本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2023-034 横店集团得邦照明股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 重要内容提示： 被担保人名称：浙江横店得邦进出口有限公司（以下简称"得邦进出 口"）。得邦进出口是横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司，本次担保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为全资子公司得 邦进出口提供人民币 11,500 万元的最高额担保。截至本公告日，公司已实际为 得邦进出口提供的担保余额（已使用的担保额度）为 69,000 万元（含本次担保）。 高额保证合同》。本次担保不存在反担保。 特别风险提示：得邦进出口最近一期经审计的资产负债率为 87.76%， 敬请广大投资者注意风险。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司已分别于2023年3月9日和2023年4月11日召开第四届董事会第四次会议 和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2023-033 重要内容提示： 被担保人名称：浙江横店得邦进出口有限公司（以下简称"得邦进出 口"），得邦进出口是公司的全资子公司，本次担保为对全资子公司提供的担保， 不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：横店集团得邦照明股份有 限公司（以下简称"公司"）本次为全资子公司得邦进出口提供人民币 5,000 万元的最高额担保。截至本公告日，公司已实际为得邦进出口提供的担保余额为 69,500 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：得邦进出口最近一期经审计的资产负债率为 87.76%， 敬请广大投资者注意风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司得邦进出口因经营需要，向招商银行股份有限公司金华义乌 支行（以下简称"招行义乌支行"）申请授信额度5,000万元，授信品种包括但 不限于贷 ...

财务表现 - 2023年第三季度，得邦照明营业收入为11.88亿元，同比增长4.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，同比增长76.52%[4] - 基本每股收益为0.2374元，同比增长76.51%[5] - 总资产为71.71亿元，较上年同期增长42.69%[5] - 加权平均净资产收益率增加1.34个百分点至3.40%[5] - 2023年第三季度，公司营业利润为27.8亿人民币，同比增长22.6%[14] 股东情况 - 前十名股东中，横店集团控股有限公司持股数量最多，为2.35亿股，持股比例为49.27%[8] - 前十名股东中，浙江横店进出口有限公司持股数量为9180万股，持股比例为19.25%[8] - 前十名股东中，金华德明投资合伙企业持股数量为3051.43万股，持股比例为6.40%[8] - 前十名股东中，中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持股数量为1279.71万股，持股比例为2.68%[8] 资产状况 - 2023年第三季度，横店集团得邦照明股份有限公司的货币资金达到359.29亿人民币，较去年同期增长约110.6%[11] - 公司的流动资产合计为592.65亿人民币，较去年同期增长约57.1%[11] - 非流动资产合计为124.46亿人民币，较去年同期基本持平[12] - 公司的资产总计为717.11亿人民币，较去年同期增长约42.6%[12] 负债情况 - 流动负债合计为367.86亿人民币，较去年同期增长约123.9%[12] - 非流动负债合计为4.30亿人民币，较去年同期略有下降[12] 现金流量 - 2023年前三季度，经营活动产生的现金流量净额为7.2亿人民币，同比增长15.8%[17] - 2023年前三季度，投资活动产生的现金流量净额为-1.48亿人民币，较去年同期有较大幅度下降[17] - 2023年前三季度，筹资活动产生的现金流量净额为3.85亿人民币，较去年同期有显著增长[17] - 2023年前三季度，现金及现金等价物净增加额为9.41亿人民币，较去年同期增长42.6%[18]

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2023-030 横店集团得邦照明股份有限公司 关于子公司收到项目定点函的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江 得邦车用照明有限公司（以下简称"得邦车用照明"）近期收到湖北华中马瑞利 汽车照明有限公司（以下简称"华中马瑞利"）的项目定点函，为其提供 S311 车大灯 ECU，项目周期 3 年，预计全生命周期订单总金额约 8,100 万元人民币。 风险提示：项目定点函不反映下游客户最终的实际采购金额，后续开展 情况存在不确定性，实际销售金额将以订单结算金额为准。公司实际销售金额与 终端客户相关车型实际产销量等因素直接相关，汽车市场整体情况、宏观经济形 势等因素均可能对下游客户排产计划与采购需求构成一定影响，进而给公司的出 货量带来不确定性；尽管各方具备履约能力，但在履约过程中，可能会出现因不 可预计、不可抗力等原因，导致定点项目延期、变更、中止或终止。 上述定点项目预计不 ...

