适用人员 - 适用人员包括公司董事、高级管理人员[1] 考核体系 - 绩效考核体系由总经理、董事会薪酬与考核委员会、董事会组成[2] 职责分工 - 董事会负责审批年度经营目标等[2] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬方案[4] - 总经理负责拟定年度绩效考核方案等[4] 薪酬规定 - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[4] - 基本薪酬按月发放，绩效奖励以年度经营目标考核[4][5] - 特定情形不予发放年度绩效薪酬与奖励[5] - 薪酬调整依据包括同行业薪资增幅等[6] 激励计划 - 公司可实施股权激励计划激励董事和高管[6]

制度规范 - 公司制定投资者关系管理制度规范工作、保护投资者权益[2] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 管理职责 - 董事长为投资者关系管理第一负责人，董事会秘书为日常负责人[8][9] - 证券事务部承办投资者关系日常管理工作[10] 沟通渠道 - 公司多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作[12] - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并保证畅通[15] 活动安排 - 为中小股东、机构投资者现场参观提供便利并做好信息隔离[13][14] - 积极召开投资者说明会并提前公告活动信息[17][18] 调研管理 - 接受调研履行信息披露义务，与调研方沟通需其出具资料并签署承诺书[21] - 就调研形成书面记录，建立事后核实程序和信息泄露应对措施[22] 平台管理 - 指派人员关注上证e互动平台并谨慎客观回复投资者[25] - 通过上证e互动平台汇总发布投资者关系活动记录[28] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[29]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易披露与审议 - 与关联自然人交易金额30万元以上应披露[10] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应披露[10] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上应经董事会和股东会审议[11] 关联担保规定 - 为关联人提供担保应经非关联董事过半数及三分之二以上通过并提交股东会审议[12] - 为控股股东等关联人提供担保，关联方应提供反担保[12] 其他关联交易规定 - 与关联人共同出资设立公司以出资额为交易金额适用规定[12] - 放弃权利导致关联交易按不同情况适用相关规定[13] - 公司与关联人委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[14] 审计委员会组成 - 公司董事会审计委员会至少由三名非高管董事组成，独立董事占多数且至少有一名会计专业人士[16] 关联交易资产披露 - 公司向关联人购买或出售达到披露标准且标的为公司股权的资产，需披露标的公司基本情况及近一年又一期主要财务指标[23] 关联交易特殊情况 - 公司与关联人交易有九种情况可免于按关联交易审议和披露[25] - 公司拟披露关联交易属特定情形，可申请豁免披露或履行相关义务[26] 关联交易定价 - 公司关联交易定价有五种参照原则[18] 关联交易表决 - 公司与关联人发生应披露关联交易，需经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会审议[15] - 公司董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数出席可举行会议，决议需非关联董事过半数通过[15] - 公司股东会审议关联交易，关联股东回避表决[16] 日常关联交易预计 - 公司对日常关联交易预计，按同一控制下关联人实际交易合计金额与预计总金额比较[21] 时间信息 - 中贝通信集团股份有限公司时间为2025年12月[30]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，第3个月、第9个月结束后的1个月内披露季度报告[8] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[9] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[9] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11] - 季度报告应记载公司基本情况等内容[11] 报告审计要求 - 年度报告中的财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计[7] - 中期报告财务会计报告一般可不审计，但特定情形下应审计[7] - 季度报告财务资料一般无须审计，除非另有规定[7] 重大事件披露 - 公司控股子公司重大事件视同公司重大事件[5] - 公司参股公司特定事件应参照制度履行信息披露义务[5] - 年度经营业绩和财务状况出现特定情形应在会计年度结束后1个月内预告，半年度出现特定情形应在半年度结束后15日内预告[12] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[12] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元且利润总额、净利润或扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值需进行业绩预告[12] - 公司财务会计报告被出具非标准审计意见，应按规定提交相关文件[14] - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，应立即披露[18] - 涉及公司收购、合并等行为导致股本总额等发生重大变化，信息披露义务人应依法履行报告、公告义务[19] - 公司证券及其衍生品种交易被认定为异常交易，应及时了解影响因素并披露[19] 会议决议披露 - 公司应及时披露依法需披露的股东会、董事会会议决议[20] 信息变更披露 - 公司变更名称、股票简称等信息应及时披露[20] 信息披露流程 - 信息披露文稿由董事会秘书撰稿或审核，履行法定审批程序后披露定期报告等[23] - 重大信息发生时，董事、高管应第一时间报告董事长并通知董事会秘书[23] - 临时公告文稿由证券事务部草拟，董事会秘书审核、发布[24] - 定期报告草案由高管编制，审计委员会审核财务信息，董事会审议[24] - 信息公告由董事会秘书负责对外发布，未经授权他人不得发布重大信息[25] 其他披露要求 - 持股5%以上股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关联关系说明[30] - 公司解聘会计师事务所，需通知并在披露时说明原因及事务所陈述意见[30] - 公司可在非交易时段发布重大信息，但下一交易时段前需披露公告[31] 责任承担 - 公司董事长、总经理、董事会秘书对临时报告披露承担主要责任[33] - 公司建立内幕信息知情人登记管理制度，加强保密工作[33] - 违反制度擅自披露信息，公司将对责任人行政及经济处分并追究法律责任[35] - 信息披露不准确致损失，公司将对审核责任人行政及经济处分并追究法律责任[35] - 不能查明信息披露错误原因，所有审核人承担连带责任[35] - 信息披露义务人违规致损失，应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[35] - 公司聘请的顾问等擅自披露信息致损失，公司保留追究责任权利[36] 制度相关 - 制度未尽事宜依《证券法》等规定执行[38] - 制度与相关规定不一致时，以有关规定为准[38] - 制度经公司董事会审议之日起生效施行[38] - 制度由董事会负责解释[38] 分公司子公司 - 分公司、子公司信息披露负责人变更，应于2个工作日内报公司董事会秘书[35]

