证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-008 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财 务报告审计机构和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州 ...

经核查独立董事董静、汪泓、颜亮的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中 对独立董事独立性的相关要求。 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会 2025年4月24日 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 （2023年12月修订）》等法律法规的规定以及《公司章程》、《独立董事工作 制度（2023年11月修订）》的要求，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事董静、汪泓、颜亮的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

（一）会计师事务所基本情况 | 1、基本信息 | | --- | 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对年审会计师事务所履 行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现 将董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | 员数量 | ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-007 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司及子公司拟使用不超过35,000万元人民币的闲置自有资金购买理财 产品，在此限额内资金可以循环滚动使用。 ●委托理财期限：不超过 12 个月。 ●履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事 会第九次会议审议通过。 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 公司及子公司根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提 下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投 资收益。 2、额度及期限 公司及子公司拟使用最高额不超过35,000万元人民币的闲置自有资金进行 现金管理，使用期限不超 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8167 号 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 | | | 3 页 | | 三、附件……………………………………………………………… | 第 | 4—8 | 页 | | (一)本所营业执照复件……………………………………………… | | 第 4 | 页 | | (二)本所执业证书复印件…………………………………………… | | 第 5 | 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………… | | 第 6 | 页 | | (四)本所签字注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 7-8 | 页 | 杭州诺邦无纺股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称诺邦股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 3 ...

财务表现 - 2024年营业收入22.37亿元，同比增长16.80% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9522.73万元，同比增长15.22% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税) [1] - 剩余未分配利润结转以后年度 [1]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：无纺布行业、口含烟行业、一次性卫生用品行业 - 公司：诺邦股份及其子公司国光，合作大客户包括国际的新白利亚、美国的Localine、Netflix，国内的四大出厂、DL、维达、山姆、胖东来等 [1][9] 纪要提到的核心观点和论据 公司经营情况 - **订单与产能**：公司接单量丰足，母公司部分产线订单排到6月已停止接单，少的也有一个半月订单周期；国光订单饱满，每天加班两小时。目前有五条差异化线、一条常规线、三条生法线和一条CP线，可松散产能占总体产能35%，常规线占20% [2] - **毛利率**：差异化线毛利率高的达50%，低的十几；常规线与市场其他公司差不多，部分订单可能亏损；飞散材料毛利率超20%，去年二季度由常规线递改过来的生产线整体毛利率约15%，公司材料公司去年整体毛利率约20% [3] - **价格趋势**：可充散产品价格趋势较稳定，比之前略有下降，但比常规产品价格高出不少，去年下半年比上半年略微下降 [4] - **扩产规划**：诺邦本部计划用一年时间建一条新的可生产材料生产线；国光因订单多，在隔壁租了厂房，设备已进驻，还打算再扩大并增加生产线；去年四季度在马来西亚规划工厂应对关税，国光老基地生产车间会做有机更新 [5][11] - **内外销与大客户**：合并公司层面内销外销约50%对50%，材料公司外销40%、内销60%，国光外销不到70%、内销30%多。主要大客户包括国际的新白利亚、美国的Localine、Netflix，国内的四大出厂、DL、维达、山姆、胖东来等 [9] - **原材料**：主要原材料为笛轮纤维、棉胶纤维、木胶纤维，占比超90%，因毛利低，原材料价格波动影响较大 [10] - **口含烟业务**：口含烟产量每月几吨，收入规模几十万，产品水资技术口含率高、柔软安全，适合口腔接触。公司已与现有及其他客户就口含烟业务进行沟通 [7][20][21] 行业情况 - **竞争格局**：疫情后行业产能增加，价格战激烈，竞争仍很激烈，但2023年开始有改善。行业产能利用率逐步提升，2024年三季度约70%多，二季度约50%多。行业较分散，公司传统常规业务份额低 [17][19] - **市场规模与增速**：一次性卫生用品市场每年扩容，洗脸巾年复合增速约20%，失禁用品增速超30%，管理层和董事会看好未来市场 [16] 其他重要但可能被忽略的内容 - 公司差异化产线研发周期因客户项目而异，全新产品可能半年，小的差异化创新约两个月 [8] - 公司可充散材料通过美国标准的订单毛利更高，但公司有意控制供货量，订单周期约两个月 [9][10] - 公司拒绝山姆超市降价要求，因价格低且前两年山姆销售占比增长快致国光毛利率下降，今年有意控制其供货规模，山姆今年有开店和拿货计划，较去年有增长 [12] - 公司小支架业务2023年做了约1500万，去年约3000多万，今年目标三倍增长，主要在线上渠道售卖家用清洁和个人护理一次性卫生用品 [13] - 公司出口美国产品需认证，国内是无纺布出口大国，占全球份额50%-60%，高端无纺布多从德国等欧洲国家进口 [25]

股价表现 - 诺邦股份在4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅达31.08%，累计换手率为50.58% [1] - 截至当日10:12，该股成交量2046.42万股，成交金额3.24亿元，换手率11.53%，最新A股总市值29.95亿元 [1] - 近期股价波动较大，3月17日单日涨幅10.03%，3月18日下跌1.54%，主力资金净流入波动明显（256.58万元至-2803.85万元） [1] 财务数据 - 2024年前三季度公司营业总收入15.58亿元，同比增长15.48% [1] - 同期净利润0.69亿元，同比增长27.83% [1] 市场关注点 - 智能盯盘标签显示该股涉及涨停、连续涨停、异动等行情特征 [2]

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-024 杭州诺邦无纺股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日、 12 月 20 日、12 月 23 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 ● 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公 告披露日，除已披露事项外，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面发函查证：截至本公告披 露日，除公司已披露事项外，公司及控股股东、实际控制人未筹划涉及上市公司 的重大资产重组；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场 ...

关于《杭州诺邦无纺股份有限公司关于股票交易异常波动有 关事项的问询函》的回函 本人作为杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称"上市公司")的 实际控制人,截至目前,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重 大事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大 资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 特此回复。 任建华 控股股东: 杭 司 (公章) 关于《杭州诺邦无纺股份有限公司关于股票交易异常波动有 关事项的问询函》的回函 致:杭州诺邦无纺股份有限公司 公司发来的《杭州诺邦无纺股份有限公司关于股票交易异常波动 有关事项的问询函》已收悉。经认真自查核实,现就相关事项回复如 下: 致:杭州诺邦无纺股份有限公司 公司发来的《杭州诺邦无纺股份有限公司关于股票交易异常波动 有关事项的问询函》已收悉。经认真自查核实,现就相关事项回复如 下： 本公司作为杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"上市公司"） 的控股股东,截至目前,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重 大事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重 ...