公司治理 - 2024年3月5日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过多项议案[2] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[4] - 公司设总经理1名、副总经理4名、财务负责人1名、董事会秘书1名[7] 制度修订 - 修订后选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股30%以上实行累积投票制[4] - 修订后独立董事候选人可由董事会等提名[4] - 修订后董事辞职公司应60日内完成补选[4] 关联交易 - 与关联自然人交易金额30万元以上为关联交易[5] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上为关联交易[5] 资金往来 - 股东等对上市公司借款或其他资金往来总额高于300万元或高于最近经审计净资产值5%需关注[5] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[8] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[8] 委员会职责 - 审计委员会审核财务信息等，过半数同意后提交董事会[6] - 战略委员会研究中、长期发展战略规划并提建议[6] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序并提建议[6] - 薪酬与考核委员会制定董事等考核标准和薪酬政策并提建议[7] 制度审议 - 公司章程修订事项提交股东大会审议，授权管理层办理工商登记备案[9] - 8项制度修订或制定需提交股东大会审议[11] - 6项制度制定或修订无需提交股东大会审议[11][12]

人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 截至2023年末，立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 风险保障数据 - 截至2023年末，立信累计提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[12] 审计情况 - 2023年年度审计，立信就重大会计审计事项与专业技术部咨询解决问题[6] - 2023年年度审计，立信就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[6]

授信额度 - 2024年度公司及子公司拟申请总额不超过等值人民币28亿元的综合授信额度[3] - 横店集团得邦照明股份有限公司拟授信额度12亿元[4] - 浙江横店得邦进出口有限公司拟授信额度7亿元[4] - 瑞金市得邦照明有限公司拟授信额度4亿元[4] - 瑞金市得明光电科技有限公司拟授信额度3亿元[4] 担保额度 - 2024年度公司预计为全资及控股子公司提供担保总额度不超过16亿元人民币[2] - 2024年度公司预计为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过15亿元人民币[2] - 截至公告披露日，公司为全资及控股子公司提供的担保余额为7.3亿元人民币[2] 子公司业绩 - 截止2023年12月31日，浙江横店得邦进出口有限公司营业收入302,193.84万元，净利润5,049.72万元[8] - 截止2023年12月31日，瑞金市得邦照明有限公司营业收入184,668.08万元，净利润13,732.62万元[8] - 截止2023年12月31日，玉民营业收入38,345.28万元，净利润2,697.61万元[10] - 截止2023年12月31日，东阳得邦光电有限公司营业收入21,140.00万元，净利润297.02万元[10] - 截止2023年12月31日，横店集团浙江得邦公共照明有限公司营业收入17,933.25万元，净利润 - 3,031.77万元[10] - 截止2023年12月31日，上海良勤实业有限公司营业收入25,949.03万元，净利润988.47万元[11][12] 其他要点 - 公司2024年度拟提供的担保预计额度需提交股东大会审议通过后生效[13] - 2024年度申请银行授信及为子公司借款担保事项经第四届董事会第九次会议审议通过，仍需股东大会审议[15] - 公司及控股子公司预计年度对外担保额度占上市公司最近一期经审计净资产的45.10%，实际发生担保额占20.58%[16] - 公司对资产负债率超过70%的控股子公司实际发生担保额占上市公司最近一期经审计净资产的19.17%[16] - 公司及控股子公司无其他对外担保，不存在逾期担保情况[17]

募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐机构[6] 募投项目相关 - 募投项目搁置超1年或超过完成期限且募集资金投入未达计划金额50%等情形，公司需重新论证[11] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[11] 资金使用期限 - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超12个月[12] - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超12个月[14] 超募资金使用限制 - 公司超募资金每12个月内用于永久补充流动资金和归还银行借款累计金额不得超总额30%[14] 协议签订与备案 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐机构、商业银行签三方监管协议[6] - 协议签订后2个交易日内需报告上海证券交易所备案并公告[7] 事项审议与公告 - 置换自筹资金事项需经董事会审议通过等，且在董事会会议后2个交易日内报告并公告[11] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款需经董事会、股东大会审议通过[15] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，使用情况在年报披露[16] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，使用情况在定期报告披露[17] - 募投项目全部完成后，节余资金在募集资金净额10%以上，需经董事会和股东大会审议通过[17] 核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》，并在2个交易日内报告上交所并公告[25] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，随年报提交上交所并披露[27] - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[27] - 每个会计年度结束后，保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，随年报提交上交所并披露[27] 内部检查与记录 - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次，并向审计委员会报告[28] - 公司会计部门对募集资金使用情况设立台账，记录支出和投入情况[28] 募投项目变更 - 公司变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产，应避免同业竞争及减少关联交易[22]

