公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置，将其职权转移至董事会审计委员会行使 [1] - 原条款中涉及“监事”的表述均被删除，包括关联自然人定义中“监事”相关条款 [1][2] - 关联交易决策流程中不再要求监事会成员列席或发表意见，改由独立董事专门会议履行监督职能 [5][6] 关联交易制度修订 - 关联自然人定义中删除“监事”相关条款，保留董事及高级管理人员条款 [1][2] - 关联法人认定标准维持不变，但关联人报备义务主体去除监事，仅要求董事、高管及持股5%以上股东履行 [2] - 董事会审议关联交易时，关联董事回避规则未变，但决策层级表述从“股东大会”统一改为“股东会” [3][4] 关联交易审批权限调整 - 董事会决策权限：与关联自然人交易金额30万元以上，或与关联法人交易金额300万元以上且占净资产0.5%以上 [4] - 股东会审议权限：交易金额3000万元以上且占净资产5%以上，或董事会/独立董事认为需提交的重大交易 [4][5] - 需审计/评估的情形：提交股东会审议且非日常经营的关联交易，但删除原条款中监事会触发评估的表述 [5] 术语统一性修订 - 全文件将“股东大会”表述统一修订为“股东会”，涉及条款包括关联交易提交审议的触发条件及决策流程 [1][4][5] - 制度其他非实质性条款（如日期格式等）未作逐条列示，仅进行标准化调整 [5][6]

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025-028 杭州滨江房产集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第五十次会议通知于 2025 年 5 月 24 日以专人送达、电子邮件方式 发出，会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的 有关规定，经公司第六届董事会提名委员会对新一届非独立董事候选 人进行任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，公司第 六届董事会同意提名戚金兴先生、莫建华先生为公司第七届董事会非 独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起三年 ...