会议情况 - 第三届监事会第六次会议4月15日发通知，4月25日召开，3名监事全出席[2] - 会议审议通过9项议案，表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][7][9] 股份变动 - 因激励对象离职和业绩未达标，回购注销90名激励对象402,600股限制性股票，占总股本0.5168%[6] - 回购价格24.38元/股，第三期部分加同期定期存款利息[6] - 回购注销后公司股份总数由77,907,622股变为77,505,022股，注册资本相应变更[6] 后续安排 - 《2024年度监事会工作报告》等5项议案尚需提交公司股东大会审议[9]

会议情况 - 第三届董事会第七次会议于2025年4月25日召开，应出席5名董事，实际出席4名[3] 股份变动 - 因4名激励对象离职和业绩未达标，回购注销90名激励对象402,600股限制性股票，约占总股本0.5168%[7] - 回购注销后股份总数由77,907,622股变为77,505,022股，注册资本相应变更[8] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等12项议案4票同意通过[4][5][6][7][11][12] - 《关于公司2025年高级管理人员薪酬的议案》3票同意通过，万琳君回避表决[7] 审计机构 - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，费用待协商[9] 后续安排 - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交股东大会审议表决[4][5][6][9][11][12] - 《2024年度独立董事述职报告》需提交股东大会听取[4] - 《关于制定<舆情管理制度>》等议案表决通过[12] - 公司将召开2024年年度股东会[12]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润-93,935,583.77元，母公司净利润-76,195,573.48元[2] - 截至2024年末未分配利润84,832,387.04元[2] 利润分配 - 2024年度不分红、不送股、不转增股本[1][2] - 预案已通过董事会审议，待股东大会审议[1][2][5] - 不分配因未盈利，留存用于日常经营[1][4]

业绩与退市情况 - 2024年度经审计利润总额等孰低者为负且营收低于3亿[2][4] - 2025年4月29日起“立航科技”实施退市风险警示[3][5] - 实施警示后股票在风险警示板块交易，涨跌幅限制5%[5] 未来策略 - 夯实军品业务，开拓民用如人工智能领域[6] - 提升经营管理，降成本，优化采购与供应链[6] - 强化内控，严格预算收支，加大应收账款催收[6] - 加强技术创新，加大研发投入提占有率[6] 咨询信息 - 接受投资者咨询联系证券部[8] - 咨询电话028 - 86253596，传真028 - 86253906，邮箱lihang@cdlihang.com[9]

限制性股票回购 - 限制性股票回购数量为402,600股，约占公司股本总额的0.5168%[1] - 4名离职激励对象回购注销6,300股，回购价格24.38元/股[2] - 86名激励对象因业绩未达标回购注销396,300股，回购价24.38元/股加同期定期存款利息[2] 业绩考核 - 2022 - 2024年营收及净利润累计值未达第三期业绩考核目标[8][9] 资金与股本 - 本次回购注销资金总额约1050万元，资金为公司自有资金[11] - 回购注销前股本总数77,907,622股，回购后为77,505,022股[12] 会议与流程 - 2025年4月25日审议通过回购注销议案，完成后激励计划实施完毕[6] - 公司尚需履行信息披露和办理减资变更登记手续[16]

股份变动 - 4名激励对象离职，6300股限制性股票将被回购注销[2] - 86名激励对象因业绩未达标，396300股限制性股票将被回购注销[2] - 回购注销后公司股份总数由77907622股变为77505022股[2] - 回购注销后公司注册资本变更为77505022元[2] 债权申报 - 债权人45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[3] - 申报地点为成都市青羊区广富路8号相关证券部[6] - 申报时间为2025年4月26日起45天内特定时段[6] - 申报联系人是母鹏路，电话028 - 86253596[6] 会议情况 - 2025年4月25日公司会议审议通过回购注销议案[1]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.07元，较2024年同期的-0.13元改善46.15% [1] - 每股净资产为9.18元，同比下降10.79%，较2023年同期11.09元持续下滑 [1] - 每股未分配利润大幅下降52.09%至1.03元，显示公司留存收益显著减少 [1] - 营业收入同比大幅增长266.67%至0.44亿元，但净利润仍亏损0.05亿元，同比减亏50% [1] - 净资产收益率为-0.68%，较上年同期的-1.26%有所改善，但仍为负值 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达70.49%，较上期增加5159.06万股 [2] - 刘随阳新进成为第一大股东，持股4935.52万股，占比63.68% [3] - 高盛国际、摩根大通、摩根士丹利等多家外资机构新进入前十大股东 [3] - 尹华平、高盛公司等6名股东退出前十大股东名单 [3] 分红政策 - 公司本报告期不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-1.22元，较2023年的-0.89元下降37.08%，2022年为0.48元 [1] - 每股净资产2024年为9.25元，较2023年的10.42元下降11.23%，2022年为11.16元 [1] - 每股公积金2024年为6.79元，较2023年的6.88元微降1.31%，2022年为6.84元 [1] - 每股未分配利润2024年为1.09元，较2023年的2.28元大幅下降52.19%，2022年为3.29元 [1] - 营业收入2024年为2.9亿元，较2023年的2.35亿元增长23.4%，2022年为3.7亿元 [1] - 净利润2024年为-0.94亿元，较2023年的-0.68亿元下降38.24%，2022年为0.35亿元 [1] - 净资产收益率2024年为-12.31%，较2023年的-8.15%下降51.04%，2022年为4.49% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有304.83万股，占流通股比例11.59%，较上期减少56.87万股 [2] - 万琳君持有108.52万股（占总股本4.13%）保持不变 [3] - 王东明持有78.96万股（占总股本3.00%）保持不变 [3] - 尹华平持有29.07万股（占总股本1.11%）增持0.82万股 [3] - 高盛公司持有19.70万股（占总股本0.75%）增持5.56万股 [3] - 杨再元、张龙义、白天民、王新娟为新进股东，分别持有15.47万股、15.00万股、10.10万股、9.46万股 [3] - BARCLAYS BANK PLC持有9.28万股（占总股本0.35%）减持1.26万股 [3] - 翟长林持有9.27万股（占总股本0.35%）减持27.99万股 [3] - MORGAN STANLEY、王鑫、中信证券、黄荣新退出前十大股东，原分别持有29.82万股、26.47万股、17.10万股、10.64万股 [3]

立航科技退市风险警示 - 公司2024年度经审计的利润总额、净利润或扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值 [1] - 公司扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元 [1] - 公司股票将于2025年4月28日停牌1天 [1] - 自2025年4月29日起实施退市风险警示 股票简称变更为*ST立航 [1] - 股票日涨跌幅限制调整为5% [1] - 公司将采取措施改善生产经营和财务状况 提升主营业务收入和盈利能力 [1]

公司股份变动 - 公司拟回购注销40.26万股限制性股票，其中因4名激励对象离职注销6,300股，因2024年业绩未达标注销396,300股 [2] - 回购注销完成后，公司股份总数将由77,907,622股减少至77,505,022股，注册资本相应变更为人民币77,505,022元 [2] 债权人相关事宜 - 因回购注销导致注册资本减少，公司通知债权人可在公告之日起45日内要求清偿债务或提供担保 [3] - 债权人需在2025年4月26日起45天内提交申报材料，包括法人营业执照副本或自然人身份证件等 [3] - 债权申报地点为成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层证券部，联系人为母鹏路 [3]