公司股份与交易 - 公司已发行股份数为 433,972,686 股，全部为普通股，每股金额为 1 元[7] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的 10%[7] - 董事、高级管理人员任职等期间股份转让有相关限制[8] 公司治理结构调整 - 公司于 2025 年 12 月 5 日审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案[3] - 取消监事会需经股东大会审议通过，此前第四届监事会继续履职[4] - 《公司章程》修订统一“股东大会”为“股东会”，删除“监事”表述[5] 股东权益与责任 - 股东对公司合并、分立决议持异议可要求公司收购股份[9] - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东有相关诉讼权利[9][10] 会议相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产 30%的事项[11] - 特定情形下公司需在规定时间内召开临时股东会[12] 董事会与董事 - 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职工代表董事[20] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[20][21] - 兼任高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的 1/2[18] 审计与财务 - 审计委员会成员为 3 名，其中独立董事 2 名[24] - 公司在会计年度结束之日起 4 个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起 2 个月内报送并披露中期报告[26] - 公司每年现金分配利润不低于当年归属于母公司股东净利润的 20%[27] 制度修订 - 公司整体制定、修订了 27 项相关治理制度，26 项修订，1 项制定[32][33] - 《股东会议事规则》等 8 项制度修订后尚需提交股东大会审议[33] - 修订后的制度于 2025 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站披露[33][35]

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113678 | 转债简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告 本次增资对象为公司的全资子公司及控股子公司，风险可控，但因境外法律、 政策体系、商业环境与国内存在较大区别，仍可能存在一定的经营风险与管理风 险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防 范和应对相关风险，确保境外子公司规范运营。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次增资事项尚需取得境内外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关 等相关政府机关以及标的公司所在国家或地区相关部门的备案或审批，能否取得 重要内容提示： 投资标的名称：中贝通信集团香港有限公司、中贝通信集团科技有限公 司、贝通信国际有限公司、贝通信香港有限公司 投资金额：中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金或自筹资金向控股子 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113678 | 转债简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 二、职工代表董事选举情况 为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司 于 2025 年 12 月 5 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举饶学伟先生 （简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，与其他在任董事共同组成公司 第四届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届 满之日止。 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十二次会议，选举饶学伟为公 司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。 饶学伟先生当选公司职工代表董事后，公司 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-082 转债代码：113678 转债简称：中贝转债 中贝通信集团股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：中贝（安徽）新能源有限公司 投资金额：中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 自有资金或自筹资金向全资子公司中贝（安徽）新能源有限公司（以下或简 称"安徽新能源"）增资 15,000 万元 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 本次增加投资事项不会导致公司合并财务报表范围发生变动，不会对公司正 常生产经营产生不利影响，也不会对公司本期财务状况和经营成果产生不利影响。 本次增加投资事项无需提交股东大会审议。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 本次增资安徽新能源，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞 争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将加强 对安徽新能源的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率， 加强风险管控，力争取 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113678 | 转债简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 股东大会召开日期：2025年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | （一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻、落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规及规范性文件要求，公司拟结合实际情况对《中贝通信集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，取消监事会，刘少 禹、高振华、夏威不再担任公司监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监 事会、监事的规定不再适用。 取消公司监事会的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可生效，在此之前， 公司第四届监事会仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履 行监事会的职责。 中贝通信集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...