外汇交易计划 - 拟开展外汇衍生品交易，额度不超5亿美元或等值外币，可循环使用[2][5] - 交易品种含远期结售汇、掉期等[2][5] - 交易对方为有资质境内金融机构[5] 流程与期限 - 2024年3月5日会议通过议案，尚需股东大会审议[2][6] - 额度使用期限自2023年年度股东大会通过起十二个月内[5] 风险与应对 - 交易存在市场、流动性等风险[7] - 加强汇率研究，授权董事长决策，严禁超规模交易等[8] - 按相关会计准则核算处理[9]

公司基本信息 - 公司于2017年3月3日获批发行6000万股人民币普通股，3月30日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为476,944,575元，股份总数为476,944,575股，均为普通股[5][12] 股份认购情况 - 横店集团控股有限公司认购6400万股，占比64%[12] - 浙江横店进出口有限公司认购2500万股，占比25%[12] - 金华德明投资合伙企业（有限合伙）认购831万股，占比8.31%[12] - 倪强认购134.5万股，占比1.345%[12] - 廖剑波认购134.5万股，占比1.345%[12] 股份转让与收购限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持股份总数的25%[19] - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额的10%[17] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，可请求监事会诉讼[24] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[24] 股份质押与报告 - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[25] 股东大会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 审议对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50％、总资产30%等担保事项[29] - 审议为资产负债率超70％的担保对象、单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保事项[29] - 审议与关联人发生金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[31] - 审议交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上的事项[31] 股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[33] - 特定情形下需在2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33][36][37] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[35][36] 股东大会提案与通知 - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[39] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[39] 股东大会投票与记录 - 网络或其他方式投票时间有规定，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[40] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[40] - 会议记录保存期限为10年[48] 股东大会决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[50] 董事选举与提名 - 选举2名以上独立董事、单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上选举董事、监事实行累积投票制[54] - 董事会、单独或合并持有3％以上股份的股东可提名非独立董事候选人[54] - 监事会、单独或合并持有3％以上股份的股东可提名股东代表担任的监事候选人[54] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合计持有1%以上股份的股东提名[54] 利润分配与实施 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后2个月内实施[57] 董事任职限制与任期 - 特定犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[60] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[61] 董事会组成与权限 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[68] - 股东大会授权董事会一定交易审批权限[71] 董事会会议规定 - 每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[75] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持[75] - 临时会议召开2日前书面通知，紧急情况可口头通知[75] 董事会决议通过条件 - 会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项还需经出席会议的三分之二以上董事同意[76] 董事长选举与专门委员会 - 董事长由全体董事过半数选举产生[72] - 董事会设审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[80] 高级管理人员设置与任期 - 公司设总经理1名、副总经理4名等高级管理人员，总经理、副总经理每届任期3年，连聘可连任[85] 监事会组成与职责 - 监事会设3名监事，其中2名股东代表、1名职工代表，设主席1人[93] - 监事会对董事会编制的定期报告审核并提书面意见，检查公司财务等[93] 信息披露时间 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，6个月后2个月内披露半年报，3个月和9个月后1个月内披露季报[96][97] 利润分配与公积金 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[98] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[98] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[100] 其他制度与规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[104] - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定费用[106] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[112][113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[116] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[116] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[116] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[123]