公司概况 - 公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的综合性高新技术企业，专注于通用照明和车载零部件行业[14] - 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，主要业务模式包括采购、生产和销售[15] - 公司为全球用户提供优质的民用照明、商用照明和智能照明产品及系统，产品主要销售给分销商、批发商、渠道商和工程商[16] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为24.55亿元，同比增长0.40%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.65亿元，同比增长5.53%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为4.15亿元，同比下降21.44%[12] - 公司2023年上半年实现营业收入24.55亿元，同比增长0.40%[25] - 通用照明业务实现营业收入20.38亿元，同比下降6.14%；车载业务实现营业收入3.37亿元，同比增长99.26%[25] - 公司实现归属上市公司股东的净利润1.65亿元，同比增长5.53%[25] 风险提示 - 公司面临市场竞争风险，特别是LED照明市场和车载市场竞争激烈[33] - 原材料价格波动和短缺可能对公司营业成本产生重大影响[33] 公司治理 - 公司将避免产生关联交易事项，如不可避免将按照公平、公允和等价有偿原则进行[41] - 公司与江西奥普照明有限公司进行了22,813.72万元的原材料购买关联交易[45] - 公司对外担保总额为635,000,000.00元，占公司净资产的比例为19.05%[47] 资产负债表 - 公司财报显示，2023年6月30日，公司流动资产总额达到52.78亿人民币，较上一年同期增长40.1%[54] - 公司非流动资产合计为12.25亿人民币，较上一年同期略有下降[55] - 公司负债总额为31.70亿人民币，较上一年同期增长87.1%[56] - 长期股权投资为718,221,403.70元，较上期增长0.99%[57] - 固定资产为534,908,486.78元，较上期下降4.53%[57] - 资产总计为4,333,612,544.69元，较上期增长7.99%[57] 环境保护 - 公司积极推进节能减排活动，推行绿色照明产品[38] - 公司成立环保部门，加强环境治理设施运行监督，确保污染物稳定达标排放[36]

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2023-027 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份 有限公司 2023 年半年度报告》。 （二）本次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电话、专人送达及邮件的方式向 全体董事发出。 （三）本次会议由公司董事长倪强先生召集并主持，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，独立董事窦林平先生、卫龙宝先生、叶慧芬女士采取通讯表 决，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 横店集团得邦照明股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 七次会议（ ...

横店集团得邦照明股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件,以及《横店集团得邦照 明股份有限公司章程》、《横店集团得邦照明股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定,我们作为横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事,本着审慎负责的态度,遵循实事求是的精神,对第四届董事会第七次会 议相关事项发表如下独立意见: 1、投资设立产业基金符合公司的发展战略，有利于充分发挥和利用各方合 伙人的优势，提升公司核心竞争力，增强公司的发展后劲。 2、本次关联交易遵循了公平、公正的交易原则，不存在损害公司和全体股 东特别是中小股东利益的情形。 窦林平:___ t the 卫龙宝: _ 叶慧芬: 文 参与 (以下无正文) （此页无正文，仅为《横店集团得邦照明股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事签字: 窦林平： 戏宝. R. J. 叶慧芬: _ 2003年8月18日 ι (此页无正文,仅为《横店集团得邦照明股份有限 ...

公司投资设立产业基金有助于公司借助产业基金平台,整合各方面的优质资 源,完善公司业务布局,符合公司发展战略。本次关联交易遵循公平、公正的交 易原则,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司利益及中小股东利益的情 形。基于以上判断,我们同意公司按照关联交易审议程序,将该议案提交公司董 事会审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事徐文财、胡天高、厉宝平予以 回避表决。 （本页无正文，为《横店集团得邦照明股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页 ) 横店集团得邦照明股份有限公司独立董事关于第四届 董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《横店集团得邦 照明股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定,我们作为横店集团得邦照明 股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着客观、公平、公正的原则, 在认真审阅事先收到的第四届董事会第七次会议相关议案和资料的基础上,对相 关事项发表事前认可意见如下: 窦林平 独立董事签字: 窦林平 卫龙宝 叶慧芬 20 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2023-029 横店集团得邦照明股份有限公司关于 投资设立产业基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"得邦照明"、"公 司"）拟与关联方横店资本管理有限公司（以下简称"横店资本"）共同投资设 立"得邦照明产业股权投资基金（有限合伙）"（暂定名，以登记核定为准，以下 简称"得邦基金"）。基金规模为 15,000 万元人民币，公司、横店资本分别出资 14,850 万元、150 万元。 本次与关联方共同投资设立基金事项构成关联交易，但不构成上市公司 重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，关联董事予以回 避表决，无需提交股东大会审议。 本次交易发生前 12 个月内，公司与关联方横店资本未发生关联交易；与 不同关联人之间未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。 风险提示：本次事项尚需工商登记备案及在中国证券投资基金业协会备 案，是否获得核准尚存在不确定性。 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2023-028 横店集团得邦照明股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 18 日在公司行政楼三楼会议 室以现场会议方式召开，会议由监事会主席厉国平先生主持。 （二）本次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以专人送达和邮件的方式向全体监 事发出。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 监事会意见：公司 2023 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定，真实准确地 ...