董事会决议 - 第五届董事会第十一次会议于2025年8月18日召开 应参加表决董事7人 实际参加表决董事7人 会议召集召开和表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议采用现场加通讯表决方式 由董事长施琼召集并主持 采用记名投票方式审议议案 [1] 半年度报告审议 - 审议并通过2025年半年度报告全文及其摘要 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [1] - 该议案已经公司审计委员会事先审议通过 [1] 信息披露制度制定 - 为规范信息披露暂缓与豁免行为 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 根据证券法、上市公司信息披露管理办法等法规要求制定该制度 [2] 信息披露制度修订 - 为完善公司治理结构促进规范运作 修订《信息披露管理制度》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [3] - 修订依据包括公司法、证券法、上市公司信息披露管理办法等相关法规 该议案已通过审计委员会审议 尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [3] 中期利润分配 - 审议并通过2025年度中期利润分配预案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [3] - 该议案已通过审计委员会审议 尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [3] 临时股东会召开 - 审议并通过关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [4] - 会议通知详见上海证券交易所网站及公司选定信披媒体 [3]

会议基本信息 - 股东会将于2025年9月5日10点30分在上海市浦东新区杨高南路99弄1号保利浦开金融中心T1-6F爱婴室1号会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月5日交易时段9:15-9:25及9:30-11:30 下午13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [2] - 通过任一股东账户进行网络投票后 视为全部账户已投出相同意见表决票 [3] - 重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月1日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码603214）有权参会 [4] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] 会议登记 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证登记 委托代理人需额外提供代理人身份证和授权委托书 [4] - 法人股东需提供股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书及身份证 委托代理人需增加授权书和代理人身份证 [5] - 融资融券投资者需持证券公司营业执照、证券账户证明及授权委托书 个人投资者需持身份证 法人单位需提供营业执照和法定代表人授权书 [5] - 登记时间为2025年9月4日上午9:30-11:30及下午13:30-17:00 地点为上海市浦东新区杨高南路99弄1号保利浦开金融中心T1-5F接待室 [5] - 支持现场登记、电子邮件、传真或信函方式登记 以登记时间内收到为准 [5] 其他会务安排 - 公司为登记参会股东提供线上视频会议接入方式 未登记者可通过网络投票参与 [6] - 联系方式：崔女士 电话021-68470177 传真021-68470019 邮箱investor.list@aiyingshi.com [6]

门店情况 - 2025年上半年华东、华南、华中零售门店35家，面积6314.16平方米，新开门店23家，关闭487家[2] - 已签约待开业门店30家，面积5962.44平方米，预计25年三四季度开业[4] 营收数据 - 2025年上半年公司营收183484.26万元，同比增8.31%，毛利率25.90%[5] - 奶粉、食品、用品等业务营收有不同增长，毛利率有升有降[5] - 华东、华南、华中及电商营收有不同变化，毛利率有升有降[5]

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-048 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 5 日 10 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区杨高南路 99 弄 1 号保利浦开金融中心 T1-6F 爱 婴室 1 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-046 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2025 年 8 月 18 日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼 先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 三、审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司根据《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情 况，对《信息披露管理制度》进行了修订，详见上海证券 ...

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根 据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司稳健持续发展的情况下，考虑到 公司未来业务发展，公司 2025 年度中期利润分配方案如下： 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-047 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2025年度中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现 金股利人民币1.3元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在公司披露2025年度中期利润分配方案公告之日起至实施权益分派股 权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额。 2025 年 8 月 18 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 2025 年度中期利润分配预案 的议案》，具体内容公告如下： 一、利润分 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入约18.35亿元 同比增长8.31% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4674万元 同比增长10.17% [2] - 基本每股收益0.3374元 同比增长10.95% [2]

公司治理 - 公司于2025年8月18日召开第五届第十一次董事会会议 [2] - 会议采用现场加通讯表决方式 [2] - 会议审议了关于制定2025年度中期利润分配预案的议案 [2]

