公司基本信息 - 公司于2017年3月3日获批发行6000万股人民币普通股，3月30日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为476,944,575元，股份总数为476,944,575股，均为普通股[5][12] 股份认购情况 - 横店集团控股有限公司认购6400万股，占比64%[12] - 浙江横店进出口有限公司认购2500万股，占比25%[12] - 金华德明投资合伙企业（有限合伙）认购831万股，占比8.31%[12] - 倪强认购134.5万股，占比1.345%[12] - 廖剑波认购134.5万股，占比1.345%[12] 股份转让与收购限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持股份总数的25%[19] - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额的10%[17] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，可请求监事会诉讼[24] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[24] 股份质押与报告 - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[25] 股东大会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 审议对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50％、总资产30%等担保事项[29] - 审议为资产负债率超70％的担保对象、单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保事项[29] - 审议与关联人发生金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[31] - 审议交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上的事项[31] 股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[33] - 特定情形下需在2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33][36][37] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[35][36] 股东大会提案与通知 - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[39] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[39] 股东大会投票与记录 - 网络或其他方式投票时间有规定，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[40] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[40] - 会议记录保存期限为10年[48] 股东大会决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[50] 董事选举与提名 - 选举2名以上独立董事、单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上选举董事、监事实行累积投票制[54] - 董事会、单独或合并持有3％以上股份的股东可提名非独立董事候选人[54] - 监事会、单独或合并持有3％以上股份的股东可提名股东代表担任的监事候选人[54] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合计持有1%以上股份的股东提名[54] 利润分配与实施 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后2个月内实施[57] 董事任职限制与任期 - 特定犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[60] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[61] 董事会组成与权限 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[68] - 股东大会授权董事会一定交易审批权限[71] 董事会会议规定 - 每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[75] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持[75] - 临时会议召开2日前书面通知，紧急情况可口头通知[75] 董事会决议通过条件 - 会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项还需经出席会议的三分之二以上董事同意[76] 董事长选举与专门委员会 - 董事长由全体董事过半数选举产生[72] - 董事会设审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[80] 高级管理人员设置与任期 - 公司设总经理1名、副总经理4名等高级管理人员，总经理、副总经理每届任期3年，连聘可连任[85] 监事会组成与职责 - 监事会设3名监事，其中2名股东代表、1名职工代表，设主席1人[93] - 监事会对董事会编制的定期报告审核并提书面意见，检查公司财务等[93] 信息披露时间 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，6个月后2个月内披露半年报，3个月和9个月后1个月内披露季报[96][97] 利润分配与公积金 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[98] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[98] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[100] 其他制度与规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[104] - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定费用[106] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[112][113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[116] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[116] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[116] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[123]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润375,582,242.11元[3] 利润分配 - 每股派现0.333元（含税），每10股派现3.33元（含税）[2][3] - 拟派现金红利158,822,543.48元（含税），占净利润42.29%[3] 其他 - 2024年3月5日董事会审议通过利润分配议案[6] - 监事会同意提交股东大会审议，方案尚待审议[5][6]

监事会会议召开 - 定期会议每6个月至少召开1次，临时会议特定情况10日内召开[3] - 监事提议临时会议，主席3日内发通知[9] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知，紧急可即时通知[13] 监事会会议举行 - 需过半数监事出席，一名监事一次接受委托不超两名或总数三分之一以上[20] 监事会表决与决议 - 表决1人1票，决议需全体监事过半数同意[25][27] 监事会会议记录 - 可全程录音，记录应真实准确完整，与会人员签字，有异议可书面说明[29][31][35] 监事会决议处理 - 决议交董事会秘书抄送，监事督促落实，公告由秘书办理，监事保证内容准确[37][39] 监事会资料保存 - 会议资料保存期限为10年[43]

会计师事务所选聘 - 选聘或解聘应经审计委员会、董事会和股东大会审议[3] - 审计委员会等可提聘请议案[7] - 选聘应关注连续两年或同一年多次变更情形[7] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等[8] 选聘评估 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] 聘任相关 - 股东大会通过后签《审计业务约定书》，聘期一年可续聘[10] - 审计项目合伙人等累计满五年，后五年不得参与审计[11] - 重大资产重组等情况审计服务期限合并计算[11] 费用与改聘 - 审计费用较上一年下降20%以上需说明情况[12] - 特定五种情况应改聘，年报审计期间改聘需按程序进行[13] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[15] 监督与处罚 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[17] - 发现选聘违规且后果严重，应报告董事会并按规定处理[17] - 会计师事务所有四种严重行为，经股东大会决议不再选聘[17][18] - 注册会计师违规出具不实报告，审计委员会通报有关部门依法处罚[18] 制度施行 - 本制度自公司股东大会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[20]

