杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 提名委员会实施细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本实施细则所称其他高级管理人员，是指公司的董事会秘书、副总经理、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，且应当均为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会过半数选举产生。 审计委员会实施细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 修订版） 第一章 总则 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2023-035 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至 2023 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号会议室 股东大会召开日期：2023年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《杭州诺邦无纺股份有限公 司章程》（以下称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 组成和职权 董事会依据《公司法》和公司章程设立，对股东大会负责。董事会由九名董 事组成，其中独立董事三名，且至少包括一名会计专业人士；董事会设董事长一 人。 董事会议事规则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订版） 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 薪酬与考核委员会实施细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年修订版） 第一章 总则 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 杭州诺邦无纺股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《公司章程》的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上 市公司股东大会规则》以及其他法律 、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程 第四条 》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的召集 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，并应于上一会计年度完结后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》和《公司章程》以及本规则规定的应当召开临时股东大会的情形 时,临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第六条 董事会应当在 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2023-034 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 公司董事会近日收到公司独立董事张光杰先生递交的书面辞职报告。因工作 调整原因，张光杰先生向董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时 申请辞去其所任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。张光 杰先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张光杰先生未直接或 间接持有公司股份。 鉴于张光杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一及公司董事会专门委员会中独立董事人数低于法定人数，根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，张 光杰先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前， 张光杰先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董 事及董事会下设专门委员会的职责。 张光杰先生在公司任职独立董事期间勤勉敬 ...

独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 提名人杭州诺邦无纺股份有限公司董事会，现提名董静女士 为杭州诺邦无纺股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任杭 州诺邦无纺股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与杭州诺邦无纺股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 战略委员会实施细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关 决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委 ...

财务业绩 - 营业收入同比增长27.94%，达4.88亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长165.54%，达2,374.61万元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长289.78%，达2,231.48万元[4] - 基本每股收益同比增长180.00%，达0.14元[4] - 加权平均净资产收益率增加1.1个百分点，达1.8%[4] - 2023年前三季度营业收入为13.50亿元，同比增长22.7%[15] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为5.43亿元，同比增长78.2%[15] - 2023年前三季度毛利率为16.9%[15] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降30.70%，达1.27亿元[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元[18] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为11,405,301.76元[20] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为198,682,625.17元[20] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-64,254,988.04元[20] 资产负债 - 总资产同比增长4.53%，达23.69亿元[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比增长2.82%，达13.30亿元[4] - 公司货币资金为4.27亿元，较上年末增加43.1%[12] - 公司应收账款为3.06亿元，较上年末增加14.7%[12] - 公司存货为2.18亿元，较上年末增加14.1%[12] - 公司固定资产为10.73亿元，较上年末减少4.3%[12] - 公司短期借款为0.58亿元，较上年末减少79.1%[13] - 公司应付票据为2.96亿元，较上年末增加18.1%[13] - 公司应付账款为3.55亿元，较上年末增加17.8%[13] - 公司合同负债为0.36亿元，较上年末减少15.9%[13] 股本变动 - 公司总股本由178,988,000股减少至177,509,000股[11] - 公司2020年限制性股票激励计划的第三个解除限售期业绩考核未达标，公司对所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票共计1,479,000股进行回购注销[11] 费用情况 - 2023年前三季度研发费用为5789万元，占营业收入的4.3%[15] - 2023年前三季度销售费用为3395万元，同比增长28.4%[15] - 2023年前三季度管理费用为5560万元，同比增长0.9%[15] - 2023年前三季度财务费用为-1111万元，主要为利息收入[15] 其他收益 - 2023年前三季度其他收益为786万元[15] - 2023年前三季度资产减值损失为707万元[15] - 公司2023年第三季度支付给少数股东的股利及利润为19,478,430.00元[20] - 公司2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为1,151,010.00元[20]