| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中贝通信"）第四届董 事会第十二次会议于2025年12月2日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事， 于2025年12月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《中贝通 信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议审 议通过如下决议： 一、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 1、议案内容： 全面贯彻、落实《公司法》《证券法 ...

公司资本运作 - 中贝通信拟对境外控股子公司贝通信香港有限公司增资人民币36,000万元 [1] - 增资资金来源于公司自有资金或自筹资金 [1] - 增资目的为满足子公司日常经营需要并提升公司营运能力 [1] 增资路径与财务处理 - 增资将通过多层全资/控股子公司进行具体路径为：中贝通信 → 中贝通信集团香港有限公司 → 中贝通信集团科技有限公司 → 贝通信国际有限公司 → 贝通信香港有限公司 [1] - 每一层增资金额均为人民币36,000万元 [1] - 增资完成后相关子公司的注册资本不变全部增资金额计入其资本公积 [1] 后续实施安排 - 公司将根据业务发展需要在董事会审议通过的增资额度内分批次申请ODI境外直接投资 [2]

公司治理结构变动 - 公司董事饶学伟因公司治理结构调整，于2025年12月5日申请辞去公司董事及第四届董事会审计委员会委员职务 [1] - 饶学伟辞去非独立董事职务后，公司董事会成员人数仍符合法定要求，不会影响公司正常经营 [1] - 公司职工代表大会随后选举饶学伟为公司第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满 [1] - 公司第四届董事会第十二次会议选举饶学伟为董事会审计委员会委员，任期自审议通过之日起至第四届董事会任期届满 [1]

公司增资行为 - 中贝通信拟以自有或自筹资金向全资子公司中贝（安徽）新能源增资1.5亿元人民币 [1] - 本次增资完成后，安徽新能源的注册资本将从1.5亿元增加至3亿元人民币 [1] - 该增资议案已于2025年12月5日经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议，且不构成关联交易和重大资产重组 [1] 子公司背景与历史支持 - 中贝（安徽）新能源是中贝通信的全资子公司 [1] - 本次增资旨在满足该子公司的日常经营需要，提升其营运能力 [1] - 在最近12个月内，公司已累计向安徽新能源增资2.5亿元人民币 [1]

担保情况 - 公司为安徽新能源本次担保5000万元[3] - 截至公告日担保余额18000万元（含本次）[3] - 2025年预计担保额度40000万元，剩余可用17150万元[7] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额111445.59万元（含本次），占比54.62%[4] - 担保协议保证金额5000万元，连带责任保证，期限三年[10][11] 安徽新能源财务数据 - 2024年末资产292816689.85元，2025年9月为479819247.54元[9] - 2024年末负债330487318.34元，2025年9月为243151774.79元[9] - 2024年末资产净额49664915.06元，2025年9月为149331929.20元[9] - 2024年度营收6487256.69元，2025年1 - 9月为121069251.60元[9] - 2024年度净利润 - 335067.14元，2025年1 - 9月为 - 332985.86元[9]

公司担保情况 - 截至公告披露日，公司对外担保均为公司为子公司提供的担保 [1] - 公司为子公司实际提供的担保额为人民币约11.14亿元 [1] - 该担保额占公司最近一期经审计净资产的54.62% [1]

公司业务布局 - 中贝通信在投资者互动平台确认，公司在1.6T光模块方面暂时没有布局 [2]

公司业务布局 - 中贝通信在1.6T光模块方面暂时没有布局 [1]

