独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 直接或间接持股1%以上等相关自然人不具独立性[3] - 在持股5%以上股东单位任职人员不具独立性[3] 独立董事限制条件 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 独立董事兼任及任期限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年9月26日[6]

会议决策 - 2024年9月26日召开第四届监事会第二十一次会议，3名监事全参会[2] - 审议通过监事会换届选举议案，提名林清源、舒琳为候选人[2] - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格议案[3] 股票相关 - 2024年9月26日以9.65元/股向31人授予50.8万股限制性股票[5] - 因2人离职回购注销90,000股限制性股票[6] - 拟注销145,750股股份并减少注册资本[8]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划预留授予31人50.80万股[1] - 预留授予其他人员限制性股票占预留总数77.71%[1] - 占本激励计划公告日股本总额0.21%[1] - 有效期内激励计划标的股票未超股本10%[1] - 任一激励对象获授股票未超股本1%[1]

股份回购 - 公司拟回购股份总金额不低于5000万元且不超过1亿元[3] - 2021年11月16日完成回购，实际回购4125750股，占总股本1.6722%，使用资金10000.26万元[4] 股权激励 - 2024年4月29日向81名激励对象授予347.20万股限制性股票[5] - 2024年9月26日向31名激励对象授予50.80万股限制性股票[5] 股份注销 - 公司拟注销回购专用证券账户中剩余的145750股股份[7] - 本次回购股份注销完成后，总股本将由244768100股变更为244532350股[8] - 本次合计注销235750股，有限售和无限售条件股份比例有变动[9] - 本次注销股份减少注册资本事项不会对公司财务和经营产生重大影响[10]

激励计划时间安排 - 2024年3月27日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年3月29日披露征集委托投票权公告[14] - 2024年3月29日至4月7日公示激励计划拟首次授予部分激励对象[14] - 2024年4月9日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[14] - 2024年4月25日年度股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年5月21日发放现金红利，调整限制性股票首次授予价格[18][19] - 2024年拟再次派发现金红利，调整限制性股票授予价格[19] - 预留授予日为2024年9月26日[23] 激励计划数据 - 预留授予数量为50.80万股，占公司股本总额0.21%[23] - 预留授予人数为31人[23] - 预留授予价格为9.65元/股[23] - 首次授予限制性股票分三个解除限售期，比例为30%、30%、40%[25] - 预留部分2024年三季报后授予分两个解除限售期，比例均为50%[25] - 其他人员31人获授50.80万股，占预留授予总数77.71%，占股本总额0.21%[25] 业绩考核目标 - 激励计划考核年度为2024 - 2026年[28] - 首次授予第一个解除限售期2024年营收或净利润增长率不低于10%[29] - 首次授予第二个解除限售期2025年营收或净利润增长率不低于20%，或24 - 25年累计不低于30%[29][30] - 首次授予第三个解除限售期2026年营收或净利润增长率不低于30%，或24 - 26年累计不低于60%[30] - 预留部分2024三季报前授予业绩考核与首次一致，之后授予考核年度为2025 - 2026年[31] 解除限售系数 - 中台、后台部门激励对象绩效评分S≥80分，解除限售系数100%；S<80分，系数0%[33] - 业务单元、子公司激励对象业绩承诺完成率P≥90%，解除限售系数100%；P<90%，系数0%[33] 回购注销情况 - 2名激励对象离职，回购注销90,000股尚未解除限售的限制性股票[35][36] - 限制性股票授予价格调整为9.65元/股，回购价格为9.65元/股[36] - 公司本次限制性股票回购支付868,500元，资金来源为自有资金[36] 合规情况 - 公司和激励对象符合激励计划授予条件[39] - 激励计划已取得必要批准与授权[39] - 激励计划调整事项等确定符合相关法律法规[39] - 回购注销事项已履行必要程序，符合规定，不存在损害股东利益情形[39] 备查文件 - 备查文件包含第四届董事会第二十七次会议决议[41] - 备查文件包含第四届监事会第二十一次会议决议[41]

