浙江京衡律师事务所 关于杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国·杭州·杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 9F.C Area Of Huanglong Century Plaza.Hangda Road .Hangzhou.China 电话（Tel）：(0571) 28006970 传真（Fax）：(0571)87901646 公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真 实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，公司已向本所披露一切 足以影响本法律意见书的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中， 本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：杭州电魂网络科技股份有限公司 浙江京衡律师事务所（ ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年度业绩暨现金分红说明会会议纪要 时间：2024 年 4 月 10 日 10:00-11:00 召开方式：网络互动 参会人员：董事长、总经理：胡建平先生 入外部优质产品，希冀为公司带来更多创收。 2、公司 2024 年是否有分红计划和派息政策？ 公司近三年保持了较高的现金分红比例，公司后续将在综合考虑业务发展 财务总监：伍晓君女士 在业绩说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如 下： 1、公司核心竞争力有哪些？公司今年主要的利润增长点主要是哪些？ 公司核心竞争力请参见 2023 年年度报告第三节相关内容。2024 年，公 司将持续做好现有产品的运营与新游戏开发筹备上线工作，同时公司将合理引 独立董事：潘增祥先生 董事会秘书：张济亮先生 需要及财务状况的情况下，继续通过现金分红等形式回馈股东。 3、能否介绍下 2023 年整体业绩的情况？对 2024 年的业绩展望乐观吗？ 公司 2023 年度营业收入 67,712.02 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,683.79 万元，具体情况请参见 2023 年年度报告。2024 年，公司将持续做 好现有产品 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、 会议时间 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 中国·杭州 二〇二四年四月二十五日 1 现场会议：2024 年 4 月 25 日（星期四）14：00 网络投票：2024 年 4 月 25 日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 现场会议地点 杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室 三、 会议主持人 杭州电魂网络科技股份有限公司董事长 胡建平先生 四、 会议审议事项 2 1. 公司 2023 年年度报告及摘要 2. 公司 2023 年度董事会工作报告 3. 公司 2023 年度监事会工作报告 4. 公司 2023 年度财务决算报告 5. 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 6. 关于申请 2024 年度融资额度的议案 7. 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 8. ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-023 关于增加全资子公司注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：杭州封神网络科技有限公司（以下简称"封神网络"） 投资金额：杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以自有 资金向公司全资子公司封神网络增资人民币 8,000 万元。本次增资完成后，封神网络 的注册资本变更为人民币 14,000 万元。 风险提示：本次增资事项公司尚需办理工商变更登记相关手续，增资后受宏 观政策调控、市场变化、经营管理等因素影响，本次投资预期收益存在一定的不确定 性。 一、对外投资概况 （一）对外投资的基本情况 根据公司发展战略及实际经营需要，公司拟以自有资金向公司全资子公司封神 网络增资人民币 8,000 万元。本次增资完成后，封神网络的注册资本变更为人民币 14,000 万元。 杭州电魂网络科技股份有限公司 二、投资标的基本情况 名称：杭州封神网络科技有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资 ...

证券代码：603254 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-024 杭州电魂网络科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 （二）公司监事会对拟首次授予部分激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟首次授予部分激励对象的名单、身份证件、拟首次 授予部分激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同或聘任合同、拟首 次授予部分激励对象在公司担任的职务等。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、 法规及规范性文件的规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）拟首次授予部分激励对象名单在公司内部进行了公示。公司 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-022 杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 1、审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》 表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。 董事会同意公司以自有资金向公司全资子公司杭州封神网络科技有限公司 增资人民币8,000万元。本次增资完成后，封神网络的注册资本变更为人民币 14,000万元。 议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于增 加全资子公司注册资本的公告》（公告编号：2024-023）。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。 杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 以现场和通讯表决相结合方式召开第四届董事会第二十三次会议。会议通知已于 ...

