新策略 - 2024年限制性股票激励计划首次授予472.90万股，占股本总额1.12%[2] - 总经理朱文伟获授45.00万股，占授予总数9.52%[2] - 生产副总王春尧获授30.00万股，占授予总数6.34%[2] - 董秘鲁灵鹏和财务负责人王芬弟各获授15.00万股，各占3.17%[2] - 150名中层及核心人员获授317.90万股，占授予总数67.22%[2] - 预留限制性股票50.00万股，占授予总数10.57%[2]

一、监事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第五届监事 会第三次会议于 2024 年 06 月 18 日 10 时在杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公 司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 06 月 12 日以电子邮件方式发 出。会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名，委托其他监事出席 0 名。 会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号:2024-025 银都餐饮设备股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 （一）审议通过《关于<银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 公司监事会认为《银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》 ...

银都餐饮设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 07 月 04 日 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 文件目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一. 关于《公司 2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | 议案二. 关于《公司 2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 6 | | 议案三. 关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议 | | 案 | 7 | 1 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 07 月 04 日 15:00 会议地点：公司会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长周俊杰 会议议程： 4、 会议主持人宣读《2024 年第一次临时股东大会会议须知》和《2024 年 第一次临时股东大会表决及选举办法的说明》 二、要 ...

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划，考核年度为2024 - 2026年[1][7][9] 业绩考核目标 - 首次授予2024 - 2026年净利润或营收增长率分别不低于10%、21%、33%[7] - 预留部分不同授予时间对应不同业绩考核目标[7] 限售与回购 - 公司未达业绩目标，未完成部分股票回购注销[8] - 个人考核不达标，对应股票以授予价回购注销[8] 考核流程 - 每年考核一次，结果5个工作日通知，可10个工作日内申诉[9][12] - 考核结果保存至少五年，超期批准后销毁[12]

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-028 银都餐饮设备股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集投票权报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 06 月 28 日至 2024 年 07 月 03 日（工作 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照银都餐饮 设备股份有限公司（以下称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事刘晓松先 生作为征集人，就公司拟于 2024 年 07 月 04 日召开的 2024 年第一次临时股东大 会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 独立董事刘晓松作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委托就公 司 2024 年第一次股东大会所审议的股权激励计划相关议案向全体 ...

证券简称：银都股份 证券代码：603277 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 银都餐饮设备股份有限公司 二零二四年六月 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。 三、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形。 四、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通 股。 五、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 472.90 万股，占本激励计划草案 公告时公司股本总额 42,064.35 万股的 1.12%。其中首次授予 422.90 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 42,064.35 万股的 1.0054%；预留 50.00 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-027 银都餐饮设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大 会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股 ...

银都餐饮设备股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、 《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对 象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价 格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规 定，未侵犯公司及全体股东的利益。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于 公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划。 银都餐饮设备股份有限公司监事会 2024 年 06 月 18 日 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规及《银都餐饮设备股份有限公司章程 ...

公司股本与注册资本 - 2011 年 12 月 8 日公司整体变更为股份公司，股本总额 7500 万股，注册资本 7500 万元[8] - 2017 年 9 月公司首次公开发行 6600 万股，总股本增至 40080 万股，注册资本增至 40080 万元[8] - 截至法律意见书出具日，公司注册资本为 42064.80 万元[9] 股权激励计划 - 2024 年 6 月 18 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过激励计划草案相关议案[11] - 本激励计划首次授予激励对象共计 154 人，包括高管、中层和核心业务人员[13] - 预留授予部分激励对象在激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，超 12 个月未明确则预留权益失效[13] - 公司拟授予 472.90 万股限制性股票，占公告时公司股本总额的 1.12%，其中首次授予 422.90 万股，占 1.0054%，预留 50.00 万股，占 0.1189%，预留部分占本次授予权益总额的 10.57%[16] - 总经理朱文伟获授 45.00 万股，占授予限制性股票总数的 9.52%，占公告日股本总额的 0.11%[17] - 生产副总王春尧获授 30.00 万股，占授予限制性股票总数的 6.34%，占公告日股本总额的 0.07%[17] - 董事会秘书鲁灵鹏和财务负责人王芬弟各获授 15.00 万股，均占授予限制性股票总数的 3.17%，占公告日股本总额的 0.04%[17] - 中层管理人员及核心业务人员（150 人）获授 317.90 万股，占授予限制性股票总数的 67.22%，占公告日股本总额的 0.76%[17] - 全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总额累计未超公告时公司股本总额的 10.00%，任一激励对象获授公司股票累计未超公告时公司股本总额的 1.00%，预留权益比例未超本激励计划拟授予权益数量的 20.00%[18] - 激励计划有效期自授予登记完成之日起至限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月[19] - 公司需在股东大会审议通过后 60 日内授予限制性股票并完成相关程序，未能完成需披露原因并终止计划，未授予的限制性股票失效[19] - 首次授予的限制性股票分三期解除限售，比例分别为 40%、30%、30%[20] - 若预留部分 2024 年授予登记完成，分三期解除限售，比例分别为 40%、30%、30%；若 2025 年授予登记完成，分两期解除限售，比例均为 50%[20][21] - 限制性股票首次授予价格为每股 16.50 元[23] - 激励计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价为每股 31.95 元，其 50%为每股 15.98 元[23] - 激励计划草案公告前 20 个交易日公司股票交易均价为每股 32.30 元，其 50%为每股 16.15 元[23] 业绩考核目标 - 首次授予的解除限售考核年度为 2024 - 2026 年，每年考核一次[27] - 首次授予第一个解除限售期，2024 年净利润或营业收入增长率不低于 10%（以 2023 年为基数）[27] - 首次授予第二个解除限售期，2025 年净利润或营业收入增长率不低于 21%（以 2023 年为基数）[27] - 首次授予第三个解除限售期，2026 年净利润或营业收入增长率不低于 33%（以 2023 年为基数）[27] - 若预留部分 2024 年授予登记完成，各年度业绩考核目标与首次授予对应年度相同[27][28] - 若预留部分 2025 年授予登记完成，第一个解除限售期 2025 年净利润或营业收入增长率不低于 21%（以 2023 年为基数）[28] - 若预留部分 2025 年授予登记完成，第二个解除限售期 2026 年净利润或营业收入增长率不低于 33%（以 2023 年为基数）[28] 个人绩效考核 - 个人层面绩效考核优秀、良好、合格、不合格对应的解除限售比例分别为 100%、80%、60%、0%[29] 限制性股票数量与价格调整 - 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时，限制性股票数量调整公式为 Q＝Q0×（1＋n）[30] - 配股时，限制性股票数量调整公式为 Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[30] - 缩股时，限制性股票数量调整公式为 Q＝Q0×n[31] - 增发新股时，限制性股票数量不做调整[31] - 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时，授予价格调整公式为 P＝P0÷（1＋n）[32] - 配股时，授予价格调整公式为 P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][32] - 缩股时，授予价格调整公式为 P＝P0÷n[32] - 派息时，授予价格调整公式为 P＝P0 - V，且经派息调整后 P 仍须大于 1[32] - 增发新股时，限制性股票授予价格不做调整[32]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月6日经股东大会通过[3] - 以420,643,500股为基数，每股派现1元，共派420,643,500元[5] 股权及发放安排 - A股股权登记日2024/6/19，除权（息）和发放日2024/6/20[2][7] - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司派发，部分自行发放[8][9] 税收政策 - 持股超1年暂免个税，每股实发1元[10] - 持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%[10] - 限售股自然人解禁前、QFII、港股通投资者税负10%，每股实发0.9元[12]