业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16] 未来展望 - 2025年完善内控制度，规范执行，强化监督考核[18]

审计委员会情况 - 2024年第六届董事会审计委员会由3名成员组成，主任委员为汪泓女士[1] - 2024年共召开四次会议，审议重要事项[2] 审计相关决策 - 同意聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[4] 审计结果 - 2024年度财务报告真实准确完整，内控健全无重大缺陷[4][5] 未来展望 - 2025年将督促公司健全完善内控制度体系[6]

会计政策变更 - 公司根据2024年财政部文件变更原会计政策[2] - 2025年4月相关会议审议通过变更议案[3][7][8] - 自2025年1月1日起执行新规定[6] 变更影响 - 变更不产生重大影响，无需追溯调整[2][6][7][8][9] - 符合法规，能客观反映财务状况和成果[6][7] 其他 - 变更无需股东大会审议批准[3] - 公告于2025年4月25日发布[11]

会议安排 - 投资者可在2025年05月15 - 21日16:00前通过上证路演中心或邮箱提问[4] - 2025年05月22日15:00 - 16:00举行业绩暨现金分红说明会[4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[5] 参与信息 - 参加人员有总经理等4人[7] - 投资者可在说明会时在线参与，会后查看情况及内容[7][9] 联系信息 - 联系人沈婷婷，电话0571 - 89170100，邮箱db@nbond.cn[8][9] 报告发布 - 公司于2025年4月25日发布2024年度报告[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点在杭州临平区昌达路8号公司1号会议室召开[5] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] - 本次股东大会审议12项议案，已在相关会议通过[10][11] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为7、8、9、11、12[12] - 涉及关联股东回避表决议案为9，关联股东含杭州老板实业集团有限公司等[12] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月9日，登记在册A股股东（代码603238）有权出席[17] - 登记方式分法人、个人、代理人等，2025年5月12日9:00 - 17:00登记[20] - 登记地点为杭州临平区昌达路8号公司1号会议室，电话(0571)89170100[20] 其他 - 现场会议预计会期半天，费用自理[21] - 公告发布时间为2025年4月25日[22]

业绩数据 - 2024年度公司归母净利润95,227,339.40元，母公司净利润78,190,325.61元[9] - 2024年末未分配利润763,293,152.15元，资本公积368,033,481.67元，盈余公积91,357,141.06元[9] - 2024年末总股本177,509,000.00股，拟10股派3元，派现53,252,700.00元[9] - 2024年现金分红比例55.92%[9] 议案表决 - 《关于2025年度监事会工作报告的议案》全票通过[2] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于2025年第一季度报告的议案》全票通过[4] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》全票通过[6] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》全票通过[7]

业绩总结 - 2024年度公司归属净利润95,227,339.40元，母公司净利润78,190,325.61元[10] - 截至2024年底，未分配利润763,293,152.15元，资本公积368,033,481.67元，盈余公积91,357,141.06元[10] - 2024年度现金分红比例为55.92%，拟派现金股利53,252,700.00元[10] 公司治理 - 第六届董事会第十次会议应到实到董事9人[1] - 多项议案表决全票通过，含工作报告、财报、审计相关议案等[2][3][4][6][22][23][24] - 审议通过《舆情管理制度》《续聘2025审计机构》《会计政策变更》等议案[25][26][28] - 定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[29]

业绩总结 - 2024年度净利润95,227,339.40元，上年度82,644,855.38元，上上年度37,724,962.92元[5] - 最近三个会计年度平均净利润71,865,719.23元[5] 分红情况 - 每股派发现金红利0.3元（含税）[2][3] - 拟派发含税现金红利53,252,700.00元[3] - 2024年度现金分红占净利润比例55.92%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红124,404,200.00元[5] 其他 - 2025年4月24日董事会会议9票同意通过方案[6] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[2][4][8]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为22.37亿元，上年同期19.15亿元，同比增长16.8%[20] - 杭州话事大纺股本期营业收入9.45亿元，上年同期9.59亿元，同比下降1.4%[22] - 杭州诺元纺股份本期净利润1.09亿元，上年同期0.99亿元，同比增长10.1%[20] - 杭州话事大纺股本期净利润7819.03万元，上年同期7803.76万元，同比增长0.2%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为2.50亿元，上年同期为1.76亿元，同比增长41.0%[24] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面原值为1.258340405亿美元，减值准备为1185.404137万美元，账面价值为1.1397999913亿美元[8][163] - 公司上年年末货币资金为5.9661095338亿元，期末数为9489.411078万元[17] - 公司上年年末应收账款为3.9255673637亿元，期末数为3.0125416854亿元[17] - 公司上年年末应付账款为5.6852777482亿元，期末数为4.0424207874亿元[17] - 公司上年年末所有者权益合计为16.4972126864亿元，期末数为14.4628655296亿元[17] 资产变动 - 固定资产账面原值期初为17.2965639703亿美元，期末为18.3961561414亿美元[158] - 无形资产账面原值期初为1.510011639亿美元，期末为1.5349978621亿美元[160] - 存货期末账面余额2.7921869824亿元，账面价值2.45176116亿元[153] - 公司对艾德林（浙江）生物科技有限公司追加投资1000万美元，期末投资为1000万美元[157] 未来展望 - 杭州国光旅游用品有限公司预测期为5年，2025 - 2029年预计销售收入增长率从7.20%至1.00%，稳定期预计销售收入增长率为0，折现率为9.73%[166] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定[134][135] - 增值税税率为10%、13%，企业所得税税率有15%、20%、24%、25%[136]

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | 5 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8166 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，诺邦股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 杭州诺邦无纺股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们 ...