经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 元利化学集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 元利化学集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，元利化学集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事姜宏青女士、张强 先生和祁庆生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

元利化学集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（丁玲）作为元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 积极出席公司董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审慎地发 表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职责和义 务。 本人因个人原因于 2023 年 6 月离任，不再担任公司董事会独立董事及各专 门委员会中相关职务，现将本人 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 丁玲，女，本科学历，硅酸盐工程专业学士学位，工程师、律师。历任潍坊 柴油机厂理化工程师、山东衡源律师事务所实习律师、山东潍柴华丰动力有限公 司综合管理部部长、山东衡源律师事务所律师、山东国曜（潍坊）律师事务所执 业律师、山东泰鲁律师事务所执业律师，2021 年 8 月至 2023 年 6 月任公司独立 董事。 （二）独立性说明 事的职责，认真审阅会议材料，并与相关人员进行沟通，结合自身专业知识积极 参与讨论并提出合理意见 ...

元利化学集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（祁庆生）作为元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，充分发挥专业优势，忠实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表 意见，为董事会的科学决策提供支撑，切实维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。 本人于 2023 年 5 月 9 日经公司 2022 年度股东大会选举为独立董事，现将 2023 年任期内履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 祁庆生，男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，分子微生物学研究 生学历、微生物学博士学位。现任山东大学生命科学院教授。本人担任公司独立 董事的时间为 2023 年 5 月至今。 （二）独立性说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求， 不存在影响独立 ...

元利化学集团股份有限公司 证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-024 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

元利化学集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为加强公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计、确保董事 会对经理层的有效监督，提高公司内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》《元利化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责审核 公司的财务信息和披露情况，以及与公司内审机构、外部审计的沟通，关注公司 内控制度的制定和执行情况的核查监督。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应占多数。审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，经董事会选举产生。审计委员会委员在任期内出现不适合任职 的情形时，应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第五条 审计委员会设主任委员 ...

第一章 总则 第一条 为规范元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护 投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《元利化 学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、增发、配股、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 元利化学集团股份有限公司 募集资金管理办法 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责。督促公司规范使用 ...

元利化学集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]11886 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了元 利化学集团股份有限公司(以下简称"元利科技")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是元利科技董事会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买会（bom//coom 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天职业字[2024]11886 号 目 录 内 部 控制 审计 报告 - -1 元利化学集团股份有限公司全体股东: 四、财务报告内部控制审计意见 01080212359 我们认为,元利科技于 2023年 12月 31 目按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告（续） ...

2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露第十三号——化工》《关于做好主板上 市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》要求，现将 2023 年度主要经营数据披 露如下： | | | | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 主营业务收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 二元酸二甲酯系列 | 106,973.72 | 103,223.79 | 84,797.79 | | 增塑剂系列 | 54,466.11 | 54,323.12 | 53,482.80 | | 脂肪醇系列 | 40,418.95 | 41,276.34 | 76,657.88 | | 合计 | 201,858.78 | 198,823.25 | 214,938.47 | 二、主要产品和原材料价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） 证券代码：603217 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-023 元利化学集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和 《关于修订公司部分治理制度的议案》；并于同日召开第四届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件 的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司 的实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款作出相应修订，具体修订内容 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-020 关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减当日公司回购专 用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 因公司目前处于回购股份期间内，在实施权益分派的股权登记日前公司 总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，剩余未分配利润结转至下一年度。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于母公司 净利润为 249,679,653.29 元，计提盈余公积 1,173,030.57 元，当年可供分配的 利润为 249,679,653.29 元。基于对公司持续经营和未来长远发展的信心，公司 董事会 ...