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-003 横店集团得邦照明股份有限公司 关于子公司收到项目定点意向书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江 得邦车用照明有限公司（以下简称"得邦车用照明"）收到延锋彼欧汽车外饰系 统有限公司（以下简称"延锋彼欧"）的项目定点意向书，得邦车用照明将为延 锋彼欧发光格栅项目供应发光格栅 PCB 支架总成产品。项目预计将于 2024 年开 始批量供货，项目总金额约 7,500 万元，项目周期预计为 5 年，预计将对公司未 来业绩产生积极影响。 项目定点意向书只是对单一指定产品开发和供货资格的认可，在开发生 产过程中可能存在由于各种原因导致项目变更、中止或终止等情况。同时，项目 定点意向书不构成订单或销售合同，实际供货量需以正式订单或销售合同为准。 汽车产业政策、汽车市场整体情况等因素均可能会对客户的生产和需求计划构成 影响，进而为供货量带来不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-001 重要内容提示： 本次权益变动是基于横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"、"得邦照明"）股东浙江埃森化学有限公司（以下简称"埃森化学"）存续分立 而发生，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 横店集团得邦照明股份有限公司 关于股东存续分立进展暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次权益变动尚需取得上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理股份转让过户登记手续，相关事项存在不确定性。 一、本次权益变动基本情况 公司股东埃森化学因经营发展需要，以存续分立的方式，分立为埃森化学（存续公司） 和浙江横润科技有限公司（新设公司，以下简称"横润科技"），分立后埃森化学持有的 1.02%本公司股份将全部归属于横润科技。埃森化学和横润科技均为公司控股股东横店集 团控股有限公司（以下简称"横店控股"）的全资子公司，属于公司控股股东的一致行动 人。具体 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2023-035 横店集团得邦照明股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股东浙江埃 森化学有限公司（以下简称"埃森化学"）实施存续分立，分立为存续公司埃森化学和新 设公司浙江横润科技有限公司（以下简称"横润科技"），分立后埃森化学持有的 1.02% 本公司股份将全部归属于横润科技，股份数量为 4,877,116 股。 埃森化学和横润科技均为公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称"横店 控股"）的全资子公司，与横店控股属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人， 本次权益变动基于埃森化学存续分立发生，属于控股股东一致行动人的成员变更，是在同 一实际控制人控制下的不同主体之间进行，不会导致公司控股股东、实际控制人及其持有 的本公司股份数量和比例发生变化，不触及要约收购及向市场减持事项。 一、本次权益变动基本情况 公司于近日收到股东埃森化学的通知 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2023-034 横店集团得邦照明股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 重要内容提示： 被担保人名称：浙江横店得邦进出口有限公司（以下简称"得邦进出 口"）。得邦进出口是横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司，本次担保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为全资子公司得 邦进出口提供人民币 11,500 万元的最高额担保。截至本公告日，公司已实际为 得邦进出口提供的担保余额（已使用的担保额度）为 69,000 万元（含本次担保）。 高额保证合同》。本次担保不存在反担保。 特别风险提示：得邦进出口最近一期经审计的资产负债率为 87.76%， 敬请广大投资者注意风险。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司已分别于2023年3月9日和2023年4月11日召开第四届董事会第四次会议 和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2023-033 重要内容提示： 被担保人名称：浙江横店得邦进出口有限公司（以下简称"得邦进出 口"），得邦进出口是公司的全资子公司，本次担保为对全资子公司提供的担保， 不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：横店集团得邦照明股份有 限公司（以下简称"公司"）本次为全资子公司得邦进出口提供人民币 5,000 万元的最高额担保。截至本公告日，公司已实际为得邦进出口提供的担保余额为 69,500 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：得邦进出口最近一期经审计的资产负债率为 87.76%， 敬请广大投资者注意风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司得邦进出口因经营需要，向招商银行股份有限公司金华义乌 支行（以下简称"招行义乌支行"）申请授信额度5,000万元，授信品种包括但 不限于贷 ...

