董事会会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年8月12日召开，会议通知于8月2日发出[2] - 会议应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案表决结果 - 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》等多项议案均9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6]

股份回购 - 公司回购注销2名离职激励对象97,680股限制性股票[2] - 回购后股份总数由208,185,280股变为208,087,600股[2] - 回购后注册资本由208,185,280.00元减至208,087,600.00元[2] 债权申报 - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[3] - 债权申报期限为2024年8月13日至9月27日[5] - 申报地址、联系人、电话、邮箱及注明要求[5]

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-046 元利化学集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,239,763 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.5685 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘修华先生主持会议，会议采 取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：潍 ...

会议信息 - 董事会于2024年7月27日决定召开并召集会议[4] - 现场会议于2024年8月12日召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东合计88人，代表股份137,239,763股，占公司有表决权股份总数66.5685%[7] - 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意137,179,091股，占比99.9558%[9] 人员选举 - 刘修华等多人当选第五届董事会、监事会相关职位，同意率超99.8%[10][11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月12日14:30开始，网络投票8月12日9:15 - 15:00[9][12] - 会议表决方式为现场与网络投票结合，地点在山东潍坊公司会议室[12] - 主持人是董事长刘修华，记录人是董事会秘书冯国梁[12] - 答股东问题时间控制在30分钟以内[9] - 大会由董事会召集，法律见证为北京国枫律师事务所[12] 股票与股本 - 限制性股票激励计划中2名激励对象离职，97,680股将回购注销[13] - 回购注销后注册资本由208,185,280元变为208,087,600元，总股本相应变更[13] 换届选举 - 第四届董事会、监事会8月10日任期届满，将换届[18][24][28] - 董事会提名刘修华等6人为第五届非独立董事候选人[18] - 董事会提名姜宏青等3人为第五届独立董事候选人[24] - 监事会提名黄维君等2人为第五届股东代表监事候选人[28]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月24日[3] - 实施期限为第四届董事会二十一次会议通过后12个月[3] - 预计回购金额4600万元 - 9200万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购2022200股，占比0.9713%[3][6] - 累计已回购金额3168.9935万元[3][6] - 实际回购价格区间13.13元/股 - 16.54元/股[3][6] 7月回购情况 - 2024年7月回购10900股，占比0.0052%[6] - 成交最高价13.74元/股，最低价13.13元/股[6] - 已支付资金143875元（不含交易费用）[6]

股份变动 - 2名激励对象离职，公司将回购注销97,680股限制性股票[1] - 回购后公司总股本由208,185,280股变为208,087,600股[1] 章程修订 - 《公司章程》注册资本和股份总数相应修订[2] - 修订事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 董事会提请授权办理工商变更及签署文件[3]

董事会换届 - 公司第四届董事会任期即将届满[1] - 提名刘修华等6人为第五届董事会非独立董事候选人[1] - 提名姜宏青等3人为第五届董事会独立董事候选人[3] 审议安排 - 提名事项将提交第四届董事会第二十四次会议审议[1][3] - 审查意见出具时间为2024年7月26日[4]

独立董事提名 - 提名人提名姜宏青为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[6] 被提名人条件 - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] - 近12个月无影响独立性情形[7] - 近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚[8] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[8] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续任职未超六年[8] - 在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[8]

独立董事提名 - 元利化学提名张强为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人有5年以上相关工作经验并取得培训证明[2][3] - 有特定持股、任职、处罚等情形不具任职资格[6][7][8] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[8] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年7月26日[11]