上海移远通信技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查 "创新手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查 上海移远通信技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-108 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10484 号 上海移远通信技术股份有限公司全体股东: 一、审计意 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-021 上海移远通信技术股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及权益 数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及权益数量的议案》。现将有 关事项公告如下： 一、公司2022年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 决策程序和信息披露情况 1、公司于 2022 年 3 月 17 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事 会第三次会议，审议通过了《关于<上海移远通信技术股份有限公司 2022 年股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等本激励计划相关事项的议案， 公司独立董事发表了同意意见。具体内容请详见公司于 2022 年 3 月 18 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年 ...

2023 年度独立董事述职报告（耿相铭） 作为上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"该公司"）的 独立董事，本人耿相铭在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 18 日任职公司独立董 事期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章和制度， 认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独立董事在任职期间履行 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 耿相铭，男，1965 年生，研究生学历，1991 年 3 月毕业于上海科技大学。 历任海军（上海）特种飞机论证研究所特设室工程师、上海交通大学电子工程系 信号处理研究所工程师、上海交通大学电子工程系专业实验室信号处理与系统研 究所高级工程师、上海交通大学上海市北斗导航与位置服务重点实验室感知与导 航研究所高级工程师； ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-023 上海移远通信技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员 会实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》《关于修订<关联交易管理制 度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<募集资金使用 管理制度>的议案》《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》《关于修订<投 资者关系管理制度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事、监事、高级管理人 ...

上海移远通信技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海移远通信技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"或"章程"）制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 ...

上海移远通信技术股份有限公司董事会对 上海移远通信技术股份有限公司董事会 独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》、《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海移远通信技术股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘美玉 女士、吴剑敏先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘美玉女士、吴剑敏先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，因此，公司在任独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

招商证券股份有限公司 关于上海移远通信技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为上 海移远通信技术股份有限公司（以下简称"移远通信"或"公司"）非公开发行 A 股 股票的保荐机构，对移远通信 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 现将核查意见发表如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海移远通信技术股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]174 号）核准，公司非公开发行人民 币普通股（A 股）4,807,714 股，发行价格为 221.20 元/股，募集资金总额为人民 币 1,063,466,336.80 元，扣除发行费用 2,610,195.96 元（不含税），实际募集资金 净额为 1, ...

上海移远通信技术股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率 及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务 规则和《上海移远通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由五名董事（其中二人为独立董事）组成，设董事长一人。独立 董事中应至少包括一名会计专业人士。 董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技 能和素质。 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董 事任期3年，任期届满可连选连任。 第三条 独立董事的工作制度由董事会另行制定。 第四条 公司董事会应当设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与 考核等相关专门委员会。专门委员会对董 ...

公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一 致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 上海移远通信技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全， 保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律法规、法规、规范性文件，以及《上海移远通信技术股份有限公司章程》 的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金 ...

上海移远通信技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》和《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，上海移远通信技术股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎 的履行职责，现将审计委员会 2023 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由刘美玉女士（主任委员）、吴剑 敏先生、黄忠霖先生组成。2023 年 5 月 18 日，因原独立董事于春波女士、耿相 铭先生担任公司独立董事任期满六年，公司进行了独立董事提名选举工作，公司 第三届董事会审计委员会由刘美玉女士（主任委员）、吴剑敏先生、张栋先生组 成。2023 年 10 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管 理办法》规定，公司原董事会审计委员会成员张栋先生为公司副总经理，不符合 《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。为进一步完善 公司治理结构，改善董事 ...