文章核心观点 公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过2024年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，且未触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][3] 利润分配方案内容 具体内容 - 公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，若总股本变动拟维持每股分配比例不变调整现金分红总金额 [1] - 以138,540,036股为基数，拟派发现金红利35,050,629.11元（含税） [1] - 本年度现金分红总额50,151,493.04元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为47.13% [1] - 本年度回购并注销金额25,017,296.00元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计 [1] 是否可能触及其他风险警示情形 - 2024 - 2022年度现金分红总额分别为50,151,493.04元、48,489,012.60元、42,155,080.80元 [2] - 2024年度回购注销总额25,017,296.00元，2023 - 2022年度为0 [2] - 2024 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润分别为106,405,737.37元、104,720,312.60元、85,950,932.17元 [2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额140,795,586.44元，累计回购注销总额25,017,296.00元，累计现金分红及回购注销总额165,812,882.44元 [2] - 现金分红比例167.44%，不低于30%，未触及可能被实施其他风险警示的情形 [2][3] 董事会会议、监事会会议情况 - 2025年4月2日公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于制定2024年度利润分配预案的议案》，该方案符合公司章程规定 [3]

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-008 上海爱婴室商务服务股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 2 日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第五届监事会 主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事 3 名，实际到会 监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议通过 记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 同意就 2024 年年度报告及其摘要发表审核意见如下： 序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定； 的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营业绩； 有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 已审财务报表 2024年度 上海爱婴室商务服务股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | | 公司利润表 | | 18 | | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 102 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70012780_B01号 上海爱婴室商务服务股份有限公司 上海 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70012780_B01号 上海爱婴室商务服务股份有限公司 上海爱婴室商务服务股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海爱婴室商务服务股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海爱婴室商 务服务股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海爱婴室商务服务股份有限 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 各位董事: 2024年度,作为上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作 制度》《公司章程》的规定,积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门 委员会会议,认真审议各项议案,对重要事项发表独立意见,勤勉尽责、恪尽职 守,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 武连合先生,1968年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生 学历。2003年1月至2003年8月担任上海东滩投资开发(集团)有限公司资产 运作部副总经理;2003年9月至2004年3月担任中国医疗集团有限公司财务总 监(中国地区);2004年4月至2016年2月担任国旅联合股份有限公司副总经 理兼财务总监;2016年3月至2016年11月担任江苏新世纪江南环保股份有限 公司董事会秘书兼财务 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 各位董事: 2024年度,作为上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作 制度》《公司章程》的规定,积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门 委员会会议,认真审议各项议案,对重要事项发表独立意见,勤勉尽责、恪尽职 守,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 盛颖女士,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕 十。1998年至1999年,担任美国标准普尔评级公司分析员;1999年至2004年, 先后担任美国欧力士资本市场有限公司分析员、资深分析员、联席董事;2005年 至 2006年,担任香港 Victoria Capital LLC 副总裁/董事;2006年至2009年, 担任北京新企投资咨询有限公司董事;2009年至今担任南京新企投资 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司市值管理制度 (四) 常态性原则：公司应当及时关注资本市场及公司股价动态，常态化 主动跟进开展市值管理工作。 (五) 诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司董事会秘书办公室（以下简称"市值管理部门"）是市值管 理工作的具体执行部门，其他各职能部门、分、子公司应当积极支持与配合。 第一章 总则 第一条 为加强上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文 件和《上海爱婴室商务服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： (一) 合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自 律监管规则以及《公司章程》等内部规 ...

关于制定《市值管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-014 上海爱婴室商务服务股份有限公司 特此公告。 上海爱婴室商务服务股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 3 日 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。 现将有关情况公告如下： 为加强公司市值管理工作，提升公司投资价值和股东回报能力，切实保护投 资者合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》《证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等法律法规、规范性文件和《上海爱婴室商务服务股份有限公司章程》有关规定， 公司制定了《上海爱婴室商务服务股份有限公司市值管理制度》，具体内容详见 《上海爱婴室商务服务股份有限公司市值管理制度》。 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 各位董事: 2024年度,作为上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作 制度》《公司章程》的规定,积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门 委员会会议,认真审议各项议案,对重要事项发表独立意见,勤勉尽责、恪尽职 守,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱波先生,1968年5月23日出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,硕 士研究生学历。1993年至 2000年就职于上海市十方律师事务所;2000年至 2005 年担任上海市凯利律师事务所合伙人;2005年至今担任上海市汇理律师事务所 合伙人:2013年10月至2021年11月担任华图山鼎设计股份有限公司独立董 事:2021年12月至今担任上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事。 (三)独立性情况说明 ...

2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会审计委员会 一、2024 年度外部审计机构基本情况 公司董事会审计委员会在续聘会计师事务所过程中认真审查了安永华明的 相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚 信记录等文件及资料，并与安永华明相关团队进行了充分沟通和交流，考察了安 永华明作为公司审计机构的资质及能力。2024 年 3 月 29 日，2024 年第一次审计 委员会会议审议通过了《关于 2024 年度续聘外部审计机构的议案》同意续聘安 永华明为公司 2024 年度外部审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况 报告如下： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 ...