财务表现 - 营业收入18.3亿元 同比增长8.31% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4673.8万元 同比增长10.17% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3696.6万元 同比增长20.65% [1] 股东回报 - 向全体股东每10股派发现金股利1.30元 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入18.35亿元人民币，同比增长8.31%[22] - 归属于上市公司股东的净利润4673.82万元人民币，同比增长10.17%[22] - 扣除非经常性损益的净利润3696.64万元人民币，同比增长20.65%[22] - 基本每股收益0.3374元/股，同比增长10.95%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2668元/股，同比增长21.44%[23] - 加权平均净资产收益率3.99%，同比增加0.27个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.16%，同比增加0.47个百分点[23] - 营业收入同比增长8.31%至18.35亿元人民币[49] - 公司净利润同比增长20.2%至5503万元（2025半年度）对比4579.63万元（2024半年度）[112] - 归属于母公司股东的净利润同比增长10.2%至4673.82万元（2025半年度）对比4242.56万元（2024半年度）[112] - 营业利润同比增长22.4%至6972.07万元（2025半年度）对比5693.49万元（2024半年度）[112] - 基本每股收益同比增长11%至0.3374元/股（2025半年度）对比0.3041元/股（2024半年度）[113] - 合并营业收入从16.94亿元增至18.35亿元，增长8.3%[111] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长9.12%至13.6亿元人民币[49] - 财务费用同比下降24.2%至1179万元人民币[49] - 销售费用同比增长2.65%至3.42亿元人民币[49] - 管理费用同比增长11.9%至5787万元人民币[49] - 销售费用同比增长2.6%至3.424亿元（2025半年度）对比3.3358亿元（2024半年度）[112] - 财务费用同比下降24.2%至1179.08万元（2025半年度）对比1555.61万元（2024半年度）[112] - 公允价值变动收益同比下降23.2%至583.66万元（2025半年度）对比760.02万元（2024半年度）[112] - 所得税费用同比增长7.1%至1510.64万元（2025半年度）对比1410.85万元（2024半年度）[112] 业务运营表现 - 公司上半年新开母婴门店34家覆盖22个城市[29] - 门店来客数与销售同比增长近20%[30] - 自有品牌棉纺品销量同比增长超20万件[33] - 公司线下门店总数近500家[38] - 自有品牌在多个品类中销售占比已超30%[43] - 公司总仓建筑面积超6万平米拥有15000个存储位[44] - 物流输送能力达6000箱/小时发货满足率与准确率接近100%[44] - 区域分仓总计面积近2万平米分布于7个城市[45] - 公司连续六年蝉联连锁母婴综合满意度指数排名榜首[40] - 公司获得"上海品牌"与ISO9001质量管理体系双重认证[40] - 公司建立了覆盖华东、华中、华南的多节点仓储物流网络[44] - 公司门店优先进驻融合亲子业态的优质商场[38] - 公司采购团队根据消费数据分析面向全球选品[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.46亿元人民币，同比下降8.42%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降8.42%至1.46亿元人民币[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长8.2%，从18.82亿元增至20.37亿元[118] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降8.4%，从1.60亿元降至1.46亿元[118] - 投资活动现金流出同比增长9.8%，从5.36亿元增至5.88亿元，主要由于投资支付现金增加[118][119] - 投资支付的现金同比增长8.7%，从5.24亿元增至5.70亿元[118] - 取得借款收到的现金同比下降18.5%，从2.70亿元降至2.20亿元[119] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善，从净流出4005万元转为净流入8772万元[119] - 期末现金及现金等价物余额同比增长25.1%，从6835万元增至8554万元[119] - 母公司取得投资收益收到的现金同比大幅增长869%，从894万元增至8662万元[121][122] - 母公司投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从净流出2.22亿元转为净流入1683万元[122] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比增长164.9%，从122万元增至322万元[122] 资产和负债变化 - 货币资金同比减少80.48%至8554万元人民币[52] - 交易性金融资产新增5.74亿元人民币[52] - 短期借款同比增长105.51%至4.27亿元人民币[52] - 货币资金从4.38亿元减少至0.86亿元，降幅80.5%[103] - 交易性金融资产从0元增加至5.74亿元[103] - 短期借款从2.08亿元增加至4.27亿元，增幅105.4%[104] - 流动资产总额从15.78亿元增至18.04亿元，增幅14.3%[103] - 资产总额从24.26亿元增至26.23亿元，增幅8.1%[103] - 应付账款从4.13亿元增至4.27亿元，增幅3.2%[104] - 合同负债从0.90亿元减少至0.76亿元，降幅16.1%[104] - 存货从7.63亿元减少至7.39亿元，降幅3.1%[103] - 应收账款从0.84亿元增至0.96亿元，增幅13.9%[103] - 使用权资产从2.95亿元减少至2.71亿元，降幅8.4%[104] - 公司总资产从242.64亿元增至262.28亿元，增长8.1%[105] - 母公司货币资金从3535.61万元降至321.94万元，下降90.9%[107] - 