会议出席情况 - 出席会议股东和代理人8人[4] - 出席股东所持表决权股份327,970,967股，占比55.3006%[4] - 9名在任董事、3名在任监事全部出席[6] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案同意票327,970,967，比例100.0000%[7] - 修订内部管理制度议案同意票326,287,797，比例99.4867%，反对票1,683,170，比例0.5133%[7][8] 换届选举情况 - 董事会换届骆铭民等得票327,948,288，占比99.9930%[9][11] - 监事会换届郑志国等得票327,948,288，占比99.9930%[11] - 选举独立董事余官能等得票327,948,288，占比99.9930%[11] - 5%以下股东表决余官能等得票18,220,100，比例99.8756%[12] 会议结果 - 股东大会召集、召开程序合法有效，所有议案均审议通过[12][13]

会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2023年12月14日召开[2] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[2] 人员选举 - 同意选举徐海燕为第四届监事会主席[3] - 选举监事会主席表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] 资金使用 - 同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[6] - 使用闲置募集资金补充流动资金表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[7] 人员信息 - 徐海燕1982年出生，本科学历，现任公司人力资源部总监等职[10]

浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：奥翔药业 股票代码：603229 中国·浙江·临海 2023 年 12 月 14 日 浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始； （二）主持人介绍本次会议出席情况； （三）宣读奥翔药业2023年第二次临时股东大会会议须知； （四）宣读股东大会审议议案： 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》； 一、会议时间 现场会议时间：2023年12月14日14点00分； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室 三、会议主持人 公司董事长：郑志国先生 3、《关于董事会换届选举的议案-选举董事》； 五、股东审议议案； 六、推选计票人 ...

2023 年 12 月 8 日，公司将上述 2020 年度非公开发行股票募集资金暂时补 充流动资金 20,000 万元中的 15,000 万元募集资金提前归还至募集资金专用账 户。公司已将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2023-051 浙江奥翔药业股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保 2020 年度非公 开发行股票募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行 的前提下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容见公司于 2022 年 12 月 27 日披露的《浙江奥 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：奥翔药业 股票代码：603229 中国·浙江·临海 2023 年 12 月 14 日 浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间 现场会议时间：2023年12月14日14点00分； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室 三、会议主持人 公司董事长：郑志国先生 四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始； （二）主持人介绍本次会议出席情况； （三）宣读奥翔药业2023年第二次临时股东大会会议须知； （四）宣读股东大会审议议案： 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》； 七、主持人宣读出席现场股东大会的股东及代理人人数，代表有表决权的股份总 数，占公 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称"公司")监事会的 议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权，发挥监事会的 监督作用，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定， 制定本规则。 第二条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议 的其他有关人员都具有约束力。 第二章 监事及监事会 第三条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理和 其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助， 任何人不得干预、阻挠。 除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。 公司应当自监事提出辞职之日起 60 日内完成补选，确保监事会构成符合法 律法规和《公司章程》的规定。 第四条 有《公司法》第一百四十七条规定的情形及其他法律、法规、规范 性文件禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的人不得担任公司监事。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 第五条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中职工代表监 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 1 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范股东大会的运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会程 序及决议的合法性，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称《公司法》） 、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》） 、《上 市公司股东大会规则》、及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 股东大会由公司股东组成。依法持有公司股份的法人和自然人为公 司股东。公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时， 由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日交易结束时的在册股东为公司股 东。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一 旦确认，不得变更。 第三条 董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的 各项规定，认真、按时组织好股东大会。上市公司全体董事对于股东大会的正常 召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第四条 本规则对公司全体股东（包括股东代理人）、董事、监事以及列席 股东大会的其他人员都具有约束力。 第二章 股东大会的职权 第五条 股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》、《上市公司股 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2023-048 浙江奥翔药业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：徐海燕女士简历 鉴于浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将 于 2023 年 12 月 13 日届满，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 28 日在公司新办公楼一楼会议室召开职 工代表大会，会议选举徐海燕女士担任公司第四届监事会职工代表监事。 徐海燕女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同 组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等规定中有关监事任职的资 格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。 特此公告。 浙江奥翔药业股份有限公司监事会 2023 年 11 月 29 日 徐海燕 女士：中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，本科学历，助 理工程师。曾任浙 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江奥翔药业股份有限公司董事会,现提名骆铭民先 生、杨立荣先生、杨述兴先生为浙江奥翔药业股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任浙江奥翔药业股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江奥翔药业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女: (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女; 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 中 ...