外汇交易计划 - 拟开展外汇衍生品交易，额度不超5亿美元或等值外币，可循环使用[2][5] - 交易品种含远期结售汇、掉期等[2][5] - 交易对方为有资质境内金融机构[5] 流程与期限 - 2024年3月5日会议通过议案，尚需股东大会审议[2][6] - 额度使用期限自2023年年度股东大会通过起十二个月内[5] 风险与应对 - 交易存在市场、流动性等风险[7] - 加强汇率研究，授权董事长决策，严禁超规模交易等[8] - 按相关会计准则核算处理[9]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，规定情形下2个月内召开[2] 提议与反馈 - 相关主体提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈[6][8][9] 通知时间 - 董事会同意后5日内发临时股东大会通知[6][8][9] - 召集人提前20日通知年度股东大会、提前15日通知临时股东大会[13] 临时提案 - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[14] 延期或取消通知 - 发出通知后延期或取消，召集人提前至少2个工作日通知并说明原因[14] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[18] 累积投票制 - 选举2名以上独立董事采用累积投票制[24] - 特定股份比例及选举情形采用累积投票制[24] 会议记录保存 - 会议记录保存期限为10年[28] 方案实施 - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[31] 决议撤销 - 股东60日内可请求撤销违规股东大会决议[32]

董事会会议召开 - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[9] - 特定主体提议时应召开临时会议[14] - 董事长10日内确定是否召集临时会议[15] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和2日书面通知，紧急可口头[19] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知[24] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[26] - 1名董事不得接受超2名董事委托[34] - 以现场召开为原则，必要时可视频等方式[36] 会议表决 - 1人1票，举手或书面方式[44] - 提案须超全体董事半数赞成通过[49] - 董事回避时相关规定[52] 提案处理 - 未通过且条件未大变，1个月内不再审议[58] - 部分董事认为有问题可暂缓表决[60] 会议记录 - 秘书安排记录，含多项信息[64] - 可视需要制作纪要和决议记录[67] - 与会董事签字确认，可书面说明不同意见[69] 档案保存与规则生效 - 会议档案保存10年[78] - 议事规则报股东大会批准生效及修改[84][85]

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-003 横店集团得邦照明股份有限公司 关于子公司收到项目定点意向书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江 得邦车用照明有限公司（以下简称"得邦车用照明"）收到延锋彼欧汽车外饰系 统有限公司（以下简称"延锋彼欧"）的项目定点意向书，得邦车用照明将为延 锋彼欧发光格栅项目供应发光格栅 PCB 支架总成产品。项目预计将于 2024 年开 始批量供货，项目总金额约 7,500 万元，项目周期预计为 5 年，预计将对公司未 来业绩产生积极影响。 项目定点意向书只是对单一指定产品开发和供货资格的认可，在开发生 产过程中可能存在由于各种原因导致项目变更、中止或终止等情况。同时，项目 定点意向书不构成订单或销售合同，实际供货量需以正式订单或销售合同为准。 汽车产业政策、汽车市场整体情况等因素均可能会对客户的生产和需求计划构成 影响，进而为供货量带来不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-001 重要内容提示： 本次权益变动是基于横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"、"得邦照明"）股东浙江埃森化学有限公司（以下简称"埃森化学"）存续分立 而发生，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 横店集团得邦照明股份有限公司 关于股东存续分立进展暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次权益变动尚需取得上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理股份转让过户登记手续，相关事项存在不确定性。 一、本次权益变动基本情况 公司股东埃森化学因经营发展需要，以存续分立的方式，分立为埃森化学（存续公司） 和浙江横润科技有限公司（新设公司，以下简称"横润科技"），分立后埃森化学持有的 1.02%本公司股份将全部归属于横润科技。埃森化学和横润科技均为公司控股股东横店集 团控股有限公司（以下简称"横店控股"）的全资子公司，属于公司控股股东的一致行动 人。具体 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2023-035 横店集团得邦照明股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股东浙江埃 森化学有限公司（以下简称"埃森化学"）实施存续分立，分立为存续公司埃森化学和新 设公司浙江横润科技有限公司（以下简称"横润科技"），分立后埃森化学持有的 1.02% 本公司股份将全部归属于横润科技，股份数量为 4,877,116 股。 埃森化学和横润科技均为公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称"横店 控股"）的全资子公司，与横店控股属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人， 本次权益变动基于埃森化学存续分立发生，属于控股股东一致行动人的成员变更，是在同 一实际控制人控制下的不同主体之间进行，不会导致公司控股股东、实际控制人及其持有 的本公司股份数量和比例发生变化，不触及要约收购及向市场减持事项。 一、本次权益变动基本情况 公司于近日收到股东埃森化学的通知 ...