财务表现 - 2023年第三季度，得邦照明营业收入为11.88亿元，同比增长4.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，同比增长76.52%[4] - 基本每股收益为0.2374元，同比增长76.51%[5] - 总资产为71.71亿元，较上年同期增长42.69%[5] - 加权平均净资产收益率增加1.34个百分点至3.40%[5] - 2023年第三季度，公司营业利润为27.8亿人民币，同比增长22.6%[14] 股东情况 - 前十名股东中，横店集团控股有限公司持股数量最多，为2.35亿股，持股比例为49.27%[8] - 前十名股东中，浙江横店进出口有限公司持股数量为9180万股，持股比例为19.25%[8] - 前十名股东中，金华德明投资合伙企业持股数量为3051.43万股，持股比例为6.40%[8] - 前十名股东中，中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持股数量为1279.71万股，持股比例为2.68%[8] 资产状况 - 2023年第三季度，横店集团得邦照明股份有限公司的货币资金达到359.29亿人民币，较去年同期增长约110.6%[11] - 公司的流动资产合计为592.65亿人民币，较去年同期增长约57.1%[11] - 非流动资产合计为124.46亿人民币，较去年同期基本持平[12] - 公司的资产总计为717.11亿人民币，较去年同期增长约42.6%[12] 负债情况 - 流动负债合计为367.86亿人民币，较去年同期增长约123.9%[12] - 非流动负债合计为4.30亿人民币，较去年同期略有下降[12] 现金流量 - 2023年前三季度，经营活动产生的现金流量净额为7.2亿人民币，同比增长15.8%[17] - 2023年前三季度，投资活动产生的现金流量净额为-1.48亿人民币，较去年同期有较大幅度下降[17] - 2023年前三季度，筹资活动产生的现金流量净额为3.85亿人民币，较去年同期有显著增长[17] - 2023年前三季度，现金及现金等价物净增加额为9.41亿人民币，较去年同期增长42.6%[18]

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2023-030 横店集团得邦照明股份有限公司 关于子公司收到项目定点函的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江 得邦车用照明有限公司（以下简称"得邦车用照明"）近期收到湖北华中马瑞利 汽车照明有限公司（以下简称"华中马瑞利"）的项目定点函，为其提供 S311 车大灯 ECU，项目周期 3 年，预计全生命周期订单总金额约 8,100 万元人民币。 风险提示：项目定点函不反映下游客户最终的实际采购金额，后续开展 情况存在不确定性，实际销售金额将以订单结算金额为准。公司实际销售金额与 终端客户相关车型实际产销量等因素直接相关，汽车市场整体情况、宏观经济形 势等因素均可能对下游客户排产计划与采购需求构成一定影响，进而给公司的出 货量带来不确定性；尽管各方具备履约能力，但在履约过程中，可能会出现因不 可预计、不可抗力等原因，导致定点项目延期、变更、中止或终止。 上述定点项目预计不 ...

公司概况 - 公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的综合性高新技术企业，专注于通用照明和车载零部件行业[14] - 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，主要业务模式包括采购、生产和销售[15] - 公司为全球用户提供优质的民用照明、商用照明和智能照明产品及系统，产品主要销售给分销商、批发商、渠道商和工程商[16] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为24.55亿元，同比增长0.40%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.65亿元，同比增长5.53%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为4.15亿元，同比下降21.44%[12] - 公司2023年上半年实现营业收入24.55亿元，同比增长0.40%[25] - 通用照明业务实现营业收入20.38亿元，同比下降6.14%；车载业务实现营业收入3.37亿元，同比增长99.26%[25] - 公司实现归属上市公司股东的净利润1.65亿元，同比增长5.53%[25] 风险提示 - 公司面临市场竞争风险，特别是LED照明市场和车载市场竞争激烈[33] - 原材料价格波动和短缺可能对公司营业成本产生重大影响[33] 公司治理 - 公司将避免产生关联交易事项，如不可避免将按照公平、公允和等价有偿原则进行[41] - 公司与江西奥普照明有限公司进行了22,813.72万元的原材料购买关联交易[45] - 公司对外担保总额为635,000,000.00元，占公司净资产的比例为19.05%[47] 资产负债表 - 公司财报显示，2023年6月30日，公司流动资产总额达到52.78亿人民币，较上一年同期增长40.1%[54] - 公司非流动资产合计为12.25亿人民币，较上一年同期略有下降[55] - 公司负债总额为31.70亿人民币，较上一年同期增长87.1%[56] - 长期股权投资为718,221,403.70元，较上期增长0.99%[57] - 固定资产为534,908,486.78元，较上期下降4.53%[57] - 资产总计为4,333,612,544.69元，较上期增长7.99%[57] 环境保护 - 公司积极推进节能减排活动，推行绿色照明产品[38] - 公司成立环保部门，加强环境治理设施运行监督，确保污染物稳定达标排放[36]