上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度的履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，第五届董事会审计委员会由独立董事武连合先生（主任委员）、 独立董事朱波先生、独立董事盛颖女士三名成员组成，其中，武连合先生为会 计专业人士，符合上海证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的有关要 求。 盛颖女士，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕 士。1998 年至 1999 年，担任美国标准普尔评级公司分析员；1999 年至 2004 年， 先后担任美国欧力士资本市场有限公司分析员、资深分析员、联席董事；2005 年至 2006 年，担任香港 Victoria Capital LLC 副总裁/董事；2006 年至 2009 年，担任北京新企投资咨询有限公司 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4月修订》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等要 求,上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任 独立董事武连合、盛颖、朱波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事武连合、盛颖、朱波的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 上海爱婴室商务服务股份有 上海爱婴室商务服务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

关于上海爱婴室商务服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 Frnst & Young Hua Ming LLP evel 17, Ernst & Young Towe riental Plaza, 1 East Chang An Avenue nacheng District Beljing, China 100738 安永华朝会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安徽１号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 申请: +86 10 5815 3000 Fax 作直: #86 10 8518 8298 ev.com 关于上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2025)专字第70012780 B02号 上海爱婴室商务服务股份有限公司 上海爱婴室商务服务股份有限公司全体股东: 我们审计了上海爱婴室商务服务股份有限公司的2024年度财务报表,包括2024年 12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表 和现金流量表以及相关财务报表 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-010 2025 年度，公司预计为上海力涌、浙江爱婴室、上海康隆等下属子公司提供 总额最高不超过人民币 15 亿元的担保（其中向资产负债率为 70%及以上的担保 对象提供担保的额度不超过 12 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供 担保的额度不超过 3 亿元）。在年度担保预计额度内，各下属子公司的担保额度 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司下属上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限 公司、上海康隆企业管理有限公司等子公司 本次被担保方上海力涌商贸有限公司、上海康隆企业管理有限公司的资 产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。 本次担保已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）及上海力涌 商贸有限公 ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：上海市杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层爱婴室 1 号会议室 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-016 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-008 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 2 日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第五届监事会 主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事 3 名，实际到会 监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议通过 记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 同意就 2024 年年度报告及其摘要发表审核意见如下： 1、《公司 2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制和审议程 序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定； 2、公司 2024 年年度 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-007 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先 生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议并通过《2024 年度独立董事述职报告》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《独 立董事述职报告-武连合》《独立董事述职报告-朱波》《独立董事述职报告-盛颖》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 一、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》 详见上海证券 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-009 上海爱婴室商务服务股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币2.53元（含税）。 如在公司披露2024年度利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登 记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额。 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股 票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 2025 年 4 月 2 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于制定 2024 年度利润分配预案的议案》，具体内容公告如下： 一、 利润分配方案内容 关于2024年年度利润分配方案的公告 公司于 2025 年 4 月 2 日 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603214 公司简称：爱婴室 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 208 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人施琼、主管会计工作负责人龚叶婷及会计机构负责人（会计主管人员）孙岚声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司公告实施权益分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体的股东 每 10 股派发 2.53 元现金红利（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7646 | 0.7453 | 2.59 | 0.6117 | | 每股净资产（元） | 0 | 8.1 | -100 | 7.66 | | 每股公积金(元) | 2.09 | 2.24 | -6.7 | 2.24 | | 每股未分配利润(元) | 4.87 | 4.54 | 7.27 | 4.12 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 34.67 | 33.32 | 4.05 | 36.19 | | 净利润(亿元) | 1.06 | 1.05 | 0.95 | 0.86 | | 净资产收益率(%) | 13.63 | 14.88 | -8.4 | 11.86 | 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 7242.49万股，累计占流通股比： 52.26%，较上期变化： -467.88万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增 ...