横店集团得邦照明股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件,以及《横店集团得邦照 明股份有限公司章程》、《横店集团得邦照明股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定,我们作为横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事,本着审慎负责的态度,遵循实事求是的精神,对第四届董事会第七次会 议相关事项发表如下独立意见: 1、投资设立产业基金符合公司的发展战略，有利于充分发挥和利用各方合 伙人的优势，提升公司核心竞争力，增强公司的发展后劲。 2、本次关联交易遵循了公平、公正的交易原则，不存在损害公司和全体股 东特别是中小股东利益的情形。 窦林平:___ t the 卫龙宝: _ 叶慧芬: 文 参与 (以下无正文) （此页无正文，仅为《横店集团得邦照明股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事签字: 窦林平： 戏宝. R. J. 叶慧芬: _ 2003年8月18日 ι (此页无正文,仅为《横店集团得邦照明股份有限 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2023-029 横店集团得邦照明股份有限公司关于 投资设立产业基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"得邦照明"、"公 司"）拟与关联方横店资本管理有限公司（以下简称"横店资本"）共同投资设 立"得邦照明产业股权投资基金（有限合伙）"（暂定名，以登记核定为准，以下 简称"得邦基金"）。基金规模为 15,000 万元人民币，公司、横店资本分别出资 14,850 万元、150 万元。 本次与关联方共同投资设立基金事项构成关联交易，但不构成上市公司 重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，关联董事予以回 避表决，无需提交股东大会审议。 本次交易发生前 12 个月内，公司与关联方横店资本未发生关联交易；与 不同关联人之间未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。 风险提示：本次事项尚需工商登记备案及在中国证券投资基金业协会备 案，是否获得核准尚存在不确定性。 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2023-027 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份 有限公司 2023 年半年度报告》。 （二）本次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电话、专人送达及邮件的方式向 全体董事发出。 （三）本次会议由公司董事长倪强先生召集并主持，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，独立董事窦林平先生、卫龙宝先生、叶慧芬女士采取通讯表 决，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 横店集团得邦照明股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 七次会议（ ...

公司投资设立产业基金有助于公司借助产业基金平台,整合各方面的优质资 源,完善公司业务布局,符合公司发展战略。本次关联交易遵循公平、公正的交 易原则,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司利益及中小股东利益的情 形。基于以上判断,我们同意公司按照关联交易审议程序,将该议案提交公司董 事会审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事徐文财、胡天高、厉宝平予以 回避表决。 （本页无正文，为《横店集团得邦照明股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页 ) 横店集团得邦照明股份有限公司独立董事关于第四届 董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《横店集团得邦 照明股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定,我们作为横店集团得邦照明 股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着客观、公平、公正的原则, 在认真审阅事先收到的第四届董事会第七次会议相关议案和资料的基础上,对相 关事项发表事前认可意见如下: 窦林平 独立董事签字: 窦林平 卫龙宝 叶慧芬 20 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2023-028 横店集团得邦照明股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 18 日在公司行政楼三楼会议 室以现场会议方式召开，会议由监事会主席厉国平先生主持。 （二）本次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以专人送达和邮件的方式向全体监 事发出。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 监事会意见：公司 2023 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定，真实准确地 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2023-021 横店集团得邦照明股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 30 日(星期二) 至 06 月 05 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 stock@tospolighting.com.cn 进行提问（邮箱主题请注明：2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会投资者问题）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 11 日发布公司《2022 年年度报告》，于 2023 年 4 月 22 日发布公司《2023 年第一季 度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季 度经营成果、财务状 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为1,105,713,983.05元，同比下降11.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为65,978,806.22元，同比增长9.77%[4] - 公司的营业总收入为1,105,713,983.05元，较去年同期下降了12.0%[12] - 公司的营业利润为71,115,525.95元，较去年同期略有下降[13] - 2023年第一季度净利润为66,465,795.47元，同比增长11.7%[14] - 综合收益总额为66,690,779.39元，同比增长11.7%[14] 资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为74,875,323.29元，同比下降34.58%[5] - 基本每股收益为0.1383元，同比增长9.77%[5] - 总资产为5,956,273,630.70元，同比增长18.52%[5] - 期末现金及现金等价物余额为1,539,708,137.02元[17] 股东情况 - 前十名股东中，横店集团控股有限公司持股数量最多，为235,008,000股，持股比例为49.27%[7] - 公司管理层持股平台金华德明投资合伙企业持有30,514,320股，持股比例为6.40%[8] - 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人[8] 其他信息 - 公司报告期经营情况的其他重要信息无需提醒投资者关注[9] - 2023年第一季度，横店集团得邦照明股份有限公司的流动资产总额为4,734,479,594.43元，较2022年底增长了25.5%[10] - 非流动资产合计为1,221,794,036.27元，较上一季度减少了1.9%[11] - 营业总成本为1,033,504,399.67元，其中包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用等[13] - 经营活动产生的现金流量净额为74,875,323.29元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,799,924.58元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为525,396,961.07元[17] - 现金及现金等价物净增加额为571,526,094.16元[17]

公司基本信息 - 公司的中文名称为横店集团得邦照明股份有限公司，中文简称为得邦照明[9] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为得邦照明，股票代码为603303[11] 公司财务表现 - 公司2022年度报告显示，营业收入为46.57亿元，同比下降11.69%，净利润为3.40亿元，同比增长3.89%[16] - 公司照明业务板块营业收入为41.56亿元，下降11.39%，车载业务板块营业收入为4.34亿元，增长54.61%[16] - 公司2022年度报告中未提及资产或项目盈利预测情况及业绩承诺完成情况[120] 公司业务拓展 - 公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的综合性高新技术企业，专注于通用照明行业，并不断向车载领域拓展[21] - 公司车载业务研发投入持续加大，新增授权专利129项，其中发明专利7项，实用新型专利85项，外观设计专利37项[17] 公司财务状况 - 公司2022年度年报显示，母公司在职员工数量为1,910人，主要子公司在职员工数量为1,529人，总计在职员工数量为3,439人[96] - 公司2022年度年报披露，每10股派发现金股利3.33元，合计派发现金股利15,882.25万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润46.65%[100] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事[62] - 公司监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事[63] 公司现金流及资产负债状况 - 公司现金流中，经营活动产生的现金流量净额为92.86亿元，投资活动产生的现金流量净额为-15.6亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-46.07亿元[33] - 公司资产及负债状况显示，货币资金占总资产比例为34.07%，较上期增长50.17%；一年内到期的非流动资产为3.89亿元，占总资产比例为0.78%[34]

横店集团得邦照明股份有限公司 2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603303 证券简称：得邦照明 横店集团得邦照明股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|------------ ...

横店集团得邦照明股份有限公司 2022 年半年度报告 公司代码：603303 公司简称：得邦照明 横店集团得邦照明股份有限公司 2022 年半年度报告 二〇二二年八月 1 / 165 横店集团得邦照明股份有限公司 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人倪强、主管会计工作负责人朱国星及会计机构负责人（会计主管人员）朱国星声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和 ...