公司基本信息 - 证券代码为 603275，证券简称为众辰科技 [2] - 2024 年 3 月 9 日 10:00 - 12:00、3 月 13 日 10:00 - 11:30、3 月 22 日 15:00 - 17:00、3 月 23 日 14:00 - 16:00 进行投资者关系活动 [2] - 活动地点为公司会议室 [2] - 接待人员有董事会秘书、财务总监徐文俊和证券事务代表陈嵚崟 [2] 募投项目情况 - 上海“变频器及伺服系统产业化建设项目”在验收阶段，公司会加快推进建设 [3] - 安徽芜湖“变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目”厂房在装修阶段，正准备试生产工作，后期将陆续投产，缓解产能紧张 [3] - 募投项目实施后，公司将根据市场开发进度、客户和产品结构优化逐步提升产能 [3] 订单与售后情况 - 不同产品交货周期一般为 1 - 2 周，最长不超过一个月 [3] - 公司有专业售后服务团队和广泛服务网络，在主要区域配备技术支持团队，提供多项本地化售后服务 [3] - 主要产品质保期为 18 个月，质保期内产品自身质量问题由公司维修 [3] 下游行业开拓情况 - 伺服新产品 US880 伺服系统用于铣床行业，已批量销售 [3] - AWS 系列风电变桨集成式控制器通过部分客户验证，实现批量交付 [3] - 高压变频器组建专业团队，丰富产品线 [3] - 注塑行业推出注塑机可编程显控一体控制器，将成业绩新增长点 [3] 产品特点 - 产品具有小型化特点，提升内部结构集成度，缩小体积，节省安装空间和成本，易于安装使用 [3] 技术团队情况 - 多数核心管理和技术人员持有公司股份，团队稳定性高 [3] - 管理层与核心技术团队长期从事工业自动化领域，能制定战略规划，加强创新研发，保持市场竞争优势 [3] 销售模式情况 - 采取直销和经销相结合的销售模式 [4] - 直销客户主要为空压机、水泵等行业生产企业，签订年度销售合同或订单买卖合同 [4] - 经销与适格经销商签订年度合作协议，明确产品价格等合作内容 [4] - 采用“成本加成”定价政策，直销和经销毛利率差异不大，整体接近 [4]

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-006 上海众辰电子科技股份有限公司 关于新增募集资金专用账户 并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日 分别召开了第二届董事会第七次会议和第二届董事会独立董事第一次专门会议， 审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》， 同意公司新增募集资金专户，将公司募集资金存放于董事会批准设立的专项账户。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况描述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418 号），上海众辰电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,719.2963 万股，每股发行价格为 49.97 元，募集资金总额为 185,853.24 万元， 扣除各项发行费用后，募集资金净额为 1 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-005 上海众辰电子科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2024-002）和《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2024-003）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 26 日）登 记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况 公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-004 重要内容提示： 截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、 监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确减持公司股份的计划。若 未来拟实施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持行为并 及时履行信息披露义务。 相关风险提示 （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导 致回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险。 （2）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会提请终止本次回购 方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次 上海众辰电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股 计划。 回购股份的资金总额：不低于人民币 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-002 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。 （三）审议通过《关于新增募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议 的议案》 经审议，董事会认为：新增募集资金专户用于超募资金的存储，有利于提高 募集资金使用效率，保障公司募集资金的存放与使用安全，不存在改变募集资金 用途的情形，不影响公司募集资金投资建设项目的正常进行，不存在损害公司及 股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，符合募集资金存放与使用 的监管要求。因此，全体董事一致同意公司在浙商银行股份有限公司上海松江支 行新增开设 1 个募集资金专项账户，并授权公司管理层全权办理本次募集资金专 项账户相关事宜，包括但不限于确定开户银行、签署本次设立新增募 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-003 上海众辰电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、董 事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确减持公司股份的计 划。若未来拟实施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减 持行为并及时履行信息披露义务。 相关风险提示 （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限， 导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险。 （2）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经 营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会提请终止本 次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或 终止本次回购方案的风险。 1 回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持 股计划。 回购股份的资金总额：不低 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股份回购规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对众辰科技使用部分超募资金回购股份事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）回购股份的种类 根据中国证券监督管理委员会于2023年6月27日出具的《关于同意上海众辰 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,719.2963万股，募集资金总额为 185,853.24万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为172,627.86万元。上述募 集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通 ...

行业趋势 - 2019 - 2024年，空压机市场规模保持3%的增速，2024年中国空压机市场规模可达640亿元 [2] - 空压机领域两大趋势：活塞机被螺杆机替代，新型空压机市场规模扩大 [2] 产品情况 - 公司推出T200高性能变频器，具有小型化特点，集成总线技术和多种物联网功能，预计今年完成系列化 [3] - 公司研发的US880系列高性能伺服系统可应用于高端机床等领域，2023年已批量销售，有望2024年带来新收入增长点 [3] - 公司低压伺服系统产品仍在验证阶段 [3] 市场拓展 - 公司目前采用经销方式拓展海外客户，产品出口至俄罗斯、土耳其等国家或地区 [3] - 未来将在俄罗斯、土耳其等国设立海外办事处，搭建销售服务网络 [3] 售后服务 - 公司售后团队能快速准确响应客户需求，产品质保期内提供三包服务 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括中金公司、华商基金、拾贝投资等多家机构 [2] - 活动时间为2023年12月8日13:00 - 14:00、12月22日10:00 - 12:00和15:00 - 16:00 [2] - 活动地点为公司会议室和线上会议 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监徐文俊和证券事务代表陈嵚崟 [2] 行业市场情况 - 变频器是公司核心产品，国内市场空间不断增长 [4] - 国内低压变频器市场主要由欧美系和日系品牌主导，但国产品牌优势渐显，市场份额持续提升 [4] - 2020 - 2022年我国低压变频器市场规模分别为236亿元、283亿元和290亿元 [4] - 2022年欧美系品牌市占率51.10%，日系品牌占比10.60%，国产品牌占比38.40% [4] - 预计2025年市场规模将达334.81亿元 [4] 投资者提问 - 投资者询问公司在新产品方面的布局 [3]

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为上海 众辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的 要求，于 2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 15 日对公司开展了 2023 年度持续 督导定期现场检查工作。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 15 日对众辰科技进行了现场 检查，参加检查人员为倪婕（保荐代表人）、张柏森、瞿浩、倪瑶。 在现场检查过程中，保荐机构结合众辰科技的实际情况，通过访谈、实地查 看、查阅有关资料等方式，对公司的公司治理和内部控制情况、三会运作情况、 信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来情况、募集 资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投 ...