会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为49人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为41,910,900股，占比35.9466%[4] 选举情况 - 是蓉珠等7人当选非独立董事、独立董事，得票占比超99.5%[6][7] - 殷忠良、任琦凤当选股东代表监事，得票占比超99.5%[8]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议通知2025年2月21日发出，24日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举情况 - 拟选殷忠良为第五届监事会主席，任期至届满[2] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 人员信息 - 殷忠良1965年生，大专学历，未持股，无关联关系[5]

公司人事变动 - 2025年2月24日召开第五届董事会第一次会议[1] - 选举是蓉珠为公司第五届董事会董事长[2] - 聘任陆鹏为公司总经理[5] - 聘任郝小毅为公司执行总经理[6] - 聘任庄小利为公司财务总监[7] - 聘任毛家宝为公司董事会秘书[8] - 聘任周质文为公司证券事务代表[10] 人员持股情况 - 庄小利持有公司股份10万股，占总股本0.0858%[17] - 周质文未持有公司股票[19] 人员履历及资格 - 周质文2022年4月就职于江苏日盈电子股份有限公司证券投资部[19] - 周质文与大股东无关联，未受处罚，任职资格合规[19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由董事会召集，相关议案经审议通过[7] - 2月8日发布召开股东大会通知，24日13时30分现场会议召开[8][10] - 登记时间截至2月23日前工作时间，网络投票时间为24日[10] 出席情况 - 出席股东及代理人共49人，代表股份41,910,900股，占比35.9466%[11] - 现场3人，所持股份41,725,000股，占比35.7872%[11] - 网络46人，所持股份185,900股，占比0.1594%[12] 选举结果 - 选举是蓉珠等人为董监高，同意股数及占比明确[13][15][19][21][25][27] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[28][29]

保荐代表人变更 - 公司收到中信建投变更持续督导保荐代表人的函[1] - 冯康因工作变动不再担任，宣言接替[1] - 变更后保荐代表人为汪程聪和宣言[1] 持续督导期限 - 原期限至2024年12月31日，因资金未用完至使用完毕[1] 宣言履历 - 宣言是中信建投高级副总裁等，参与多个项目[4] 公告时间 - 公告于2025年2月22日发布[3]

公司基本信息 - 控股股东、实际控制人是蓉珠和陆鹏[2] 信息披露 - 不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项[1] - 不存在应披露而未披露的重大信息，如重大资产重组等[1]

股价情况 - 公司股票2025年2月17 - 19日连续3日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][9] 经营与信息 - 公司生产经营正常，市场环境等无重大调整或波动[4] - 无影响股价异常波动重大事项及应披露未披露信息[5][6] 交易相关 - 控股股东等在异常波动期间无买卖公司股票情况[8] 提醒与声明 - 提醒投资者注意交易风险，理性投资[2][9] - 公司信息以指定平台公告为准[9]

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-008 江苏日盈电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024 年 12 月 30 日，公司使用闲置募集资金 5,000 万元购买了中国工商银 行股份有限公司常州横山支行发行的现金管理产品。现上述理财产品已到期赎回， 收回本金 5,000 万元，并获得收益 12.27 万元。 单位：万元 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 理财金 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 赎回本 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | 挂钩汇率区间累 | 额 | | | 收益率 | 金金额 | | | | 中国工商银 行股份有限 | 计型法人结构性 | | 2024- | 2025- | 0.40%- | | | | 1 | | 存款- ...

江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二零二五年二月 1 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 7 | | 议案二：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 8 | | 议案三：关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 | 9 | 2 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 2 月 24 日 13 时 30 分。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 24 日至 ...

公司会议 - 公司于2025年2月6日召开2025年第一次职工代表大会[1] 人事变动 - 选举冯玉红为公司第五届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 冯玉红1982年出生，目前任公司监事、大客户总监[4] - 冯玉红有多家公司任职经历，未持有公司股票[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月8日[3]