激励计划 - 公司实施2025年第二期限制性股票激励计划[1] 考核指标 - 2026 - 2028年分三阶段解除限售，营收或净利润较2025年增长分别不低于15%、30%、45%[7] 考核规则 - 激励对象绩效分四等级，优秀、良好解除限售比例为100%、80%，合格为0%[8] - 考核年度为2026 - 2028年，公司和个人每年考核一次[10] 考核流程 - 被考核对象10个工作日内了解结果，有异议可申诉[13] - 个人绩效结果行政部归档保存10年[13]

投票权征集 - 征集时间为2025年6月28日至7月2日[2] - 征集对象为截止6月27日登记在册股东[9] - 征集方式为在相关网站及报刊发布公告[9][10] 股东大会 - 现场会议7月4日15点召开，地点在上海松江[6] - 网络投票时间为7月4日[6] - 审议《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》等三项议案[6][7][16] 征集人 - 杜秋为征集人，任独立董事，未持股[3][4] - 承诺无不得征集情形，与公司无利害关系[4][5] 授权委托 - 需按要求送达指定地点、时间内提交等[12] - 有效期自签署日至大会结束[17]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月4日15点在上海松江公司会议室召开[5] - 网络投票7月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7][8] - 审议《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》等3项议案[12] 其他事项 - 独立董事征集2025年第二期限制性股票激励计划投票权[10] - 股权登记日2025年6月27日，A股代码603275[17] - 拟现场出席者6月28日9:00 - 17:00登记[21]

会议情况 - 公司于2025年6月13日现场召开第二届监事会第十次会议，3名监事均参会[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》等3项议案，均3票同意[2][3][4][5] 后续安排 - 激励计划等议案需提交股东大会审议，会前公示激励对象，监事会披露审核意见[3][4][5]

股权激励计划情况 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无相关禁止情形[2] - 激励对象无不适宜参与情形，不包括独董、监事及持股5%以上股东等[3][4] - 激励计划制定、审议流程和内容合规，需股东大会审议[4] - 公司无向激励对象提供财务资助计划或安排[4] - 实施激励计划利于公司可持续发展，无明显损害股东利益情形[5]

会议安排 - 公司于2025年6月13日召开第二届董事会第十四次会议，7名董事均参会[2] - 公司将于2025年7月4日召开2025年第二次临时股东大会[6] 议案表决 - 《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》等三项议案表决均为7票同意，尚需股东大会审议[2][3][4][5][6]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人201人，持有表决权股份102,614,998股，占比69.4641%[2] - 公司总股本148,771,851股，回购专户股份1,048,030股，本次大会享有表决权股份147,723,821股[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多个议案同意票数占比超99%[5][7][8] - 各持股比例股东现金分红表决同意票数占比高[12][13] 金额相关议案 - 2025年度担保额度预计议案涉及金额及占比[14] - 2025年度公司监事薪酬方案议案涉及金额及占比[14] 其他信息 - 本次股东大会议案无特别决议议案，需过半数通过[14] - 中小投资者单独计票的议案有6个[14] - 见证律师事务所为浙江天册律师事务所[15] - 律师见证结论为股东大会合法有效[15] - 公告由公司董事会于2025年5月21日发布[16] - 上网公告文件为法律意见书，报备文件为股东大会决议[16][17]

法律意见书 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于 上海众辰电子科技股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0650 号 致：上海众辰电子科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受上海众辰电子科技股份有 限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月26日9:30 - 10:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5] 参与人员 - 董事长、总经理张建军，财务总监、董秘徐文俊，独立董事杜秋[5] 投资者参与方式 - 2025年5月26日9:30 - 10:30登录上证路演中心在线参与[5] - 2025年5月19日至23日16:00前可提问[2][5] 联系信息 - 联系人是董事会办公室[7] - 电话021 - 57860561 - 8155[7] - 邮箱xuwenjun@zoncn.cn[5][7] 查看说明 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

公司经营与财务表现 - 2024年度公司实现营业收入67598万元，同比增长9.67% [25] - 归属于上市公司股东的净利润21486万元，同比增长11.79% [25] - 基本每股收益1.45元，较上年同期减少6.45% [25] - 截至2024年末，母公司累计未分配利润67174万元 [22] - 2024年度拟每10股派发现金红利1.695元（含税），预计派发现金红利2508万元 [22] 公司治理与股东回报 - 公司制定了未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划，优先采用现金分红方式 [28] - 在满足现金分红条件下，每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10% [29] - 公司建立了差异化现金分红政策，根据发展阶段调整现金分红比例 [31] - 2024年召开4次审计委员会会议，专门委员会为董事会决策提供支持 [10] - 独立董事勤勉尽责，对公司重大事项发表独立意见 [10] 资金管理与投资计划 - 2025年拟向银行申请不超过9亿元综合授信额度 [34] - 拟向子公司提供不超过1亿元的担保额度 [35] - 拟使用不超过18亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品 [37] - 留存未分配利润主要用于补充营运资金及重大投资支出 [31] 会议与议案安排 - 2024年年度股东大会将于2025年5月20日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [5] - 会议将审议12项议案，包括董事会工作报告、利润分配预案、财务预算报告等 [5][6][22][28] - 股东发言需经主持人许可，时间原则上不超过5分钟 [6] - 会议推举两名股东代表参加计票和监票 [9]