业绩总结 - 公司2023年营收同比减少14.36%[1] - 公司计提资产减值达6031.80万元，净利润下滑主要受到影响[1] - 公司2024-2026年营业收入预测分别为10.15/12.18/13.75亿元[3] - 公司2024年PE为18-20倍，合理价值区间为21.78-24.20元/股[3] - 公司2022-2026年净利润呈现不同幅度的增长，2026年全面摊薄EPS预计为1.80元[5] - 公司2023-2026年营业收入预测逐年增长，毛利率保持在70%以上[7] - 2026年，电魂网络预计每股收益将达到1.80元[9] - 2026年，电魂网络的毛利率预计为73.4%[9] 新产品和新技术研发 - 公司新产品储备丰富，有望在2024年带来业绩增长[1] - 公司新品上线有望贡献业绩增量，端游业务收入保持稳中略升[6] 市场扩张和并购 - 公司披露股权激励计划，有助于业绩改善[2] 其他新策略 - 可比公司中，公司的PE值在2024年处于平均水平，表现良好[7] - 分析师声明独立客观，不受第三方影响[10] - 分析师负责的股票研究范围包括腾讯控股、巨人网络等公司[11] - 投资评级标准中，中性评级预期个股相对基准指数涨幅介于-10%与10%之间[11] - 市场基准指数的比较标准中，中性评级预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与10%之间[12]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 172,000 股，占公司总股本的比例为 0.07%，购买的最高价为 22.97 元/股、最低价 为 18.10 元/股，已支付的总金额为 3,548,279.00 元（不含交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万 元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，回购价格为不超过人民币 38.46 元/股（含本数），回购的公司股份将用于股权 激励，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-021 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 杭州电魂网络科 ...

公司基本信息 - 公司简称为电魂网络[1] - 公司注册地址为浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号[20] - 公司的股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为电魂网络，股票代码为603258[20] - 公司2023年度营业收入为677,120,191.50元，较上年同期下降14.36%[21] - 公司2023年度净利润为56,837,879.31元，较上年同期下降71.73%[21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为217,215,731.20元，较上年同期增长54.51%[21] - 公司2023年基本每股收益为0.23元，较上年同期下降72.29%[21] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.46%，较上年同期下降5.61%[21] 公司业务及产品 - 公司主要业务为精品化网络游戏产品的研发、制作和运营，以竞技类休闲网络游戏为主要产品[38] - 公司运营的游戏包括端游产品《梦三国2》、手游产品《梦三国手游》、《我的侠客》等[38] - 公司已形成自主运营、授权运营、联合运营、代理运营四种运营模式[45] 公司财务状况 - 公司2023年度营业收入为67712.02万元，同比下降14.36%[26] - 公司2023年度净利润为5683.79万元，同比下降71.73%[26] - 公司2023年度研发投入占营业收入的比例为22.31%[26] - 公司截至2023年12月31日的总资产为271445.95万元，同比下降6.17%[26] - 公司截至2023年12月31日的归属于上市公司股东的净资产为227215.85万元，同比下降5.57%[26] - 公司2023年度基本每股收益为0.23元/股，比去年同期下降72.29%[26] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为2.46%，比去年同期下降5.61个百分点[26] 行业发展趋势 - 我国游戏用户规模为6.68亿人，同比增长0.61%，为历史新高[33] - 2023年我国移动游戏市场实际销售收入为2268.60亿元，同比增长17.51%，创下新的记录[33] - 2023年中国移动游戏用户规模约达6.57亿人，同比增长0.38%[34] - 2023年中国客户端游戏市场实际销售收入为662.83亿元，同比增长8%[35] - 2023年国内小程序游戏市场收入200亿元，同比增长300%[35] 公司发展战略 - 公司将继续坚守主业，夯实发展内功，2024年将继续深耕优势领域，推出多款新游戏，力争打造稳定流水的精品游戏[87] - 公司加快海外布局，增强出海能力，积极布局海外研发与发行，拓展海外发行渠道，输出优秀游戏产品，实现海外业务持续增长[88] - 公司需面对行业竞争风险，市场竞争激烈，需及时响应市场变化，持续进行新游戏和新技术研发，以保持竞争优势[89]

杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等有关规定，在过去的 2023 年度工作中，积极参加公司相关会议，认真 审议各项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意 见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，在促进公司规范运 作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。 现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 卢小雁，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 2 月出生，博士研究生学历。 现任浙江大学传媒与国际文化学院教授、正高级实验师，浙江大学传媒与国际文 化学院传媒实验教学中心主任。2021 年 10 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或公 ...