证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-028 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以 现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第十八次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监 事会主席林清源先生主持，与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进 行表决。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。 经审核，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实 际情况。 议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《证券时报》、《证券日报 ...

激励计划时间节点 - 2024年3月27日审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年3月29日披露独立董事公开征集委托投票权公告[13] - 2024年3月29日至4月7日公示激励对象[13] - 2024年4月9日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[13] - 2024年4月25日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 首次授予日为2024年4月29日[19] 激励计划数据 - 首次授予数量347.20万股，占股本总额1.42%[19] - 首次授予人数81人[19] - 首次授予价格10.09元/股[19] - 首次授予各解除限售期比例分别为30%、30%、40%[21] - 高级管理人员张济亮获授9.00万股，占比2.18%[21] - 高级管理人员伍晓君获授10.00万股，占比2.42%[21] - 其他人员79人获授328.20万股，占比79.55%[21] 业绩考核要求 - 考核年度为2024 - 2026年[24] - 2024年营业收入或净利润增长率不低于10%[25] - 2025年营业收入或净利润增长率不低于20%，或2024 - 2025年累计不低于30%[25] - 2026年营业收入或净利润增长率不低于30%，或2024 - 2026年累计不低于60%[25] 绩效考核评分 - 中台、后台部门S≥80分，解除限售系数100%；S<80分，为0%[28] - 业务单元、子公司P≥90%，解除限售系数100%；P<90%，为0%[28] 独立财务顾问意见 - 激励计划首次授予事项符合相关规定[29] - 建议公司对股权激励费用计量、提取和核算[30] - 公司和激励对象符合授予条件，激励计划已取得必要批准与授权[31] - 公司本次授予需按规定信息披露和办理后续手续[31]

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 3、预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监 事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激 励对象相关信息。 杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 （截至首次授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 股票数量(万股) | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划 公告日股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额的比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 张济亮 | 董事会秘书 | 9.00 | 2.18% | 0.04% | | 2 | 伍晓君 | 财务总监 | 10.00 | 2.42% | 0.04% | | 二、其他人员 | ...

限制性股票授予情况 - 首次授予日为2024年4月29日[2] - 首次授予数量为347.20万股，占公司股本总额1.42%[2] - 首次授予价格为10.09元/股[2] - 首次授予人数为81人[12] - 股票来源为二级市场回购的本公司A股普通股[12] - 激励计划有效期最长不超过60个月[12] - 限制性股票限售期分别为12、24、36个月[12] - 首次授予合计81人获授347.2万股，占授予总数84.15%[13] - 预留部分获授65.375万股，占授予总数15.85%[13] - 激励计划合计授予412.575万股，占公告日股本总额1.69%[13] 解除限售安排 - 首次授予首次解除限售比例30%，时间为12 - 24个月[12] - 首次授予第二次解除限售比例30%，时间为24 - 36个月[12] - 首次授予第三次解除限售比例40%，时间为36 - 48个月[12] - 预留部分第一个解除限售期为12 - 24个月，解除比例50%[13] - 预留部分第二个解除限售期为24 - 36个月，解除比例50%[13] 业绩考核目标 - 2024年营业收入或净利润增长率不低于10%[16] - 2025年营业收入或净利润增长率不低于20%，或两年累计不低于30%[16] - 2026年营业收入或净利润增长率不低于30%，或三年累计不低于60%[16] 考核系数 - 中台、后台部门激励对象考核S≥80分，解除限售系数100%[18] - 业务单元、子公司激励对象考核P≥90%，解除限售系数100%[19] 其他要点 - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超股本总额10%[13] - 任一激励对象获授股票未超股本总额1%[13] - 首次授予限制性股票测算总摊销费用为2496.37万元[22] - 首次授予对各期会计成本影响2024年970.81万元、2025年956.94万元、2026年457.67万元、2027年110.95万元[22] - 激励对象不包括独立董事、监事等[20] - 本激励计划无董事参与[21] - 参与的高级管理人员在首次授予日前6个月无卖出公司股票行为[21] - 浙江京衡律师事务所认为本次授予已取得现阶段必要批准和授权[23][24] - 上海荣正企业咨询服务认为公司和激励对象符合授予条件[25] - 公告上网附件包括董事会决议等[26]

杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以现 场和通讯表决相结合方式召开第四届董事会第二十四次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式告知各位董事。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。 会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长 胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。 证券代码：603254 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-027 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。 议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024年第 一季度报告》。 2、审议通过《关于向 ...

激励计划审议 - 2024年3月27日薪酬与考核、董事会、监事会审议通过激励计划议案[8][9][10][12] - 2024年4月25日年度股东大会审议通过激励计划议案[13] 激励授予确定 - 2024年4月26日董事会和监事会同意授予[21][22] - 4月29日为首次授予日，10.09元/股向81人授予347.2万股[13][14] 授予条件与后续 - 公司和对象未出现不得授予情形[26] - 尚需履行信息披露和办理授予登记[29]

浙江京衡律师事务所 关于杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国·杭州·杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 9F.C Area Of Huanglong Century Plaza.Hangda Road .Hangzhou.China 电话（Tel）：(0571) 28006970 传真（Fax）：(0571)87901646 公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真 实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，公司已向本所披露一切 足以影响本法律意见书的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中， 本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：杭州电魂网络科技股份有限公司 浙江京衡律师事务所（ ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-025 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,490,688 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.4640 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长胡建平先生主持。本次会议的召集、召 开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ( ...

激励计划 - 2024年3月27日审议通过2024年限制性股票激励计划草案[1] 核查情况 - 核查对象为内幕信息知情人及其亲属[2] - 核查期间为2023年9月28日至2024年3月28日[2] - 6名核查对象核查期有买卖股票行为[4] 信息管理 - 策划激励计划限定参与范围并保密[4] - 首次披露前未发现信息泄露[4] - 已建立信息披露及内幕管理相关制度[5]

杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年度业绩暨现金分红说明会会议纪要 时间：2024 年 4 月 10 日 10:00-11:00 召开方式：网络互动 参会人员：董事长、总经理：胡建平先生 入外部优质产品，希冀为公司带来更多创收。 2、公司 2024 年是否有分红计划和派息政策？ 公司近三年保持了较高的现金分红比例，公司后续将在综合考虑业务发展 财务总监：伍晓君女士 在业绩说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如 下： 1、公司核心竞争力有哪些？公司今年主要的利润增长点主要是哪些？ 公司核心竞争力请参见 2023 年年度报告第三节相关内容。2024 年，公 司将持续做好现有产品的运营与新游戏开发筹备上线工作，同时公司将合理引 独立董事：潘增祥先生 董事会秘书：张济亮先生 需要及财务状况的情况下，继续通过现金分红等形式回馈股东。 3、能否介绍下 2023 年整体业绩的情况？对 2024 年的业绩展望乐观吗？ 公司 2023 年度营业收入 67,712.02 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,683.79 万元，具体情况请参见 2023 年年度报告。2024 年，公司将持续做 好现有产品 ...