母公司其他应收款从1.997亿元增至2.236亿元，增长11.9%[107] - 合并未分配利润从6.747亿元增至6.864亿元，增长1.7%[105] - 母公司未分配利润从6720.77万元增至1128.26万元，增长67.8%[109] - 合并负债总额从12.21亿元增至14.05亿元，增长15.1%[105] - 母公司合同负债从1085.99万元降至716.05万元，下降34.1%[108] - 母公司其他应付款从8691.58万元降至4339.99万元，下降50.1%[108] - 母公司长期股权投资从4.738亿元降至4.715亿元，下降0.5%[108] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益金额为3,042,675.45元[24] - 计入当期损益的政府补助金额为3,246,710.43元[24] - 其他营业外收入和支出金额为415,699.15元[24] - 其他非经常性损益项目金额为6,700,169.17元[24] - 非经常性损益所得税影响额为3,351,313.55元[24] - 少数股东权益影响额为282,138.15元[25] - 非经常性损益合计金额为9,771,802.50元[25] 股东权益和利润分配 - 公司拟每10股派发现金股利1.30元含税[67] - 现金分红总额为18,010,204.68元含税[67] - 现金分红占2025半年度归母净利润比例为38.53%[67] - 公司总股本为138,540,036股[67] - 实收资本为1.385亿元人民币[124] - 资本公积为2.896亿元人民币[124] - 期初未分配利润为6.747亿元人民币[124] - 期初归属于母公司所有者权益为11.535亿元人民币[124] - 本期综合收益总额为4.67亿元人民币[124] - 本期利润分配总额为4237.06万元人民币[124] - 本期归属于母公司所有者权益增加1164.73万元人民币[124] - 期末未分配利润为6.862亿元人民币[124] - 期末归属于母公司所有者权益为11.65亿元人民币[124] - 少数股东权益本期增加97.18万元人民币[124] - 归属于母公司所有者权益期末余额为1,165,146,475.24元[125] - 所有者权益合计期末余额为1,217,899,776.89元[125] - 实收资本减少1,976,900.00元至138,540,036.00元[125][126] - 资本公积减少23,043,290.13元至289,616,768.40元[125] - 未分配利润增加48,489,012.60元至686,397,806.79元[125] - 综合收益总额为42,473,950.66元[125] - 少数股东权益增加9,682,308.47元至52,753,301.65元[125][126] - 盈余公积增加6,194,496.95元至49,954,959.29元[125][126] - 其他综合收益减少906,373.98元至636,904.76元[125] - 利润分配总额为55,649,012.60元[125] - 2025年上半年公司所有者权益总额从年初6.23亿元增长至6.69亿元，增幅7.3%[129] - 2025年上半年未分配利润增长4561.78万元，增幅67.9%[129] - 2025年上半年综合收益总额8066.84万元[129] - 2025年上半年向股东分配利润3505.06万元[129] - 2024年上半年所有者权益减少6628.07万元，降幅10.2%[130] - 2024年上半年未分配利润减少4126.05万元，降幅55.0%[130] - 2024年上半年综合收益总额722.85万元[130] - 2024年上半年向股东分配利润4848.90万元[130] - 公司实收资本从2024年1405.17万元减少至2025年1385.40万元[129][130] - 公司资本公积从2024年3904.07万元减少至2025年3673.63万元[129][130] 股东结构和持股 - 截至报告期末普通股股东总数为22,717户[92] - 第一大股东施琼持股32,280,855股，占总股本23.30%[94] - 第二大股东莫锐强持股16,800,000股，占总股本12.13%[94] - 第三大股东Partners Group Harmonious Baby Limited持股2,652,923股，占总股本1.91%[94] 关联交易和担保 - 公司预计2025年度向湖北永怡护理品有限公司采购关联交易总金额不超过人民币8000万元[82] - 报告期内对子公司担保发生额合计2.2亿元人民币[87] - 报告期末对子公司担保余额合计4.3亿元人民币[87] - 公司担保总额（A+B）为4.3亿元人民币[87] - 担保总额占公司净资产的比例为36.91%[87] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为4.3亿元人民币[87] 公司治理和承诺 - 公司董事、监事和高级管理人员承诺每年转让直接或间接持有的股份不超过本人所持股份总数的25%[79] - 离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份[79] - 申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所出售股份数量不超过本人持有股份总数的50%[79] - 通过集中竞价交易方式减持时任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%[80] - 通过大宗交易方式减持时任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%[80] - 通过协议转让方式减持时单个受让方受让比例不得低于公司股份总数的5%[80] - 公司取消监事会由审计委员会承接监事会职责[66] 风险因素 - 公司仓库办公场所及直营门店主要通过租赁方式取得存在租赁经营风险[61] - 公司面临人工智能数字化转型和供应链管理领域高端人才缺口[62] 其他重要事项 - 境外资产规模2479万元人民币占总资产0.95%[53] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[81] - 公司报告期内无违规担保情况[81] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[82] - 公司Wind ESG评级提升至AA级在专营零售行业排名第一[70] - 公司联合捐赠价值156万元的妈妈奶粉[72] - 公司向西藏日喀则市孕产妇捐赠1200罐妈妈奶粉[72][75] - 公司租赁上海浦东新区办公物业4,005.52平方米[88]