公司战略与未来规划 - 公司未来五年规划清晰，首要任务是坚定不移地扩大算力基本盘，在国内外持续投资建设大中型智算集群，提升一体化解决方案能力，确保成为国内领先的全栈算力服务商 [6] - 公司计划近期继续扩容20000P算力，以抓住市场对高性能GPU集群的迫切需求，同时推动业务出海，开拓东南亚市场，印尼项目预计第四季度交付使用 [6] - 全力支持武汉大公智能数字分身生态圈打造和典型场景应用，以及“life++”理念推广和商业化落地，打造AI人工智能产业园，推动AI技术在多行业深度融合 [6] - 通过投资、并购加快国际化步伐，构建全球化的数字基建服务能力，显著提升海外新兴市场业务量 [7] - 公司将与院士团队合作，参与6G语义通信的早期研究与试验网建设，将其视为面向未来的重要战略储备 [7] 业务发展历程与现状 - 公司从通信技术起家，创业初期从最基础的程控交换安装调测做起，逐步赢得行业尊重，近年来进入人工智能时代，将智算业务列为战略重点 [5] - 公司已完成在武当云谷、青海三江源、甘肃庆阳、合肥等地的算力集群布局，截至2024年底，算力规模突破15000P [5] - 2025年上半年智算服务收入同比增长498.21%，展现出强劲的发展势头 [5] - 海外业务已从“借船出海”转向“造船出海”，在沙特、南非等国家设立分公司 [10] 融资与资金用途 - 公司近19亿元定增方案顺利推进，再融资申请获得中国证监会注册批复，计划募资不超过19.22亿元 [4][6] - 募资中11.02亿元拟用于智算中心建设项目，核心目的是扩大算力集群规模，保障已规划项目的按期交付，并为公司智能体行业业务拓展提供支持 [6] 管理哲学与企业文化 - 公司实行独特的“逆向管理哲学”，制度从下往上制定，广泛吸纳一线意见，建立在员工“可执行、易接受”的基础上 [9] - 执行过程贯彻信息全公开原则，自20世纪90年代起一直完全透明，以构建协同信任，激发个体潜力 [9] - 搭建三级责任分工体系，以清晰的权责划分保障决策高效落地 [9] - 秉持“双赢”合作之道，选择与华为、新华三等企业共建产业生态，共享技术与市场资源，通过创新模式解决资金压力 [9]

公司战略蓝图 - 未来五年发展规划清晰，从夯实算力根基到开拓全球市场 [1] - 近期计划继续扩容20000P算力以抓住高性能GPU集群的迫切需求 [3] - 推动业务出海，与合作伙伴共同开拓东南亚市场，印尼项目处于到货调试阶段，预计第四季度交付使用 [3] 智算业务发展 - 2023年初将智算业务列为公司战略重点，利用懂网络、懂机房、懂能源管理的天然优势 [2] - 截至2024年底算力规模突破15000P，2025年上半年智算服务收入同比增长498.21% [2] - 19.22亿元定增方案获批复，其中11.02亿元拟用于智算中心建设项目，以扩大算力集群规模并支持智能体行业业务拓展 [3] 业务多元化与生态构建 - 全力支持武汉大公智能数字分身生态圈打造和"life++"理念商业化落地，推动AI技术在教育、医疗、交通和金融等行业场景融合 [3] - 选择与华为、新华三等企业共建产业生态，共享技术与市场资源 [6] - 通过投资、并购加快国际化步伐，构建全球化的数字基建服务能力，提升海外新兴市场业务量 [4] 技术研发与未来布局 - 与院士团队合作，参与6G语义通信的早期研究与试验网建设，将其视为突破传统通信容量瓶颈的关键技术 [4] - 海外算力集群将结合储能系统，满足当地能源需求并拓展企业发展空间 [6] - 公司计划打造中贝AI人工智能产业园 [3] 管理哲学与企业文化 - 推行"逆向管理哲学"，制度从下往上制定，建立在员工"可执行、易接受"的基础上，并贯彻信息全公开原则 [5] - 搭建三级责任分工体系，以清晰的权责划分保障决策高效落地 [5] - 坚持"双赢"合作之道，通过创新模式解决资金压力，例如与融资租赁公司合作 [6] 公司发展历程与核心优势 - 创业于1992年，从程控交换安装调测做起，将技术转化为网络能力，在通信行业站稳脚跟 [1] - 从早期中标湖北电信汉-宜干线光缆工程到连续中标运营商一级干线项目，逐步赢得行业尊重与认可 [2] - 海外业务已从"借船出海"转向"造船出海"，在沙特、南非等国家设立分公司 [6]