审计委员会情况 - 2023年公司第六届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2023年审计委员会共召开三次会议[2] 会议审议情况 - 2023年4月20日审计委员会六届一次会议审议8项议案均同意[2] - 2023年8月24日审议半年度报告及摘要议案获同意[3] - 2023年10月30日审议第三季度报告议案获同意[3] 审计相关 - 公司同意聘任天健会计师事务所为2023年度审计机构[4] 公司评估 - 2023年度各期财务报告真实准确完整[4] - 内部控制体系健全运行良好[5] - 关联交易决策合理定价公平[6] 未来展望 - 2024年审计委员会将督促健全完善内控制度体系[7]

资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且超募集资金净额20%时，及时通知保荐机构或独立财务顾问[6] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年或超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，重新论证项目可行性[10] 资金置换与管理 - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换，需经相关程序通过[11] - 对暂时闲置募集资金现金管理投资产品期限不得长于内部决议授权使用期限且不超12个月[11] 流动资金补充 - 以闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超12个月[13] - 超募资金每12个月内累计用于永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超超募资金总额30%[13] 协议签订与公告 - 在募集资金到位后1个月内与相关方签三方监管协议并公告[6] 会议报告与公告 - 董事会在置换自筹资金等董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告[11] 账户备案与公告 - 开立或注销产品专用结算账户应在2个交易日内报证券交易所备案并公告[11] 资金归还与报告 - 补充流动资金到期前归还资金至专户，并在全部归还后2个交易日内报告上交所并公告[13] 节余资金使用 - 单个募投项目节余资金低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%，用于其他募投项目可免于特定程序[15] - 单个募投项目节余资金用于非募投项目，参照变更募投项目履行程序及披露义务[15] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万元或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[15] - 募投项目全部完成后，节余资金占募集资金净额10%以上，使用需经股东大会审议通过[15] 项目变更与公告 - 仅变更募投项目实施地点，经董事会审议通过，2个交易日内报告上交所并公告[17] - 拟变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告相关内容[18] - 拟转让或置换募投项目，提交董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告相关内容[18] 项目核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》并公告[23] 现场调查 - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对募集资金存放与使用情况现场调查[23] 鉴证报告与公告 - 董事会审计委员会等聘请会计师事务所出具专项鉴证报告，董事会2个交易日内向交易所报告并公告[24]

杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日分别以电话、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9:00 在杭州市余杭经济技术开发昌达路 8 号公司行政楼 1 号会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事和有关高级管理人员列 席会议。会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董 事审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 具体内容详见 2024 年 4 月 2 ...

管理办法 - 公司制定投资者关系管理办法规范工作、保护投资者权益[3] - 管理工作遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] 负责人与部门 - 董事长为投资者关系管理工作第一负责人，董事会秘书为日常负责人[9] - 董事会下设证券部为日常管理部门[12] 信息披露 - 依法及时、真实、准确、完整披露重大信息[14] - 可自愿披露规定外信息，遵循公平、诚实信用原则[15][16] - 指定《证券时报》为刊登公告报刊，上交所网站为指定披露网站[17] 会议组织 - 认真组织股东大会，提供参会便利和网络投票方式[20] - 按规定召开投资者说明会，事先公告、事后披露情况[24] - 年报披露后按规定召开业绩说明会，可采用视频等形式[26] 沟通交流 - 配备信息交流设备，保持联系渠道畅通，变化及时公告[23] - 分析师会议等活动尽量公开，有条件可网上直播并提前通知[26] - 与投资者面对面沟通并公布记录资料[29] - 安排投资者到公司或项目地参观并培训接待人员[31] 其他 - 选择适当新闻媒体发布信息，避免提前披露重大未公开信息[33] - 可聘请投资者关系顾问，避免其代表公司发言[39] - 不得向证券分析师等提供未披露重大信息，平等提供资料[41] - 办法自股东大会通过生效，解释权归董事会[44][45]

杭州诺邦无纺股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （董静） 2023年度，作为杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度（2023年11月修订）》 的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效保证了公司的规范运作。 现将2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大会 | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | | 的次数 | | | | ...

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会会议、3次股东大会，独立董事均亲自出席[4][7] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开3、1、1次会议，独立董事均亲自出席[8][10] 议案审议情况 - 2023年3次股东大会审议对中小投资者单独计票的议案共7项[12] - 2023年4月20日审议通过2022年度关联交易情况和2023年度关联交易预计议案[16] 制度与人员变动 - 2023年11月24日制定《独立董事专门会议机制》[8] - 2023年11月24日同意补选董静为独立董事候选人，12月12日当选[21][22] 报告披露情况 - 按时编制并披露2022年年度、2023年各季度报告[17] - 披露2022年度内部控制评价报告[18] 其他事项 - 2023年5月16日股东大会同意聘请天健为2023年度审计机构[20] - 董事及高级管理人员薪酬按业绩考核发放[24] - 2023年8月4日完成回购注销147.9万股[25]

杭州诺邦无纺股份有限公司 证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-001 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 13 日 关于通过国家高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由浙江省科学 技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，证书编号 GR202333002790，发证日期 2023 年 12 月 8 日，证书有效期三 年。 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家 对高新技术企业税收优惠的相关规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年 （即 2023 年至 2025 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2023-036 杭州诺邦无纺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,869,585 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.7821 | 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任建华先生主持会议，会议采 取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于杭州诺邦无纺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0604 号 致：杭州诺邦无纺股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《杭州诺邦无纺 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

诺邦股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 公司代码：603238 公司简称：诺邦股份 杭州诺邦无纺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 5 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 6 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 7 | | 议案四：关于修订《关联交易管理办法》的议案 8 | | 议案五：关于修订《内部审计制度》的议案 9 | | 议案六：关于补选第六届董事会独立董事的议案 10 | 诺邦股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 杭州诺邦无纺股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议议程 会议召开和表决方式: 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方 式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 现场会议时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）14:00。 网络投票时间： ...