到 会监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议通 过记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 同意就 2023 年年度报告及其摘要发表审核意见如下： 1、《公司 2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制和审议程序 符合法律法规、《公司章程》 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海爱婴室商务服务股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：爱婴室 股票代码：603214 信息披露义务人之一：施琼 通讯地址：上海市浦东新区花木镇锦和路****** 信息披露义务人之二：莫锐强 通讯地址：广东省东莞市麻涌镇新基村****** 股份变动性质：原《一致行动人协议》到期后，一致行动人协议不再续签， 不涉及信息披露义务人各自持股数量的增减。 签署日期：2024 年 3 月 30 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《准则15号》"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露了信息披露义务人在上海爱婴室商务服务股份有限公司中拥有权益 ...