会议情况 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年8月6日发出通知并召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 会议选举李军为公司第三届监事会主席，表决3票同意、0票反对、0票弃权[3] 人员履历 - 李军1975年出生，大专学历，有多家公司任职经历[5]

关于成都立航科技股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（立航）第 04 号 2024 年 8 月 6 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 泰和泰律师事务所 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-039 一、董事会换届选举情况 （一）公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 1、非独立董事：刘随阳先生、万琳君女士、王东明先生； 成都立航科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开 20 24 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《关 于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第三届监 事会非职工代表监事的议案》，选举产生了 3 名非独立董事，2 名独立董事，2 名非职工监事；同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一 次会议及职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理 的议案》 ...

成都立航科技股份有限公司 章 程 二零二四年七月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第四节 独立董事专门会议 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 2 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 军工特别条款 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和 ...

统一社会信用代码：91510100749741724C 证券代码：603261 证券简称： 立航科技 公告编号：2024-034 成都立航科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日、5 月 20 日召开了第二届董事会第二十一次会议及 2023 年年度股东大会， 会议审议通过了《关于修订部分<公司章程>的议案》，具体内容详见公司分别 于 2024 年 4 月 27 日和 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司第二届董事会第二 十一次会议决议的公告》（公告编号：2024-010）、《成都立航科技股份有限公 司关于修订部分<公司章程>的公告》（公告编号：2024-015）、《成都立航科技 股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。 一、工商变更登记情况 近日，公司已 ...

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会时间为8月6日14点[2] - 股东参会登记时间为8月5日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[3] 人员提名 - 提名刘随阳等为第三届董事会非独立董事候选人[13] - 提名陈恳等为第三届董事会独立董事候选人[20] - 提名李军等为第三届监事会非职工代表监事候选人[27] 津贴与任期 - 第三届董事会独立董事津贴每人每年6万元含税[9] - 第三届监事会任期自通过起三年[27]

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-033 成都立航科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024 年 8 月 6 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈恳，已充分了解并同意由提名人成都立航科技股份有 限公司董事会提名为成都立航科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任成都立航科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人成都立航科技股份有限公司董事会，现提名钟奎为成 都立航科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任成都立航 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与成都立航科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加完成上海证券交易独立董事履职学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中 ...

第二届监事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-031 成都立航科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知， 并于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。 特此公告。 成都立航科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 20 日 附件： 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本 次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的 议案》 公司监事会同意提名李军、刘元珍为第三届监事会非职工代表监事候选人 （简历详见附件），任职自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。 上述监事候选人经公司股东 ...