董事会会议召开 - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[9] - 特定主体提议时应召开临时会议[14] - 董事长10日内确定是否召集临时会议[15] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和2日书面通知，紧急可口头[19] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知[24] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[26] - 1名董事不得接受超2名董事委托[34] - 以现场召开为原则，必要时可视频等方式[36] 会议表决 - 1人1票，举手或书面方式[44] - 提案须超全体董事半数赞成通过[49] - 董事回避时相关规定[52] 提案处理 - 未通过且条件未大变，1个月内不再审议[58] - 部分董事认为有问题可暂缓表决[60] 会议记录 - 秘书安排记录，含多项信息[64] - 可视需要制作纪要和决议记录[67] - 与会董事签字确认，可书面说明不同意见[69] 档案保存与规则生效 - 会议档案保存10年[78] - 议事规则报股东大会批准生效及修改[84][85]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，规定情形下2个月内召开[2] 提议与反馈 - 相关主体提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈[6][8][9] 通知时间 - 董事会同意后5日内发临时股东大会通知[6][8][9] - 召集人提前20日通知年度股东大会、提前15日通知临时股东大会[13] 临时提案 - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[14] 延期或取消通知 - 发出通知后延期或取消，召集人提前至少2个工作日通知并说明原因[14] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[18] 累积投票制 - 选举2名以上独立董事采用累积投票制[24] - 特定股份比例及选举情形采用累积投票制[24] 会议记录保存 - 会议记录保存期限为10年[28] 方案实施 - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[31] 决议撤销 - 股东60日内可请求撤销违规股东大会决议[32]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润375,582,242.11元[3] 利润分配 - 每股派现0.333元（含税），每10股派现3.33元（含税）[2][3] - 拟派现金红利158,822,543.48元（含税），占净利润42.29%[3] 其他 - 2024年3月5日董事会审议通过利润分配议案[6] - 监事会同意提交股东大会审议，方案尚待审议[5][6]

担保审批 - 公司对外担保统一管理，非经批准无权签署文件[3] - 可为符合条件单位担保，不符条件经特定程序也可[4][5] - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[12] - 七种情形须经股东大会审批[12] - 为关联人担保需非关联董事特定审议并提交股东大会[14] 申请要求 - 申请担保人需提供近三年经审计财务报告等资料[6] - 六种情形或资料不充分不得提供担保[9] 执行管理 - 独立董事必要时可聘请会计师核查担保情况[15] - 对外担保须订立书面合同和反担保合同[15] - 担保债务到期展期需重新履行审批和披露义务[17] 部门职责 - 对外担保由财务部门经办[19] - 财务部门对被担保单位进行资信调查等职责[20] 后续跟踪 - 公司指派专人关注被担保人情况并定期报告[21] - 债务到期督促偿债，未履行准备启动反担保追偿[21][22] - 履行担保义务后向债务人追偿[22] - 发现被担保人丧失能力等情况应采取措施[22] - 财务部门根据风险提处理办法报领导审定[22] 制度生效 - 本制度经股东大会批准后生效实施[27]

会计师事务所选聘 - 选聘或解聘应经审计委员会、董事会和股东大会审议[3] - 审计委员会等可提聘请议案[7] - 选聘应关注连续两年或同一年多次变更情形[7] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等[8] 选聘评估 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] 聘任相关 - 股东大会通过后签《审计业务约定书》，聘期一年可续聘[10] - 审计项目合伙人等累计满五年，后五年不得参与审计[11] - 重大资产重组等情况审计服务期限合并计算[11] 费用与改聘 - 审计费用较上一年下降20%以上需说明情况[12] - 特定五种情况应改聘，年报审计期间改聘需按程序进行[13] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[15] 监督与处罚 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[17] - 发现选聘违规且后果严重，应报告董事会并按规定处理[17] - 会计师事务所有四种严重行为，经股东大会决议不再选聘[17][18] - 注册会计师违规出具不实报告，审计委员会通报有关部门依法处罚[18] 制度施行 - 本制度自公司股东大会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[20]

监事会会议召开 - 定期会议每6个月至少召开1次，临时会议特定情况10日内召开[3] - 监事提议临时会议，主席3日内发通知[9] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知，紧急可即时通知[13] 监事会会议举行 - 需过半数监事出席，一名监事一次接受委托不超两名或总数三分之一以上[20] 监事会表决与决议 - 表决1人1票，决议需全体监事过半数同意[25][27] 监事会会议记录 - 可全程录音，记录应真实准确完整，与会人员签字，有异议可书面说明[29][31][35] 监事会决议处理 - 决议交董事会秘书抄送，监事督促落实，公告由秘书办理，监事保证内容准确[37][39] 监事会资料保存 - 会议资料保存期限为10年[43]