2024 年半年度业绩说明会会议纪要 时间：2024 年 9 月 23 日 10:00-11:00 召开方式：网络互动 参会人员：董事长、总经理：胡建平先生 独立董事：潘增祥先生 董事会秘书：张济亮先生 杭州电魂网络科技股份有限公司 3、公司完成年度业绩目标有压力吗？ 财务总监：伍晓君女士 在业绩说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如 下： 1、请问目前《修仙时代》的研发进展？是否有可分享的相关测试数据？ 对该游戏有什么样的预期，比如预计会对公司业绩产生多大的影响？ 《修仙时代》是一款公司自主研发的国风修仙题材开放大世界游戏，已经 获得移动端、PC 端版号。该产品是公司重点研发产品，目前正在研发中，公司 业绩情况请关注定期报告。 2、公司认为《黑神话悟空》的火爆会对网络游戏市场有什么影响？ 《黑神话：悟空》是一款现象级国产 3A 游戏，它的成功对网络游戏市场 带来了诸多积极影响，不仅提升了市场对中国原创游戏的关注和期待，还激发 了整个行业的创新动力。对于公司来说，这是一次宝贵的学习机会，公司将以 此为契机，进一步提升自身产品品质和创新能力，为广大玩家提供更好的游戏 体验。 虽然市场竞争日益 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-047 杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议结果：通过 表决情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 300 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,191,788 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.7504 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长胡建平先生主持。本次会议的召集、召 开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司 ...

法律意见书 中国·杭州·杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 9F.C Area Of Huanglong Century Plaza.Hangda Road .Hangzhou.China 电话（Tel）：(0571) 28006970 传真（Fax）：(0571)87901646 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州电魂网络科技股份有限公司 浙江京衡律师事务所 关于杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州电魂网络科技股份有限公司 浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州电魂网络科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效 的《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，指派律师出席公司于 2024 年 9 月 18 日召开的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-046 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 8 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 48,000 股，占公司 总股本的比例为 0.02%，购买的最高价为 16.07 元/股、最低价为 15.04 元/股，支 付的金额为人民币 749,246.00 元（不含交易费用）。截至 2024 年 8 月 31 日，公司 已累计回购股份 790,900 股，占公司总股本的比例为 0.32%，购买的最高价为 22.97 元/股、最低价为14.76元/股，已支付的总金额为13,806,195.00元（不含交易费用）。 上述股份回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/28 | | - ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [6] 报告的核心观点 - 受产品周期影响,2024H1营收同比下降-14.52% [3] - 多款储备游戏计划下半年上线,探索"文旅+电竞"新模式 [4] - 高分红比例回馈投资者,2024H1公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.32元,现金分红比例为95.18% [5] - 下半年储备产品陆续上线以及"文旅+电竞"新模式探索有望为公司业绩贡献新增量,预计公司2024-2026年营收和归母净利润均有较快增长 [6] 报告内容总结 公司经营情况 - 2024H1营收2.72亿元,同比下降-14.52%;归母净利润5931万元,同比下降-31.57%;归母扣非净利润4081万元,同比下降-41.91% [2] - 利息收入和政府补助是利润主要来源 [3] 新产品和业务发展 - 储备产品丰富,多款新游戏计划下半年上线,包括《修仙时代》《野蛮人大作战2》《江湖如梦》《轮回契约》《螺旋勇士》《修真聊天群》等 [4] - 探索"文旅+电竞"新模式,涵盖"景点数字化"、"地域文化皮肤"和"戏曲文化宣传"三大方向 [4] 股东回报 - 2024H1拟每10股派发现金红利2.32元,现金分红比例高达95.18% [5] - 截至2024H1已累计回购公司股份约54万股,支付总金额约997万元 [5] 财务预测 - 预计公司2024-2026年营收和归母净利润均有较快增长,分别为7.60/8.58/9.74亿元和1.81/2.15/2.29亿元 [6]