公司基本情况 - 公司股票代码为603214 简称爱婴室 在上海证券交易所上市 [1] - 董事会秘书为高岷 证券事务代表为崔林芳 联系电话021-68470177 电子信箱investor.list@aiyingshi.com [1] - 办公地址位于上海市浦东新区杨高南路99弄 [1] 财务数据 - 2025年半年度总资产26.23亿元人民币 较上年末24.26亿元增长8.09% [1] - 营业收入18.35亿元 同比增长8.31% 上年同期为16.94亿元 [1] - 利润总额7013.64万元 上年同期为5990.48万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3696.64万元 同比增长20.65% 上年同期为3063.98万元 [1] 股东情况 - 截至报告期末股东总数为22,717户 [3] - 第一大股东施琼持股23.30% 共计3228.09万股 无质押或冻结 [2] - 第二大股东莫锐强持股12.13% 共计1680万股 无质押或冻结 [2] - 第三大股东Partners Group Harmonious Baby Limited持股1.91% 共计265.29万股 为境外法人股东 [2] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发1.30元现金股利(含税) 以权益分派股权登记日登记的总股本为基数 [1] 股东关系变动 - 2025年4月披露了关于持股5%以上股东解除一致行动关系的公告 莫锐强与茂强投资不再属于一致行动人关系 [2]

利润分配方案 - 公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数 每10股派发现金股利人民币1.3元（含税）[1] - 现金分红总额为18,010,204.68元（含税） 占2025半年度归母净利润比例为38.53%[1] - 若总股本发生变动 将维持每股分配比例不变并相应调整现金分红总金额[1] 财务基础 - 截至2025年6月30日母公司未分配利润为人民币138,540,197.15元[1] - 公司当前盈利状况良好 具备实施分红的财务基础[1] 决策程序 - 利润分配方案已于2025年8月18日经第五届董事会第十一次会议审议通过[2] - 方案符合公司章程关于利润分配政策的规定[2] - 尚需提交2025年第二次临时股东会批准[2]

董事会决议 - 第五届董事会第十一次会议于2025年8月18日召开 应参加表决董事7人 实际参加表决董事7人 会议召集召开和表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议采用现场加通讯表决方式 由董事长施琼召集并主持 采用记名投票方式审议议案 [1] 半年度报告审议 - 审议并通过2025年半年度报告全文及其摘要 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [1] - 该议案已经公司审计委员会事先审议通过 [1] 信息披露制度制定 - 为规范信息披露暂缓与豁免行为 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 根据证券法、上市公司信息披露管理办法等法规要求制定该制度 [2] 信息披露制度修订 - 为完善公司治理结构促进规范运作 修订《信息披露管理制度》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [3] - 修订依据包括公司法、证券法、上市公司信息披露管理办法等相关法规 该议案已通过审计委员会审议 尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [3] 中期利润分配 - 审议并通过2025年度中期利润分配预案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [3] - 该议案已通过审计委员会审议 尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [3] 临时股东会召开 - 审议并通过关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [4] - 会议通知详见上海证券交易所网站及公司选定信披媒体 [3]

会议基本信息 - 股东会将于2025年9月5日10点30分在上海市浦东新区杨高南路99弄1号保利浦开金融中心T1-6F爱婴室1号会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月5日交易时段9:15-9:25及9:30-11:30 下午13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [2] - 通过任一股东账户进行网络投票后 视为全部账户已投出相同意见表决票 [3] - 重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月1日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码603214）有权参会 [4] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] 会议登记 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证登记 委托代理人需额外提供代理人身份证和授权委托书 [4] - 法人股东需提供股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书及身份证 委托代理人需增加授权书和代理人身份证 [5] - 融资融券投资者需持证券公司营业执照、证券账户证明及授权委托书 个人投资者需持身份证 法人单位需提供营业执照和法定代表人授权书 [5] - 登记时间为2025年9月4日上午9:30-11:30及下午13:30-17:00 地点为上海市浦东新区杨高南路99弄1号保利浦开金融中心T1-5F接待室 [5] - 支持现场登记、电子邮件、传真或信函方式登记 以登记时间内收到为准 [5] 其他会务安排 - 公司为登记参会股东提供线上视频会议接入方式 未登记者可通过网络投票参与 [6] - 联系方式：崔女士 电话021-68470177 传真021-68470019 邮箱investor.list@aiyingshi.com [6]

门店情况 - 2025年上半年华东、华南、华中零售门店35家，面积6314.16平方米，新开门店23家，关闭487家[2] - 已签约待开业门店30家，面积5962.44平方米，预计25年三四季度开业[4] 营收数据 - 2025年上半年公司营收183484.26万元，同比增8.31%，毛利率25.90%[5] - 奶粉、食品、用品等业务营收有不同增长，毛利率有升有降[5] - 华东、华南、华中及电商营收有不同变化，毛利率有升有降[5]

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-048 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 5 日 10 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区杨高南路 99 弄 1 号保利浦开金融中心 T1-6F 爱 婴室 1 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-046 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2025 年 8 月 18 日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼 先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 三、审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司根据《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情 况，对《信息披露管理制度》进行了修订，详见上海证券 ...

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根 据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司稳健持续发展的情况下，考虑到 公司未来业务发展，公司 2025 年度中期利润分配方案如下： 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-047 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2025年度中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现 金股利人民币1.3元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在公司披露2025年度中期利润分配方案公告之日起至实施权益分派股 权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额。 2025 年 8 月 18 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 2025 年度中期利润分配预案 的议案》，具体内容公告如下： 一、利润分 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入约18.35亿元 同比增长8.31% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4674万元 同比增长10.17% [2] - 基本每股收益0.3374元 同比增长10.95% [2]

公司治理 - 公司于2025年8月18日召开第五届第十一次董事会会议 [2] - 会议采用现场加通讯表决方式 [2] - 会议审议了关于制定2025年度中期利润分配预案的议案 [2]