公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置，将其职权转移至董事会审计委员会行使 [1] - 原条款中涉及“监事”的表述均被删除，包括关联自然人定义中“监事”相关条款 [1][2] - 关联交易决策流程中不再要求监事会成员列席或发表意见，改由独立董事专门会议履行监督职能 [5][6] 关联交易制度修订 - 关联自然人定义中删除“监事”相关条款，保留董事及高级管理人员条款 [1][2] - 关联法人认定标准维持不变，但关联人报备义务主体去除监事，仅要求董事、高管及持股5%以上股东履行 [2] - 董事会审议关联交易时，关联董事回避规则未变，但决策层级表述从“股东大会”统一改为“股东会” [3][4] 关联交易审批权限调整 - 董事会决策权限：与关联自然人交易金额30万元以上，或与关联法人交易金额300万元以上且占净资产0.5%以上 [4] - 股东会审议权限：交易金额3000万元以上且占净资产5%以上，或董事会/独立董事认为需提交的重大交易 [4][5] - 需审计/评估的情形：提交股东会审议且非日常经营的关联交易，但删除原条款中监事会触发评估的表述 [5] 术语统一性修订 - 全文件将“股东大会”表述统一修订为“股东会”，涉及条款包括关联交易提交审议的触发条件及决策流程 [1][4][5] - 制度其他非实质性条款（如日期格式等）未作逐条列示，仅进行标准化调整 [5][6]

监事会会议召开情况 - 上海爱婴室商务服务股份有限公司第五届监事会第九次会议于2025年6月6日以现场加通讯表决方式召开 [1] - 会议由监事会主席孙琳芸召集并主持，应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 取消监事会及修订公司章程 - 审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 相关公告详见上海证券交易所网站及公司指定信披媒体（公告编号：2025-031） [1] 修订重大经营与投资决策管理制度 - 审议并通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 议案已获独立董事专门会议事先审议，需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 修订关联交易决策制度 - 审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 修订对外担保管理制度 - 审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 修订独立董事工作制度 - 审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票结合的表决方式 [2][3] - 召开时间为2025年6月23日10:00，地点为上海市杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 审议议案 - 议案已通过第五届董事会第十次会议及监事会第九次会议审议，并于2025年6月7日披露于《中国证券报》等媒体 [3] - 关联股东高岷需对议案1回避表决 [3] 投票规则 - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次需完成身份认证 [4] - 持有多个账户的股东，表决权数量按全部账户同类股份合并计算，重复投票以第一次结果为准 [4][5] - 现场与网络投票重复时，以第一次投票为准 [5] 参会对象与登记 - 股权登记日为2025年6月17日，登记在册的A股股东（代码603214）有权参会 [5] - 自然人股东需携带身份证及持股证明，法人股东需提供营业执照复印件等文件 [5][6] - 登记时间为2025年6月20日9:30-11:30及13:30-17:00，可通过现场、电子邮件、传真或信函完成 [6] 其他安排 - 提供线上视频会议接入，但需提前登记，未登记者仅能通过网络投票参与 [7] - 会议联系人崔女士，联系电话021-68470177，电子邮箱investor.list@aiyingshi.com [7] - 授权委托书需明确对议案选择"同意"、"反对"或"弃权"，未指示的由受托人自主表决 [8]

上海爱婴室商务服务股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系管理工作指 引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，在保护投资者合法权益 的同时实现公司价值最大化的战略管理行为。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信息和内部信息的保密， 避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易。除非得到明确授权并经过培训， 公司董事、高级管理人员和员工应避免 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-035 除上述条款修订外，涉及"股东大会"的表述统一修订为"股东会"，《投 资者关系管理制度》的其他条款无实质性修订，无实质性修订条款包括日期修订 等，因不涉及实质性变更不进行逐条列示。 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于修订《投资者关系管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，上海爱婴室商务服务股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》等规定修订《投资者关系管理制度》相应内容，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，主 要内容涉及：删除关于监事、监事会相关规定，涉及"股东大会"的表述统一修 订为"股东会"等。具体修订条款明细如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一条 为了完善上海爱婴室商务服务 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二五年六月 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易活动，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、 合理性，确保公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司关联交易 实施指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《上海爱婴室商务服务股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循并 贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的原 则，并以书面协议方式予以确定。 （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 （四）关联董事和关联股东回避表决的原则。 （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作 为上海爱婴室商务服务股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则， 在认真审阅了公司第五届董事会第十次会议相关议案和材料的基础上，对相关事 项进行了认真审核，并发表独立意见如下： 经认真审阅候选人高岷女士的个人履历、工作简历等有关资料，我们认为： 候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不 存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并 且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。不存在违反《公司法》等法律法规、规 范性文件和公司章程规定的情形，审议程序合法、合规，我们同意《关于补选董 事的议案》。 （以下无正文） 上海爱婴室商务服务股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议 相关事项的独立意见书 （本页无正文,为《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第五届 董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页 ） 武连合 独立董事签字: 武连与 盛 疑 并 is 盛颖 朱波 2025 年 6 月 6 日 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 （二 0 二五年六月修订） 上海爱婴室商务服务股份有限公司 上海爱婴室商务服务股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海爱婴室商务服务股份有限公司（下称"公司"）的重大 经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科 学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规及《上海爱婴室商 务服务股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产业效益化。 第三条 总裁负责组织相关部门对重大经营事项的承揽、论证、实施和监控； 负责组织相关职能部门，对公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划 的编制和实施过程的监控 第二章 决策范围 上海爱婴室商务服务股份有限公司 （三）签订无形资产许可使用协议； 第四条 依据本管理制度进行的重大经营事项包括： （一）重大商品采购合同； （二）重大商品销售合同； （三）公司总裁、董事会制定的经营计划 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，董事会秘书对公司和董事会负 责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的 工作职权，并获取相应报酬。 第二章 任职资格 第三条 本公司董事会秘书的任职资格： (一) 具有大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； (二) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； (三) 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； (四) 熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。 第四条 下列人员不得担任本公司董事会秘书： (一) 有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形之一的； (二) 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； (三) 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； (四)法律法规认定不适合担任董事会 ...

2025 年 06 月 07 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的公告 董 事 会 为进一步规范公司运作，完善公司治理，上海爱婴室商务服务股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》修订《重大经营与投资决 策管理制度》相应内容，内容涉及"股东大会"的表述统一修订为"股东会"， 除上述修订外《重大经营与投资决策管理制度》的其他条款无实质性修订，无实 质性修订条款包括日期修订等，因不涉及实质性变更不进行逐条列示。本议案尚 需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-032 ...