2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会审计委员会 一、2024 年度外部审计机构基本情况 公司董事会审计委员会在续聘会计师事务所过程中认真审查了安永华明的 相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚 信记录等文件及资料，并与安永华明相关团队进行了充分沟通和交流，考察了安 永华明作为公司审计机构的资质及能力。2024 年 3 月 29 日，2024 年第一次审计 委员会会议审议通过了《关于 2024 年度续聘外部审计机构的议案》同意续聘安 永华明为公司 2024 年度外部审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况 报告如下： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-012 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于2025年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 该项日常关联交易为公司正常经营行为，以市场公允价格为定价标准， 未对关联方形成较大的依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常 关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其 是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2025 年 4 月 2 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司合并报表范围内的子公司向 湖北永怡护理品有限公司（以下简称"湖北永怡"）采购相关原料或商品，预计 发生总金额不超过人民币 8,000 万元的关联交易，本次 ...

bobomox要要室 发展报告 揭 堡 DI S U S T A I N A B I L I T Y R E P O R T 上海爱婴室商务服务股份有限公司 SHAÑGHAI AIYINGSHI CO., LTD. 助农兴业"牛生不息 股票代码 603214 Contents | 017 | 关于本报告 | 05 | | --- | --- | --- | | 02 | 董事长致辞 | 11 | | 0.3 | 走进爱婴室 | 1 5 | | | 3.1 公司概览 3.2 爱婴室大事记 | | | 0 - | 2024关键绩效 | 23 | | | 4.1 荣誉与奖项 | | | | 4.2 关键绩效 | | | | 年度专题:开拓母婴食品新篇章 | 29 | | 06 | 稳健长效的公司治理 | 35 | | | 6.1 可持续发展管理 | | | | 6.2 企业治理 | | | | | 2 | | --- | --- | --- | | 07 | 值得信赖的母婴专家 | 53 | | | 7.1 可持续供应链 | | | | 7.2 产品责任 | | | | 7.3 优质客户服务 | | | | 7.4 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-015 上海爱婴室商务服务股份有限公司 | 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职 | 报告期内从 公司获得的 | 是否在公 司关联方 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 状态 | 税前报酬总 | | | | | | | | 额（万元） | 获取报酬 | | 蔡红刚 | 离任副总裁 | 男 | 45 | 离任 | 30.32 | 否 | | 合计 | / | / | / | | 602.51 | / | 注： 1、王晓思女士报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为 2024 年 12 月； 2、蔡红刚先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为 2024 年 1 月至 2 月。 二、2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 关于确认 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-013 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司2025年度外部审计机构。 2025 年 4 月 2 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年 度续聘外部审计机构的议案》，具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 3 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。13 名从业人员近三年因执业行为 受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次和纪 律处分 0 次；2 名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1 次，不涉及 审计项目的执业质量。根据相关法律法 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，从 切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职责和义务， 主要工作情况如下： 公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他相关法律、法规 赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大 会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查， 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 一、监事会的工作情况 | 召开会议的次数 | 5 | | | --- | --- | --- | | 监事会会议情况 | 监事会会议主要议题 | | | 2024年2月18日第五届监事 | 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 | | | 会第二次会议 | | | | | 《2023 年年度报告及其摘要》 | | | | 《2023 年度监事会工作报告》 | | | | 《2023 年度内部控制评价报告》 | | | | 《关于编制 年度财务决算报告的议案》 | ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-011 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 3.投资品种 主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品，不用于 投资非标准化资产的产品、股票及其衍生品。 委托理财金额：不超过人民币 10 亿元 委托理财投资类型：主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好 的理财产品，不用于投资非标准化资产的产品、股票及其衍生品。 委托理财期限：自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东 大会召开之日止 本事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审 议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 一、委托理财情况 1.委托理财的目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保 资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司拟使用 闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等法律法规和《公司章程》《董事会 议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，有效促进了公司的经营发展和业务拓展， 保障了公司和全体股东的利益。 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度主要经营指标完成情况 2024 年公司实现营业收入 346,681.56 万元，较上年同期增加 4.06%；归属 于上市公司股东的净利润 10,640.57 万元，较上年同期增加 1.61%。 二、2024 年度重点工作任务完成情况 1、加速开设优质门店 2024 年，公司持续在具有竞争优势的区域开设新店，拓展潜力市场，先后在 上海、长沙、武汉、成都、南京、厦门等城市累计新开 62 家母婴门店，新店数 量较去年同期增长 21 家，新店均设在购物中心内，门店面积锁定在 200-250 平 米，是运行效率和客户体验最为合适的面积。针对现有门店，采取"一店一策" 调优改造， ...

公司代码：603214 公司简称：爱婴室 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海爱婴室商务服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）聘任安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），作为公司 2024 年度外部审 计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永 华明 2024 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为安永华明资质、履职能 力等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册 会计 ...